Eurodeputados rejeitam lista negra da Comissão, de estados em risco de #MoneyLaundering

Judith Sargentini (Verdes / EFA, NL) (retratado), que preparou a resolução e é co-relator sobre a legislação subjacente, afirmou que “a força da votação reflecte a força do sentimento do Parlamento sobre a inadequação desta lista. Esperamos agora que a Comissão seja mais ambiciosa nas suas revisões, de modo a criar uma lista negra adequada ao seu propósito. ”
Krišjānis Karins (PPE, LV), outro co-relator da legislação subjacente, absteve-se na votação, afirmando que “Um país só deve ser colocado na 'lista negra' quando houver provas claras de uma ameaça sistemática de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo . A Comissão precisa de um algoritmo direto e transparente que resista ao escrutínio público. ”A Comissão lista onze países, incluindo Afeganistão, Iraque, Bósnia e Herzegovina e Síria, que considera deficientes no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Pessoas e entidades legais de países na lista negra enfrentam verificações mais difíceis do que o normal ao fazer negócios na UE.
Na sequência da votação, continuará em vigor um inventário existente de países terceiros considerados insuficientes na área da luta contra o branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo enquanto a Comissão analisa quaisquer revisões.

A resolução foi aprovada por 393 votos a 67 votos, com 210 abstenções.