É o encerramento da rede nos fugitivos #oligarchs residentes na Europa?

A Europa, por alguma razão, parece ter se tornado um refúgio nos últimos anos para os ladrões e bandidos que despojaram muitos dos antigos estados soviéticos de bens públicos. Os casos do fugitivo Khazak Mukhtar Ablyazov e seus associados, Viktor e Ilyas aKhropunov e Botagoz Jardemalie são bons exemplos, escreve Bruxelasrepórter investigativo freelance Phillipe Jeune.

Ablyazov, condenado no Cazaquistão pelo desvio de cerca de US $ 7.6 bilhões em ativos do banco BTA do país, fugiu do país para o Reino Unido, onde pediu asilo político. Sujeito pelo Supremo Tribunal Inglês a um congelamento de bens, que ele ignorou, destituído de sua condição de solicitante de asilo, ele se soltou novamente, escapando assim de uma sentença de prisão de 22 meses por desacato ao tribunal. Ele atualmente mora na França, onde também cumpriu pena de prisão.

Condenado à prisão por 20 anos à revelia no Cazaquistão em junho de 2017, Ablyazov está atualmente sob investigação pelo assassinato de seu antecessor em 2004 como chefe do Banco BTA, Yerzhan Tatishev. O assassino, Muratkhan Tokmadi, descreveu como ao longo de várias reuniões a dupla discutiu “a eliminação de Yerzhan” e como Ablyazov o persuadiu a realizar o ataque e fazê-lo “parecer um assassinato acidental”.

Quando questionado no tribunal pelo juiz Azamat Tlepov "Você admite sua culpa?" Tokmadi respondeu "Sim".

"Completamente?" perguntou o juiz. "Sim", respondeu Tokmadi.

Existem mandados de extradição pendentes em seu nome do Cazaquistão, Rússia e Ucrânia. A França não tem intenção de honrar esses mandados.

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Viktor Khrapunov, ex-prefeito de Almaty, também fugiu do Cazaquistão depois de fazer uma fortuna considerável com negócios de propriedade corruptos. Ele originalmente encontrou um refúgio na Lituânia, que não mostrou nenhum desejo de executar mandados de extradição ou um aviso de prisão da Interpol. No momento em que este artigo foi escrito, ele permanecia na lista vermelha da Interpol e enfrentava acusações de 'Criação e orientação de um grupo criminoso organizado ou associação criminosa (organização criminosa) e participação em uma associação criminosa; Expropriação ou desfalque de bens de confiança; Fraude; Legalização de fundos monetários ou outros bens obtidos ilegalmente; Abuso de poderes oficiais; Recebimento de um suborno '.

Khrapunov foi nomeado no Supremo Tribunal da Inglaterra e País de Gales como cúmplice de Ablyazov na transferência ilegal de ativos deste último em violação a uma ordem judicial. Ele atualmente reside na Suíça.

O filho de Khrapunov, Ilyas, também é conhecido da polícia e também está sujeito a uma notificação da Interpol Red. Ele enfrenta acusações de 'A criação e orientação de um grupo criminoso organizado ou associação criminosa (organização criminosa) e participação em uma associação criminosa; Legalização de fundos monetários ou outros bens obtidos ilegalmente '. As autoridades ucranianas também gostariam de colocar as mãos nele. Como seu pai, ele atualmente reside na Suíça e, como seu pai, parece estar a salvo de extradição. Khrapunov Jr. é, aliás, genro de Mukhtar Ablyazov.

Botagoz Jardemalie é o ex-membro do Conselho de Administração do BTA Bank e foi descrito como o “braço direito” de Mukhtar Ablyazov. Fontes até sugerem que ela era amante de Ablyazov. Em 2009, ela fugiu do Cazaquistão.

Ela se mudou para a Bélgica, onde conseguiu estabelecer vários interesses comerciais. Seu endereço comercial em Bruxelas também é o do escritório de advocacia Ruchat Lexial, fundado por Emmanuel Ruchat, um especialista altamente conectado em direito imigratório, criminal e político.

Até recentemente, as autoridades belgas pareciam um tanto alheias à presença e às atividades de Jardemalie em seu país.

Por que as autoridades nacionais permitiram que pessoas sujeitas a mandados de prisão internacionais e, em alguns casos, vários pedidos de extradição, permanecessem em liberdade em seus países? Pessoas que, como no caso de Ablyazov, até cometeram crimes e receberam sentenças de prisão em estados membros da UE?

Isso pode ter algo a ver com os bilhões que eles trazem ou podem ser os contatos de alto nível de que desfrutam? Rumores sobre conexões com proeminentes empresários europeus e até mesmo realeza são abundantes.

Novas ordens de riqueza inexplicáveis ​​(UWOs) devem ser usadas para confiscar os ativos do Reino Unido de oligarcas e de outros suspeitos de terem lucrado com o produto do crime. As ordens foram introduzidas na Lei de Finanças Criminais no ano passado, mas só agora estão entrando em vigor. Os Estados Unidos também estão se concentrando nas atividades dos oligarcas.

A UE, e em particular o Parlamento Europeu, está a aumentar a sua pressão sobre os paraísos fiscais, embora haja forte oposição de alguns Estados-Membros, como o Luxemburgo, que têm interesse em manter o status quo.

Essas iniciativas serão de grande preocupação para aqueles como nossos quatro estudos de caso, e também para seus patrocinadores de alto nível nos Estados membros e além.

O culpado será levado à justiça ou o dinheiro continuará falando como claramente faz agora?

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