Fundo de hedge luta para impedir reivindicação de US $ 506 milhões no tribunal federal de Nova York

Um fundo de hedge citou um acordo de arbitragem subjacente como base para levar ao tribunal federal uma ação judicial contra ele pelo Cazaquistão. O processo o acusa de conspirar com investidores de petróleo e gás da Moldávia para garantir uma sentença arbitral supostamente fraudulenta de meio bilhão de dólares contra o país..

A Argentem Creek Partners e seu fundador e CEO, Daniel Chapman, disseram ao tribunal federal de Nova York na segunda-feira que a disputa se relaciona a uma cláusula de arbitragem contida em um "acordo de compartilhamento" com os investidores moldavos Anatolie Stati e seu filho Gabriel Stati.

O Cazaquistão alega que o Statis roubou dinheiro investido nas notas ao se envolver em transações fraudulentamente infladas que retiraram ativos da KPM e da TNG e colocaram o dinheiro em seus próprios bolsos.

A suposta fraude inclui um esquema do Statis para inflar o valor de seu investimento em uma planta de gás liquefeito de petróleo para influenciar o cálculo de danos realizado pelo tribunal arbitral.

O Statis ganhou o prêmio de $ 506.7 milhões em 2013 depois que o Cazaquistão confiscou suas operações petrolíferas no país, embora o Cazaquistão tenha acusado o Statis de apresentar documentos falsos na arbitragem e inflar o valor de seu investimento para influenciar o cálculo de danos realizado pelo tribunal.

Chapman e Argentem afirmam que isso significa que a disputa se enquadra em uma cláusula de arbitragem no acordo de compartilhamento com o Statis que determina que as disputas sejam resolvidas de acordo com as regras de arbitragem da Câmara de Comércio Internacional.

O sócio do Norton Rose Fulbright, Matthew H. Kirtland, representando o Cazaquistão, caracterizou a ação de Chapman e das entidades Argentem Creek como uma tática de protelação, dizendo que não o fariam se tivessem uma defesa do mérito das alegações.

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Ele observou que, ao contrário dos tribunais federais de Nova York, os tribunais estaduais de Nova York permitem que as partes façam descobertas por escrito antes que quaisquer moções preliminares sejam decididas. O Cazaquistão e o Outrider estão engajados em tal descoberta, e Chapman quer detê-la, alegou Kirtland.

“Este é um esforço desesperado de Chapman para tentar protelar o caso, interromper a descoberta contínua de nossos clientes e evitar litígios públicos sobre a cumplicidade de Chapman na fraude Stati,” , disse. “Esta é a segunda vez que Chapman se envolve em táticas inadequadas. O primeiro foi a sua moção de liminar fracassada, que foi categoricamente rejeitada pelo tribunal de Washington. ”

Kirtland está se referindo à decisão da juíza distrital dos EUA, Amy Berman Jackson, no mês passado, rejeitando a oferta de Argentem e Chapman para interromper o litígio em Nova York.

Um porta-voz da Argentem Creek Partners disse:

“Por sete anos, o Cazaquistão se curvou para evitar o pagamento desse prêmio. Nos tribunais dos Estados Unidos, eles sofreram várias derrotas, incluindo uma tentativa de usar as leis da RICO para desacreditar os reclamantes. Sua tentativa de atrasar a descoberta no processo de execução falhou. Agora, suas tentativas de fazer falsas acusações contra um investidor estrangeiro irão falhar, assim como táticas semelhantes falharam em outras jurisdições. Esta decisão é final, vinculativa e irrecorrível, e o Ministério da Justiça precisa aceitar isso antes que um dano irreparável seja causado à reputação do Cazaquistão como uma economia séria, moderna e amigável ao investidor. ”

Além do Cazaquistão, as ações contra a Chapman e as entidades Argentem Creek no litígio de Nova York estão sendo processadas por outro investidor nos projetos Stati, Outrider Management LLC.

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