Os eurodeputados estabelecem novas medidas para impedir o #MoneyLaundering  

Melhor implementação e cooperação

Os eurodeputados deploram a implementação incorreta e irregular das regras de combate ao financiamento do terrorismo / lavagem de dinheiro (AML / CTF) nos Estados-Membros e apelam a uma abordagem de tolerância zero e procedimentos de infração contra os Estados-Membros que se atrasam na transposição das regras para o direito nacional . As autoridades judiciais e de aplicação da lei nos estados membros devem cooperar mais e compartilhar informações entre si, dizem eles.

O Parlamento congratula-se com o facto de a sua proposta de criar um mecanismo de coordenação e apoio para as Unidades de Informação Financeira (UIF) ter sido aceite. Daria aos estados membros acesso às informações relevantes e apoiaria o trabalho em casos transfronteiriços

Uso eficaz de dados

Os eurodeputados desejam que a Comissão resolva a persistente falta de dados de qualidade para identificar os proprietários beneficiários finais, criando registos interligados e de elevada qualidade na UE com elevados padrões de proteção de dados. Eles também desejam ampliar o escopo das entidades supervisionadas para incluir setores de mercado novos e disruptivos, como os cripto-ativos. Por último, os eurodeputados reiteram que as jurisdições não cooperantes e os países terceiros de alto risco devem ser imediatamente incluídos na lista negra, ao mesmo tempo que se criam parâmetros de referência claros e cooperam com aqueles que empreendem reformas.

Harmonizar sanções dissuasivas a nível da UE

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Os eurodeputados apelam à aplicação do reconhecimento mútuo das ordens de congelamento e de confisco. Isso tornaria os bens de origem criminosa mais fáceis de recuperar além fronteiras e permitiria uma cooperação transfronteiriça rápida. Além disso, pretendem que o Banco Central Europeu possa retirar as licenças de quaisquer bancos a operar na área do euro que não cumpram as obrigações de ABC / CTF, independentemente da avaliação das autoridades nacionais de ABC.

Na resolução, os eurodeputados relembram crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, como Luanda Leaks, bem como outros escândalos relatados, como Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks e Paradise Papers, que repetidamente minaram a confiança dos cidadãos na justiça e sistemas financeiros e fiscais transparentes.

Finalmente, eles destacam a valiosa contribuição do jornalismo investigativo internacional e dos delatores na exposição de possíveis crimes. Apelam às autoridades para que identifiquem os responsáveis ​​pelo assassinato de Daphne Caruana Galizia e investiguem aqueles contra os quais ainda estão pendentes graves acusações de lavagem de dinheiro.