Os eurodeputados confirmam a lista negra da Comissão de países em risco de #MoneyLaundering

Apesar dos intensos esforços de alguns eurodeputados, não conseguiram a maioria absoluta de 376 votos necessária para rejeitar a inclusão da Tunísia, Sri Lanka e Trinidad e Tobago na lista da Comissão Europeia de países não pertencentes à UE considerados como tendo deficiências estratégicas nas suas -regimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

A votação de quarta-feira (7 de fevereiro) refletiu a divisão no Parlamento sobre a questão, com 357 votos a favor da moção, 283 votos contra e 26 abstenções.

Os eurodeputados que apresentaram a moção centraram a sua oposição na inclusão da Tunísia. Eles acreditam que a adição do país do norte da África é imerecida; que é uma democracia florescente que precisa de apoio e que a lista não reconhece as medidas recentes que tomou para fortalecer seu sistema financeiro contra atividades criminosas. Os outros dois países foram incluídos no mesmo ato delegado.

Obrigações da Comissão sob a AMLD

Como parte de suas obrigações sob a Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro da UE, a Comissão Européia é periodicamente obrigada a elaborar uma lista de “países terceiros de alto risco”.

O Parlamento tem poder de veto sobre a lista negra, que é uma das ferramentas do arsenal da União Europeia para proteger o seu sistema financeiro contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. No entanto, durante muitos meses, a lista tem sido fonte de desacordo entre a Comissão Europeia e o Parlamento.

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Os eurodeputados rejeitaram duas versões anteriores, após divergências sobre a metodologia utilizada pela Comissão para compilar a lista. Desde então, os dois órgãos chegaram a um acordo sobre uma nova metodologia, que será introduzida a partir do final deste ano, para adicionar e remover países.

Em meados de dezembro, seguindo o costume de seguir a liderança do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), a Comissão decidiu incluir a Tunísia e os outros dois estados em sua lista negra, provocando a atual controvérsia.

Numa declaração ao Parlamento na segunda-feira, a Comissária para a Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, Vera Jourová, recusou pedidos de alguns eurodeputados para retirar a Tunísia imediatamente. Ela disse que a Comissão irá reavaliar o progresso do país “o mais cedo possível” este ano. “No entanto, ainda não chegamos lá”, acrescentou.