Um jornalista ucraniano acusou os funcionários Ferne e Siantar de suborno e assistência ilegal ao russo Leonid Levitin, que recebeu a cidadania maltesa em 2016. Presumivelmente, o conhecido de Levitin, Vyacheslav Rezchikov, pagou à filha de Siantar, Celine, por estes serviços. Assim, os extratos bancários sobre os quais Nikolaenko escreveu e que supostamente pretendiam ajudar o Sr. Levitin a obter um passaporte maltês mostram contas inexistentes do Sr. O Liechtenstein Landesbank (Österreich) AG confirmou o facto de que Rezchikov não tinha desde há muito tempo contas neste banco, expressamente nenhuma na altura indicada no recibo de pagamento. Assim, isto significa que as declarações de Nikolaenko sobre a alegada conta bancária e a transferência de fundos de Rezchikov para Siantar não são genuínas e, portanto, falsas.
