O banimento do banqueiro fugitivo Ablyazov foi banido no #Cazaquistão

O Gabinete do Procurador-Geral do Cazaquistão anunciou em 13 de março que o Tribunal Distrital de Yessil de Astana determinou o chamado movimento não registrado “Escolha Democrática do Cazaquistão” (DCK) como extremista e, portanto, sua atividade ilegal. Diz-se que o movimento, liderado pelo banqueiro fugitivo Mukhtar Ablyazov, espalhou sistematicamente a ideia de tomar o poder e incitou a inimizade social e a discórdia.

A declaração indicou que o movimento “propaga uma mudança pela força da ordem constitucional do Cazaquistão” e, portanto, se qualifica como extremista. Suas atividades foram proibidas em todo o país.

Usando redes sociais, aplicativos de mensagens e folhetos atraentes para vários segmentos da população, Ablyazov incentiva os cidadãos cazaques a se juntarem ao DCK, cria uma imagem negativa do governo atual e provoca protestos, leia o comunicado. O documento destaca que, de acordo com a Lei de Combate ao Extremismo, essas ações são reconhecidas como extremismo político e processadas como crimes contra a segurança do Estado.

Ablyazov, que foi condenado à revelia por desviar aproximadamente US $ 7.5 bilhões do BTA Bank, que já foi o maior credor privado do Cazaquistão, enquanto atuava como seu presidente, fundou o DCK em abril de 2017. Ele é procurado na Rússia e na Ucrânia e foi condenado à revelia em Londres por desacato do tribunal com uma pena de 22 meses. Em junho de 2017, ele foi condenado à revelia por um tribunal do Cazaquistão e a 20 anos de prisão por organizar e liderar um grupo criminoso, abuso de poder, peculato e má gestão financeira.

De acordo com os documentos do tribunal, Ablyazov e seus cúmplices cometeram uma fraude sistemática contra o BTA Bank. Embora sem ativos, eles transferiram bilhões de dólares para empresas offshore sob seu controle.

Uma investigação concluiu que Ablyazov manipulou deliberadamente o valor do banco, comprando suas ações por meio de empresas que controlava. A ação criou um valor artificial que levou ao aumento do investimento cazaque e estrangeiro, que Ablyazov desviou emprestando para suas próprias empresas. O dinheiro foi então lavado por meio de uma rede de empresas offshore e usado para adquirir ativos caros na França, Rússia, Ucrânia, Reino Unido, Estados Unidos e outros países, dizem os documentos do tribunal.

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Os procedimentos legais mais abrangentes foram as 11 ações movidas pelo BTA Bank na Suprema Corte de Justiça da Inglaterra buscando recuperar mais de US $ 6 bilhões em ativos que Ablyazov se apropriou indevidamente. O banco garantiu sentenças de US $ 4 bilhões contra Ablyazov e outros.

Depois de fugir secretamente da justiça na Grã-Bretanha, o ex-oligarca agora vive na França.

Numerosos processos judiciais estão em andamento contra Ablyazov e seus cúmplices em várias jurisdições, incluindo os Estados Unidos.

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