Cortando fluxos de caixa para #terroristas

Cortar fontes de financiamento, como o comércio ilícito de bens, armas de fogo, petróleo, drogas, cigarros e bens culturais, é vital para combater o terrorismo, disseram os eurodeputados em uma resolução não legislativa.

Salientam que parte deste financiamento é gerado na Europa, por exemplo, por organizações internacionais sem fins lucrativos, instituições de caridade, fundações e redes, que estão bem conectadas dentro da UE e fornecem cobertura para práticas abusivas.

Os eurodeputados instaram o Conselho da UE, a Comissão e o Serviço de Acção Externa a:

• Intensificar o intercâmbio e a coordenação proactiva de informações entre instituições financeiras, agências responsáveis ​​pela aplicação da lei e de informações através de uma plataforma europeia de informação financeira antiterrorista, que poderia ser gerida pela EUROPOL, e incluir uma base de dados de transacções suspeitas;
• elabore uma lista de indivíduos e entidades que operam sob regimes opacos com altas taxas de transações suspeitas, e intensifique o monitoramento de organizações suspeitas envolvidas em tráfico ilícito, contrabando, falsificação e práticas fraudulentas;
• obrigar os bancos a monitorizar os cartões de débito pré-pagos, de modo a garantir que só possam ser recarregados através de transferências bancárias e contas pessoalmente identificáveis;
• monitorar locais de culto e educação, centros, instituições de caridade e associações culturais, onde há suspeita razoável de vínculos com grupos terroristas;
• avaliar se as moedas virtuais e criptografadas, a cadeia de blocos e as tecnologias FinTech ajudam a financiar o terrorismo e devem ser reguladas pelas regras da UE.

As recomendações do Parlamento sobre o corte de fontes de rendimento para jihadistas foram aprovadas por votos 533 para 24, com abstenções 43.

Relator Javier Nart (ALDE, ES) disse: "Estamos propondo uma nova abordagem de" microfinanças "com o objetivo de cortar as transferências de fundos para grupos terroristas jihadistas: melhores verificações em cartões de débito pré-pagos anônimos, monitoramento de fundos recebidos por centros culturais e de adoração, bem como a criação de um comum plataforma de informações para serviços de inteligência e um registro de transações suspeitas. ”