#Europol retira fraudadores de cartões de pagamento

Uma operação bem sucedida que abateu uma rede criminosa internacional de fraudadores de cartões de pagamento foi realizada pelas autoridades anti-crime organizado espanhol e búlgaro, com o apoio da Eurojust e do Centro Europeu de Cibercriminalidade (EC3) da Europol. Aproximadamente 3 000 cidadãos da UE foram afetados pela rede criminosa, com perdas de pelo menos EUR 500 000.

Como resultado da ação transfronteiriça, os suspeitos 31 foram presos (21 na Espanha, 9 na Bulgária e um na República Tcheca) e 48 buscas domiciliares (14 em Espanha e 34 na Bulgária) foram realizadas. Os suspeitos estavam na posse de equipamentos usados ​​para forjar cartões de pagamento, leitores-gravadores de dados de cartão de pagamento, skimmers, micro câmeras, dispositivos para manipular caixas eletrônicos, bem como dinheiro e inúmeros cartões de contrafacção.

Entre 2014 e 2017, a rede criminosa instalou dispositivos de navegação em média de caixas eletrônicos 400 todos os anos, para copiar e clonar os dados contidos nos cartões bancários. Os cartões falsificados foram utilizados para fazer transações ilegais em caixas eletrônicos 200 fora da União Européia, principalmente nos EUA, República Dominicana, Malásia, Indonésia, Vietnã, Peru, Filipinas e Costa Rica.

Durante a investigação, a Eurojust assegurou contactos estreitos e coordenação entre as autoridades promotoras e investigações em Espanha e na Bulgária. A Europol apoiou o caso, fornecendo análises e conhecimentos de inteligência adaptados aos investigadores e implantando escritórios móveis no local para a Espanha e a Bulgária. Várias reuniões de coordenação e operações tiveram lugar antes da ação na Eurojust e na Europol. Devido às exigentes medidas de investigação realizadas a nível internacional, foi criada uma equipa conjunta de investigação (JIT) entre os países que colaboraram no inquérito, com a ajuda da Eurojust e da Europol.

Steven Wilson, chefe da EC3 na Europol, disse: "As forças policiais na UE utilizam as ferramentas únicas da Europol para garantir que as transações de pagamento eletrônico sejam mais seguras. Estamos continuamente investindo mais recursos nesta plataforma de suporte vital, e agora estamos vendo os resultados desse trabalho essencial ".

Francisco Jiménez-Villarejo, membro nacional da Espanha na Eurojust, disse: "Esta operação bem sucedida confirma o compromisso da Eurojust de proteger os ativos dos cidadãos da UE de cair nas mãos de cibercafra. Uma rede criminosa completa foi retirada e, como resultado, já não é capaz de defraudar vítimas inocentes, graças aos esforços conjuntos das autoridades judiciais espanholas e búlgaras e ao valioso apoio fornecido pelas suas mesas nacionais na Eurojust.

 

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