# 'Tenente' do fraudador do Kazakhstan encontrado no subúrbio de DC depois de fugir do Reino Unido

Um importante 'tenente' de um fraudador cazaque condenado está enfrentando uma ação judicial nos Estados Unidos após ser localizado em um subúrbio tranquilo de Washington DC. O empresário russo Aleksandr Udovenko fugiu de Londres em 2012 após ser implicado em uma fraude multibilionária realizada por Mukhtar Ablyazov, ex-presidente do banco BTA no Cazaquistão, de acordo com documentos judiciais dos EUA. escreve James Hipwell.

No início deste ano, foi revelado que Ablyazov, que atualmente mora em Paris, estava pressionando o governo belga para obter residência e nomeou o advogado de Bruxelas, Marc Uyttendaele, para protegê-lo. Acredita-se que o objetivo principal de Uyttendaele é garantir que seu cliente permaneça fora das garras das autoridades no Reino Unido, Rússia, Ucrânia e Cazaquistão. Ablyazov é procurado por acusações de fraude pelas autoridades em todos esses países, enquanto no Cazaquistão ele também foi considerado culpado de ordenar o assassinato de seu ex-parceiro de negócios.

O BTA, que intentou a ação, alega que, como "homem de ponto" de Ablyazov em Londres, Udovenko estava envolvido na criação de uma vasta rede de empresas offshore que costumavam transferir bilhões de dólares do banco para contas privadas. Udovenko mudou-se para os Estados Unidos e trabalha como "consultor de investimentos" em Bethesda, Maryland, nos arredores de Washington DC. Agora, seu passado o alcançou depois que o banco do BTA o localizou em sua casa de US $ 855,000 e o serviu com uma intimação para testemunhar perante os tribunais.

Udovenko nega as alegações e afirma que ele é vítima de uma campanha "motivada politicamente" pelas autoridades cazaques. O banco BTA, em conjunto com a cidade cazaque de Almaty, também está buscando uma deposição e divulgação de documentos de Udovenko em relação a um caso que eles levaram contra o polêmico empresário Felix Sater. Sater, um criminoso condenado e ex-consultor de Donald Trump, é acusado de ajudar Ablyazov e seu suposto co-conspirador (e genro), Ilyas Khrapunov, a lavar seu dinheiro roubado através de seus projetos imobiliários, incluindo aqueles relacionados a o presidente dos EUA.

Quando a fraude de Ablyazov foi descoberta pela primeira vez em 2009, ele fugiu para o Reino Unido, o que resultou no BTA movendo um processo contra ele e seus co-conspiradores, incluindo Udovenko, nos tribunais do país. Em sua ação contra Udovenko, o BTA alega que um tribunal do Reino Unido considerou que ele era "um dos principais tenentes de Ablyazov". Os autos do processo alegam que isso envolveu Udovenko servindo como proprietário e administrador nomeado para "literalmente centenas de empresas de fachada off-shore costumavam mover o dinheiro roubado para promover esse esquema".

Alega-se que Udovenko administrava essa rede por meio de uma holding de investimentos chamada Eastbridge Capital, que foi incorporada em Londres. Quando os advogados da BTA pediram para ver os registros do computador de Eastbridge, eles foram informados de que haviam sido perdidos. No entanto, os investigadores conseguiram seguir o cunhado de Ablyazov, Salim Shalabayev, até uma unidade de armazenamento em Londres em janeiro de 2011 e localizaram um cache de 25 caixas de documentação e um disco rígido detalhando grande parte dessa rede de empresa de fachada.

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Os tribunais do Reino Unido consideraram Ablyazov desprezado por não divulgar honestamente seus bens e proferiram uma sentença de 22 meses de prisão. No entanto, ele fugiu para a França antes de poder ser preso. De acordo com os documentos do tribunal: "Udovenko também fugiu do Reino Unido na mesma época." Sater e Khrapunov. O BTA também alega ter obtido recentemente documentos relacionados a incorporações na Ilha de Man que "estabelecem que Udovenko forneceu instruções sobre as empresas de fachada de Ablyazov em nome de Ablyazov".

Também cita ex-funcionários bancários que confirmaram sua "importância central para o esquema". Em resposta à ação judicial, Udovenko apresentou uma moção para anular a intimação obrigando-o a testemunhar. Udovenko, que também é procurado na Rússia por acusações de fraude, afirma que está sendo alvejado por razões políticas. Até a ação judicial ser instaurada, a personalidade pública de Udovenko nos EUA era a de um empresário respeitável. Um perfil on-line o descreve como um "consultor de investimentos e gerenciamento" trabalhando no desenvolvimento de negócios de uma empresa em Viena, Virgínia.