#Europol - Parceria transatlântica: Combatendo o crime financeiro em conjunto #FinCen

Hoje (21 de fevereiro), o diretor da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos visitou a sede da Europol e discutiu como a Europol e a FinCEN podem trabalhar melhor em conjunto para proteger o sistema financeiro internacional contra o uso ilícito.

FinCEN na Europol

O Diretor da Rede de Execução de Crimes Financeiros, Kenneth A. Blanco, e o Diretor Executivo Adjunto da Diretoria de Operações da Europol, Wil van Gemert, concordaram em enviar um oficial de ligação da FinCEN para a sede da Europol em Haia, na Holanda. O oficial de ligação apoiará e coordenará a cooperação entre o FinCEN, a Europol e os Estados-Membros - em particular, durante o intercâmbio de informações.

Van Gemert disse: “A Europol foi projetada para operar em parceria com agências de aplicação da lei, departamentos governamentais e outras partes interessadas. Abraçamos a ideia de inteligência coletiva, no sentido de um grande grupo de indivíduos que reúnem e compartilham seus conhecimentos, visões estratégicas e habilidades com o propósito de prevenir e combater todas as formas de crime internacional e organizado grave, cibercrime e terrorismo. O sistema de agentes de ligação garante que os interesses dos nossos stakeholders estão representados na sede da Europol. ”

“Este acordo reforça a já excelente parceria entre o FinCEN e a Europol e vai ajudar a facilitar o intercâmbio de informação financeira vital de uma forma mais eficaz e eficiente, a fim de proteger melhor o nosso sistema financeiro e os cidadãos de danos,” disse Blanco. “Temos a sorte de ser capaz de fornecer uma ligação dedicada e talentosa que está comprometida com a nossa missão mútua de manter nossas nações e famílias mais seguras em ambos os lados do Atlântico e além.”

Quase todas as atividades criminosas geram lucros, muitas vezes na forma de dinheiro, que os criminosos procuram lavar por meio de vários canais. Embora a lavagem de dinheiro seja um crime por si só, também está relacionada a outras formas de crime grave e organizado. O modelo de negócio principal dos lavadores de dinheiro profissionais é realizar serviços de lavagem de dinheiro em nome de outros grupos criminosos.

Uma abordagem coordenada

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A escala da lavagem de dinheiro é difícil de avaliar, mas é considerada significativa. A Unidade de Inteligência Financeira da Europol tem um amplo mandato na área do combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e recuperação de ativos. A Unidade de Inteligência Financeira fornece aos Estados membros inteligência e apoio forense para prevenir e combater as atividades internacionais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e para apoiar os Estados membros na recuperação dos produtos do crime. O principal objetivo das investigações de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e recuperação de ativos é identificar os criminosos envolvidos, perturbar seus associados e recuperar e confiscar o produto de seus crimes.

A missão do FinCEN é proteger o sistema financeiro do uso ilícito, combater a lavagem de dinheiro e promover a segurança nacional por meio do uso estratégico das autoridades financeiras e da coleta, análise e disseminação de inteligência financeira.

Como funciona o FinCen

FinCEN é uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e cumpre sua missão recebendo e mantendo dados de transações financeiras; analisar e divulgar esses dados para fins de aplicação da lei; regulamentar bancos e outras instituições financeiras em relação à detecção, notificação e prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo; e construir cooperação global com suas contrapartes internacionais.

A Europol é a agência de aplicação da lei da União Europeia. Com sede em Haia, Países Baixos, a Europol apoia os 28 Estados-Membros da UE na sua luta contra o terrorismo, a cibercriminalidade e outras formas graves de crime organizado. Com mais de 1,100 funcionários, a Europol usa ferramentas de última geração para apoiar cerca de 40,000 investigações internacionais a cada ano, servindo como um centro de cooperação policial, perícia analítica e inteligência criminal.

 

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