#Greece: Polícia prende 24 na repressão aos aparelhos cashless-sonegação

As autoridades gregas disseram na segunda-feira (8 de agosto) que prenderam as pessoas da 24 em uma ofensiva a cerca de pequenas empresas da 1,000 suspeitas de desviar do controle de capital e do imposto sobre valor agregado usando terminais de processamento de cartão sem dinheiro vinculados a bancos na Bulgária.

As autoridades disseram que centenas de pequenas empresas - muitas na indústria do turismo - estavam conduzindo transações sem dinheiro usando dispositivos de ponto de venda (PoS) ligados à Bulgária via Malta que não eram registrados na Grécia, que tinha controles de capital em vigor há um ano.

"Prendemos 24 pessoas que usavam máquinas de PoS conectadas com bancos fora da Grécia, na Bulgária e em Malta, para sonegar impostos", disse a repórteres Emmanuel Ploumis, chefe do esquadrão de crimes econômicos da polícia grega.

"Isso é ilegal de acordo com as regras de controle de capital", disse ele. "O PoS deve ser conectado apenas aos bancos gregos."

A evasão fiscal na Grécia é estimada em 6 a 9% da produção econômica do país, ou até 32% da receita do estado.

O governo impôs controles de capital no 28 junho do ano passado para interromper uma fuga de depósitos que ameaçava derrubar o sistema bancário.

As empresas gregas podem exportar dinheiro do país apenas para pagar seus fornecedores e somente com uma autorização especial do governo e do banco central.

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Os indivíduos podem sacar apenas € 840 em dinheiro todos os dias 15 de suas contas bancárias, mas podem efetuar pagamentos dentro do país com cartões sem limites.

Desde que a imposição de capital controla o uso de dinheiro plástico aumentou significativamente à medida que as pessoas se inscrevem em cartões de crédito e débito em números recordes, deixando um rastro eletrônico para os coletores de impostos em um país conhecido por sonegação desenfreada.

Ploumis disse que as autoridades encontraram empresas 971 equipadas com um dispositivo 1,195 PoS realizando transações onde os recursos acabavam na Bulgária. Isso também significa que as empresas escaparam de um imposto sobre valor agregado da 24 por causa do estado grego, disse ele.

Ele disse que as empresas envolvidas incluem bares de praia, serviços de aluguel de carros e restaurantes em Atenas, Thessaloniki, Chalkidiki e em algumas ilhas.

"Eles também poderiam sacar cerca de € 2,000 por dia de seu banco na Bulgária por meio de um caixa eletrônico em Atenas, quando todos os outros gregos podem sacar apenas € 840 a cada 15 dias", disse Ploumis.

Mais de um milhão de cartões de débito 1.8 foram emitidos na segunda metade do 2015 após a imposição de controles de capital, em uma população de apenas 11 milhões.

(Reportagem de Lefteris Papadimas)