No final do ano passado, a Comissão da UE decidiu colocar os Emirados Árabes Unidos em sua lista negra, alegando que os Emirados estão facilitando a lavagem de dinheiro - escreve...
Em seus seis anos de existência, a lista da UE de “países terceiros de alto risco” não fez muito além de repetir o trabalho de cães de guarda estabelecidos para lavagem de dinheiro –...
O sistema financeiro global enfrenta um fluxo de ameaças em constante evolução de criminosos, estados inimigos e atores não estatais desonestos. É uma realidade inescapável que para...
As novas regras entraram em vigor em 3 de junho, o que irá melhorar o sistema da UE de controles de entrada e saída de dinheiro da UE. Como parte de...
Em 30 de setembro, a Comissão Europeia acolheu uma conferência de alto nível sobre a luta da UE contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Esta conferência marcou a conclusão de ...
Registros interconectados de proprietários beneficiários, uma política de lista negra preventiva e sanções eficazes estão entre as ferramentas propostas pelos MPEs para impedir a lavagem de dinheiro. Em uma resolução adotada ...
Os Estados membros da UE, sem dúvida, suspiraram de alívio quando a Comissão Europeia anunciou um pacote de recuperação econômica de € 1.85 trilhão para ajudar o bloco durante a crise econômica induzida pelo coronavírus em ...