Os funcionários públicos de #EquatorialGuinea confirmam os pagamentos feitos a Vladimir Kokorev originado de práticas de negócios legítimos

Vladimir Kokorev, na cadeira de rodas, ao lado de seu advogado Leonardo Paul Atencio, perante o magistrado do Panamá no comando de sua extradição para a Espanha, em 2015

Uma factura de Kalunga Companhia ao Ministério da Defesa guineense para o cargo de Procurador-Geral da Guiné Equatorial certificou que o Governo guineense fez pagamentos oficiais para Vladimir Kokorev, um empresário russo-judaica residente em Las Palmas (Espanha), originados de contratos de construção e manutenção técnica de um número de veículos marítimo e terrestre, entre os anos de 1999 e 2003, escreve Jose S. Mujica.

Esta é a primeira declaração feita pelo governo guineense sobre o assunto, realizada a pedido dos advogados de Vladimir Kokorev, sua esposa e seu filho Yulia Igor (membro do Espanhol Lei Bar Association). Todos os três membros da família foram mantidos em detenção em Las Palmas por sete meses, sob as ordens do juiz Ana Isabel de Vega Serrano, até agora sem quaisquer encargos ou possibilidade de fiança oficiais, em um caso que foi declarado em segredo desde 2013 .

A moção, apresentada pelo advogado José Choclán no início de março, contém cópias de ordens de pagamento oficiais e recebimentos feitos pelo Tesouro da Guiné Equatorial a Kalunga Company, sobre as contas do Banco Santader sobre Franchy Roca, Las Palmas.

O general Promotoria de Malabo afirmou, em fevereiro de 12 2016: "A República da Guiné Equatorial mantido relações comerciais com Kalunga, para o fornecimento de certos equipamentos de transporte, tais como a venda de navios de transporte e outros equipamentos."

O Escritório Público do Estado Africano também confirma que "todos os pagamentos foram feitos pelo Estado" para "gestão e venda de diferentes produtos e serviços relacionados ao transporte marítimo e terrestre". O montante total das facturas da Kalunga ao governo guineense é mais do que € 20 milhões.

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Demissão de medidas de precaução

A defesa do Vladimir Kokorev pediu ao juiz para julgar as medidas de precaução, a prisão provisória e extinção do processo em razão da falta de "qualquer actividade criminosa que seja".

O caso começou em 2008, com um mandado interposto pela ONG espanhola Asociacion ProDerechos Humanos, subsidiado pela Fundação Open Society de George Soros ', apresentado antes Audiência Nacional de Madrid em relação a eventuais acusações de corrupção e branqueamento de capitais relacionados com a Guiné Equatorial.

O juiz Baltazar Garzón se recusou a admitir o caso e enviou-o para Las Palmas, como era a cidade onde as transferências do extinto Banco Riggs foram recebidos sobre as contas do Banco Santander.

As operações financeiras, que consiste em pagamentos feitos pela Petróleos de Guiné para Kalunga Companhia, por serviços prestados ao governo guineense, veio à tona em 2003 graças a uma investigação realizada por uma sub-comissão de Senado dos Estados Unidos relacionada com os ataques terroristas 11 setembro 2001.

Em 2005, o promotor anti-corrupção de Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, entrevistado Vladimir Kokorev no legado do departamento de conformidade do Banco de España (SEPBLANC). O empresário nega qualquer irregularidade e o caso havia sido supostamente demitido.

Em seu mandado, José Choclán afirma que as operações entre Kalunga e da Administração Malabo são "inócuo" e, como tal, "não pode ser definida como a lavagem de dinheiro".

O advogado também explica que a Comissão do Senado dos EUA tenha erroneamente afirmou que Kalunga era uma empresa guineense, enquanto que "na verdade, era uma empresa panamenha" e que "nem o Sr. Obiang, nem nenhum dos seus familiares teve qualquer participação, seja diretamente ou indirectamente, em acções de Kalunga ".

Uma 'suspeita mal direcionada'

Durante a investigação de Kalunga, o sub-comitê de Senado dos Estados Unidos solicitou Banco Santander a fornecer-lhe os nomes dos donos da empresa, mas a entidade espanhola recusou-se a fornecer qualquer informação, alegando sigilo se as operações bancárias. "Esta falta de colaboração do Santander alimentou a suspeita de que a empresa poderia ter pertencido a Obiang", afirma José Choclán. "Se a informação tinha sido fornecido como por o pedido, o processo simplesmente não teria começado."

A defesa afirma ainda que não há nenhuma "prova do crime", e apenas "uma confirmação das transferências feitas para Kalunga, uma companhia marítima que opera em África".

É ainda a ser visto como juíza Ana Isabel de Vega Serrano vai responder ao movimento. Em seu pedido de extradição às autoridades panamenhas (Kokorev foi extraditado para as Canárias do Panamá em 2015), o juiz aponta que os membros da família eram "gestores ou funcionários de várias empresas, usado como uma cortina de fumaça para distribuir verbas provenientes da conta de Petróleo da Guiné Equatorial no Riggs Bank, "e acusa a família de criar" uma rede de empresas "para adquirir imóveis na Espanha.

Choclán discorda da afirmação acima, na base de que o imobiliário em Espanha foi detida exclusivamente por membros da família Kokorev, e adquiriu a partir do produto das actividades perfeitamente legais. Ele afirma ainda que a lavagem de dinheiro não pode ser alegada sem uma atividade criminosa subjacente, que neste caso teria sido o desvio de fundos públicos, e apenas se o propósito de alegadas acções era "a evadir-se os fundos supostamente desviados".

Ele acrescenta: "A vítima de tal desvio seria da República da Guiné Equatorial em si, que - tanto quanto sabemos - não recebeu quaisquer ofertas para fazer tal afirmação no Tribunal. Além disso, o juiz negou a personificação do Governo da Guiné Equatorial no caso em 2009 ".

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