#Ukraine cúmplices de #Yanukovych, vigaristas e criminosos: Quem ajuda #Brodsky e #Nasirov a retornar à grande política?

A empresário e ex-oficial, Mikhail Brodsky, tornou-se um dos 'heróis' das últimas semanas na mídia ucraniana. Ele decidiu invadir o Olimpo político da Ucrânia. Mas, até agora, a única coisa que ele conseguiu foi a coleção de escândalos.

Recentemente, tornou-se conhecido sobre o início pré-eleitoral de um novo partido político - o próprio 'Regiões avançadas!'. O tour da campanha política da festa na fazenda de porcos em Chuguev, na região de Kharkov, tornou-se motivo de chacota. Brodsky disse que havia tantas bobagens que era engraçado até para porcos. Parece que na campanha eleitoral não são apenas os fundos que importam.

Além disso, Brodsky está tentando trazer para sua equipe os conhecidos políticos atuais, por exemplo, Dmitry Dobrodomov, tentando reparar danos à reputação após a publicação escandalosa da decisão do tribunal distrital de Obolonsky da cidade de Kiev, que se refere ao não -pagamento de impostos por sua empresa por 4 bilhões de UAH. Mikail Brodsky offereda "feriado de basquete" de qualidade duvidosa para o povo da Ucrânia como uma compensação. Brodsky até apoiou KFC na fila sobre a abertura da instituição na Câmara dos Sindicatos. Após uma enxurrada de críticas, ele foi forçado a remover o cargo. Não é o melhor pano de fundo possível para o início da campanha eleitoral.

Mas tudo isso é insignificante em comparação com o fato de que entre os parceiros de Mikhail Brodsky muitas vezes há apenas pessoas odiosas - cúmplices do fluente presidente Victor Yanukovych, os vigaristas internacionais e até representantes do mundo do crime.

Brodsky tem um relacionamento próximo com o ex-primeiro vice-primeiro-ministro da presidência de Yanukovych, Andrei Kliuev. "Brodsky se esforçou tanto para construir relações com Andrei Kliuev que deu a ele um aluguel gratuito de seu site" Observer ", provando que esta é uma plataforma muito eficaz para RP como reformador", disse o jornalista Sergei Leshchenko.

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Em troca disso, em 2010, Kliuev colocou Brodsky sob sua proteção, nomeando-o como presidente do Comitê Estadual de política regulatória e empreendedorismo.

Naquela época, Brodsky admirava Kliuev publicamente mais de uma vez, e os jornalistas escreveram que o funcionário simplesmente queria obter favores do chefe influente. Uma vez, Brodsky contou sobre sua visita à casa de Kliuev. "Depois do Ano Novo, no dia 3 de janeiro, ele esteve em uma visita a Andrey Petrovich Kliuev. Discutimos o trabalho do Ministério do Desenvolvimento Econômico sobre a desregulamentação. Estávamos caminhando muito na rua, e então Andrey Petrovich me convidou para fazer alguns chá. Entramos juntos na casa. Ele começou a me mostrar a casa dele. Fomos à academia. Havia uma grande pêra de boxe pendurada e algumas máquinas de treino decentes. Andrey Petrovich contou que faz exercícios em uma sala e dirige um cruze diariamente ", escreveu Brodsky em seu blog. “Aí fomos para o corredor e havia um piano. Eu disse: 'Quem toca piano?' E Andrei Petrovich se senta ao piano de cauda e ... ele começou a tocar Mozart. Fiquei muito surpreso ... em uma palavra, Kliuev me chocou. "

E aqui está mais uma ocasião. "Certa vez, eu e Kliuev estávamos caminhando pela rua Khreshchatyk. Como ele é atlético, e eu ... fiquei com vergonha de mim mesmo. Portanto, deveria fazer algum tipo de dieta", postou Brodsky no Facebook.

Mas em 2014, quando Kliuev fugiu do país, Brodsky foi rapidamente demitido de seu cargo durante o expurgo. O ultrajante empresário chamou a atenção do público, mas não perdeu os laços com Kliuev. Fontes no Parlamento afirmam que o ex-chefe fugitivo da administração de Yanukovych ajuda Brodsky a se preparar para as eleições de 2019. É digno de nota que o novo partido de Brodsky, 'Regiões avançadas! ', atinge uma semelhança com o 'Partido das Regiões', na própria fundação do qual Andrei Petrovich participou.

Depois que a carreira política do Euromaidan Brodsky terminou, o projeto ficou em bilhões de Hryvnia. Brodsky precisava urgentemente de uma 'cobertura'. E ele encontrou no chefe do serviço fiscal Roman Nasirov. Ele era o chefe do SFS, que se tornou famoso como um conspirador conhecido e recebedor de uma parcela de todos os tipos de fraudes com impostos. Nasirov fez vista grossa para as empresas de evasão fiscal Brodsky, e o último por sua vez compartilhou com um sócio. Quando o chefe do SFS foi pregado na parede pelo Escritório Nacional de Combate à Corrupção da Ucrânia (NABU), acusando-o de corrupção, Brodsky enquadrou a campanha do parceiro na mídia para o branqueamento de Nasirov. No início de 2018, muitos meios de comunicação escreveram que o chefe do SFS quer comprar "Obozrevatel" e "Oboz TV".

"O dinheiro pelo qual Nasirov quer comprar a mídia de Brodsky foi retirado de propinas que Onishchenko pagou", - postou o site NewsOne com referência às suas fontes. NABU acredita que durante 2015-2016 Nasirov agindo no interesse do Deputado do Povo Onishchenko, pessoalmente tomando uma série de decisões ilegais sobre a definição da dívida fiscal e obrigações de empresas terceiras. Estas decisões foram tomadas por ele na ausência de justificação adequada e fundamento legal, o que causou danos ao Estado no valor de cerca de 2 bilhões de UAH. Parte desse dinheiro liquidada nas contas de Nasirov.

No entanto, o ex-chefe do SFS não comprou os ativos de mídia de Brodsky. Nasirov recebeu acesso temporário a eles na rede. Na época, ajudou Brodsky a conseguir participação na empresa "BRSM-Nafta". O ex-ministro Eduard Stavitsky, que agora mora em Israel, tem uma relação direta com esta rede de postos de gasolina de Yanukovych. Metade da empresa foi anteriormente registrada pela sogra da ex-ministra Valentina Ushakova, mas depois todas foram escondidas em offshore. A segunda metade pertence ao filho do ex-Deputado Popular do Partido das Regiões Vasily Biba, o empresário Andrey Biba, que fundou a rede mas depois dividiu o negócio com um influente funcionário. Desde setembro de 2016, o chefe da LLC "BRSM-Nafta" tornou-se repentinamente irmão de Mikhail Brodsky - Evgeny, e a família Brodsky recebeu uma participação no negócio. Brodsky não poderia ter feito esse truque sem Nasirov. E o mais importante, a história das maquinações em torno do "BRSM-Nafta" permitiu-lhes estabelecer ligações com golpes em escala internacional, o que deu não apenas benefícios monetários, mas também bônus políticos - em particular, acesso ao Partido Republicano dos Estados Unidos Estados.

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Após o Maidan, Eduard Stavitsky fugiu para Israel, onde obteve a cidadania. Metade da participação no "BRSM-Nafta" foi transferida para offshore da Belize Melian Manamegent, e em outubro de 2014 foi anunciada a entrada do "investidor estrangeiro" nos sócios fundadores da BRSM. Em particular, ninguém conhecia o Fundo de investimento holandês Freeze Oil Fund, fundado por Rol Piper, disse que comprou um pacote significativo da rede "BRSM-Nafta" (na verdade, Freeze Oil e propriedade offshore de Belize Melian Manamegent). O negócio era para ajudar a empresa ucraniana a se livrar do status do ativo da órbita de Eduard Stavitsky, que é procurado. A Piper foi de fato listada como beneficiária da LLC "BRSM-Nafta", mas em 2016, metade do capital autorizado da empresa foi registrado para apenas fundar a empresa Kiev - LLC ", Freeze Oil Group", estabelecida como offshore de Belize Argento Investir. A mídia ucraniana traçou então uma clara conexão entre Stavitsky e a administração desta empresa, bem como outros membros do grupo «BRSM».

Sobre isso Stavitsky não vendeu nada a ninguém e fica no "BRSM-Nafta", disse em entrevista seu sócio Andrey Biba. Em 2016 entre os sócios eclodiu um conflito e eles dividiram o negócio na Justiça. «Em meados de fevereiro de 2016 foi tomada a decisão mútua de dividir o negócio ao meio, para isso os motivos foram muitos. Quando Stavitsky era o único parceiro, sempre encontramos compreensão e não havia disputas. Quando ele deu sua parte ou, digamos, adquiriu para sócios, ficou muito mais difícil. Este é o Freeze Oil Fund, ou seja, Piper e Bolotin. Acho que o iniciador e gerador de todas essas idéias é Bolotin, "- disse Biba.

Ou seja, Stavitsky contratou um holandês Roland (Rol) Piper e russo Daniel (Eugene) Bolotin tirar metade dos direitos de Biba. Percebendo que de maneira legítima ele não será capaz de fazer isso, o ex-ministro da época de Yanukovych envolvia vigaristas bem conhecidos.

Em 2007, eclodiu um escândalo na Rússia por causa do projeto de construção de aeronaves leves Eclipse 500 da empresa ETIRC Aviation, fundada por Piper junto com Bolotin em Ulianovsk. O projeto foi executado com dinheiro do Sviaz-Bank, que concedeu um empréstimo de US $ 150 milhões. Claro, Piper e Bolotin não construíram nenhum avião - a Eclipse Aviation faliu logo e o empréstimo do "Sviaz-Bank" não foi devolvido. Para a salvação do "Sviaz-Bank", o governo russo gastou 142 bilhões de rublos. Bolotin também é conhecido na Rússia como autor de esquemas sofisticados de apropriação indébita de fundos de pensão.

No status de Presidente da ETIRC a Piper em 2009 foi apresentada também na Ucrânia, tentando divulgar em nosso país o projeto EclipseAviation. Mas o negócio não foi adiante, e depois disso Piper, que antes pouco era conhecido na Ucrânia como um vigarista, não estava familiarizado com a atuação naquele período, o Ministro de Combustíveis e Energia Eduard Stavitsky.

Jornalistas da conceituada revista europeia holandesa QUOTE expuseram repetidamente as transações ilegais da Piper, que causaram prejuízos às economias nacionais de diferentes países. Apenas suas dívidas com investidores americanos chegam a mais de US $ 10 milhões. Além disso, é suspeito de fraudes com investimentos da população nos fundos de pensão da PGGM e ING nos EUA e na Europa, e também em ligações com o "mundo dos ladrões". Em 9 de dezembro de 2015 a revista QUOTE publicou um artigo «A propriedade de Piper está presa em todo o mundo", e em 2 de fevereiro de 2016 a revista QUOTE publicou um artigo «Rol Piper tem 1-2 bilhões de dólares americanos para comprar empresas na Ucrânia» com referência à publicação no maior jornal diário da Holanda DeTelegraaf chamado «Piper compra metade da Ucrânia», que se chama The Freeze Oil Fund, fundado para atender aos negócios de Stavitsky.

No entanto, o escritório e investimento da Freeze Oil Ucrânia não viu, como mencionado até mesmo no Ministério de Desenvolvimento Econômico. Ao mesmo tempo, Piper confiou a gestão do Freeze Oil Fund a Alexander Livshits, que foi visto como uma pessoa envolvida em esquemas de corrupção de funcionários importantes do regime de Yanukovych, em particular de Eduard Stavitsky, e também tem ligações comerciais com criminosos mundo da Rússia, nomeadamente com a autoridade criminal chamada "Recha". A questão é por que os Serviços de Segurança da Ucrânia ainda não estão interessados ​​nas atividades de Stavitsky e Piper, que, junto com Bolotin, têm uma relação direta com a capital ligada ao FSB por meio do falido "Sviaz-Bank".

A propósito, foi Bolotin no final de 2014, que ajudou Stavitsky a escapar da Ucrânia e obter ilegalmente um passaporte israelense para evitar a justiça na Ucrânia após a revolução da Dignidade. No momento, eles são parceiros em muitos projetos de negócios na Rússia. Isso é confirmado pela investigação do detetive particular israelense Richard Ben Haim, publicada no «The Times of Israel» em 28 de janeiro de 2015.

Então, essa empresa tentou obter o "BRSM-Nafta" de Andrey Biba. Para reestruturar o imóvel para vigaristas ajudou uma procuração falsa do notário italiano Salvatore Claudio. Este último já escreveu uma declaração à polícia sobre isso. Embora de acordo com os documentos, Stavitsky com cúmplices registrou a empresa para si mesmo, mas ele não conseguiu obter um controle real sobre a metade dos postos de gasolina.

E aqui entram Brodsky e Nasirov. Como lembramos, os escândalos da rede de postos "BRSM-Nafta" não cessam a partir de 2015. Após o incêndio no depósito de petróleo na região de Kiev, as autoridades deram sinal verde para investigar a fraude fiscal da rede de Stavitsky de postos de gasolina. Inicialmente, foram constatadas violações no não pagamento de impostos sobre 1,2 bilhão de hryvnias. Depois disso, houve um processo criminal de que a rede de postos de gasolina vendia combustível diluído, mas o caso foi encerrado.

Depois de fugir de Stavisky, alguns jogadores próximos ao novo governo colocaram os olhos na rede de postos de gasolina. Em "BRSM" mesmo disse sobre a tentativa de captura de raider por Nasirov, no entanto, o SFS tem o argumento de ferro - sonegação de impostos.

Em novembro de 2016, o SFS de Nasirov fechou postos de gasolina e fazendas de tanques "BRSM-Nafta", acusando a empresa de sonegar cerca de 1 bilhão de UAH de impostos. No entanto, logo o serviço fiscal deixou a empresa em paz. Segundo algumas fontes do mercado, sobre o que estava escrevendo muitas das fontes da mídia, Stavitsky pediu a Brodsky, com quem conhecia desde os tempos de Yanukovych, que negociasse com Nasirov a possibilidade de "fechar" a questão tributária.

Acertou rapidamente e com benefício para todos os participantes. O serviço de impostos começou a desistir do processo contra o "BRSM" nos freios, Nasirov recebeu uma boa recompensa financeira por isso, e o irmão de Michael Brodsky Evgeny se juntou à liderança do "BRSM-Nafta" e empresas relacionadas "Naftezakhid". Após a entrada de Evgeny Brodsky na estrutura do conselho de administração das petroleiras, a Freeze Oil anunciou sua própria Copa de Basquete, que terminou no final de fevereiro deste ano. O evento foi realizado em conjunto com a Federação de basquete da Ucrânia, onde Mikhail Brodsky é um presidente honorário.

No entanto, o idílio para os participantes do golpe não durou muito. Em março de 2017, o chefe do SFS foi detido no hospital da capital Feofania durante uma busca no âmbito da investigação do caso do gás Onishchenko. Em 7 de março de 2017, o tribunal distrital de Solomensky de Kiev colocou Nasirov sob custódia durante a investigação preliminar. Em 16 de março, a esposa do funcionário deu-lhe 100 milhões de Hryvnia. De acordo com nossos dados, parte desse valor foi doado por Stavitsky e Brodsky. É compreensível - sem Nasirov como chefe do SFS, os dois poderiam ter grandes problemas. Nasirov foi removido da liderança do SFS. Mais tarde, o serviço de impostos declarou que o BRSM-Nafta devia ao estado cerca de 2 bilhões de UAH em impostos, e a Brodsky o cobrou uma dívida fiscal de quase 4 bilhões de UAH.

Após a queda de Nasirov, Brodsky decidiu que a melhor maneira de proteger os bens roubados e não ir para a cadeia era entrar na política. Brodsky começou a se preparar para as eleições parlamentares e locais, e Nasirov se candidatou à presidência. É claro que nem o parlamento nem a presidência estavam nas cartas, mas durante a campanha eleitoral houve um bônus para contar com imunidade de processo. Brodsky e Nasirov têm um argumento sério que podem exibir em suas negociações.

Em fevereiro de 2017, antes mesmo das aventuras na Feofania, Nasirov visitou a inauguração de Donald Trump. Por que um funcionário ucraniano pagaria US $ 250,000 por uma oportunidade de visitar Trump, e de onde ele conseguiu o dinheiro? O ministro das Finanças, Alexander Daniluk, chegou a apelar à Agência Nacional para a Prevenção da Corrupção e ao NABU para analisar esta viagem aos Estados Unidos. Nasirov disse que visitou a inauguração a convite de amigos e estava de férias.

Mais detalhes foram revelados então pelo deputado popular do Partido Radical, Andrey Artemenko, que mais tarde foi privado da cidadania ucraniana. “Eu vi Nasirov. Sei como ele chegou aqui. Ele foi convidado por meu amigo da Flórida, que estava envolvido no fato de que chefiava a sede de Trump na Flórida na coleta de dinheiro e nos procedimentos de sua posse e durante a campanha eleitoral. Sei que ele o convidou e deu ingressos ", disse ao deputado do Povo Artemenko, que frisou que também veio a Washington a convite de seu amigo, o deputado Dane Rorabaker.

Pelos nossos dados, um misterioso amigo de Artemenko, que ajudou Nasirov a chegar à inauguração era o lobista Yuri Vanetik, e este serviço não era gratuito.

Vanetik nasceu em Kiev e mudou-se para os Estados Unidos na década de 1990, onde também mora seu pai, mais conhecido como Tony Vanetik. Este homem tem recolhido fundos para os republicanos. Na década de 1990, Vanetik Sr. era um dos membros de um grupo criminoso organizado, que "controlava" Podol na cidade de Kiev. Depois disso, ele foi julgado várias vezes por fraude nos Estados Unidos.

Vanetik Jr. é listado como o sócio-gerente da empresa familiar VanetikInt, e também como cofundador e diretor administrativo da Dominion Partners, Pemgroup e Medowood Management. Ele é especialista em consultoria financeira. Ele também tem conexões com os funcionários mais graduados nos EUA. Aqui ele é retratado com o já mencionado Yuri Artemenko e o congressista Dane Rorabaker.

É interessante que Vanetik tenha se registrado como lobista apenas no outono de 2017, embora a investigação da McClatchy Agency diga que ele esteve envolvido nesses serviços por muito tempo. Assim, além da história com Nasirov, na primavera de 2017 Vanetik liderou o Congresso do desgraçado "radical" Sergei Rybalka e, no outono de 2017, ele assinou um contrato de lobby com o Partido Agrário da Ucrânia. Vanetik conhece bem Paul Manafort, que agora está na prisão - juntos eles ajudaram políticos ucranianos a estabelecer conexões em Washington. E em 2016, Vanetik arrecadou dinheiro para a campanha presidencial de Trump.

Além da biografia oficial de Yuri Vanetik, há uma parte secreta dela, mostrada na investigação da Agência McClatchy. Diz-se que contra Yuri Vanetik e seu pai, os EUA apresentaram uma série de acusações de fraude e tentativa de homicídio. Ficou sabendo que Vanetik trabalhava em estreita colaboração com o mundo do crime da Rússia. A investigação dos EUA estabeleceu sua relação com Sergei Lipatov, ex-funcionário da State Russian Railway, preso na Rússia sob a acusação de desvio de fundos bancários.

As empresas que trabalharam com Vanetiks não recomendam fazer isso, porque muitas vezes trapaceiam. Por exemplo, em março de 2011, Vanetik e seus parceiros convenceram a Farmers & Merchants Trust Company (Califórnia) a investir US $ 750,000 na Company Terra, supostamente com reservas de petróleo e gás na Rússia. A empresa foi listada na bolsa de valores de Frankfurt. Em novembro de 2011, as ações do Terra deixaram de ser listadas na bolsa de valores e a Farmers & Merchants Trust Company perdeu todos os US $ 750,000.

Em novembro de 2013, a Farmers & Merchants Trust Company moveu uma ação judicial contra Vanetik e seus parceiros, fazendo alegações de fraude, quebra de confiança, enriquecimento sem causa e violação da lei de valores mobiliários da Califórnia. Vanetik e seus parceiros foram encarregados da implementação do esquema, conhecido como 'pumpanddump' (bomba e dreno). Ou seja, eles são feitos artificialmente para que as ações do Terra comecem a parecer atraentes e, uma vez que a Farmers & Merchants Trust Company aplicou os recursos, as ações foram vendidas.

O produto do esquema fraudulento foi utilizado, segundo a acusação, para pagar despesas pessoais e dívidas pessoais, incluindo cartões de crédito, bem como para pagar advogados. A Farmers & Merchants Trust Company nada sabia sobre esse uso de fundos quando fez um investimento em 2011. Eles pensaram que estavam investindo na compra de ações da Terra.

O caso está agora em fase de recurso. No Tribunal de Primeira Instância, a Vanetik perdeu. Ao mesmo tempo, ele se recusa a pagar. Curiosamente, um dos principais argumentos do recurso é que Vanetik é muito pobre e não pode pagar a multa de $ 2 milhões, estimando que toda sua propriedade vale apenas $ 400,000, dizendo que ele aluga um apartamento, vendeu seu relógio, e o Bentley está não dele.

Você pensaria que ele era um homem muito pobre. No entanto, fala-se de ganância excessiva. Em 25 de agosto de 2017, a AMEX (American Express) apresentou à Vanetik um pedido de reembolso de $ 110,000 gastos em um cartão de crédito em 16 de junho de 2017. Então, o lobista e o chefe de várias empresas não podem pagar dívidas com um cartão de crédito? Em qualquer caso, isso deve ser um sinal para quem está lidando com uma Vanetik ou está considerando essa possibilidade.

Nasirov e Brodsky cooperaram com Vanetik e queriam fazer essas conexões nos EUA como seu trunfo durante a campanha eleitoral, que é um plano pouco confiável, levando em conta a impressionante lista de ações judiciais contra este empresário. Além disso, Vanetik ainda tem alguma conexão com o mundo do crime ucraniano que pode parecer útil para os ex-funcionários. E este é um cenário muito real, dado como Nasirov e Brodsky ficaram ricos - quem os ajuda a evitar responsabilidades e retornar à grande política?

Este artigo foi publicado pela primeira vez em EUANews.net.

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