Regulamentação pela primeira vez do avanço do espaço criptográfico para proteção do consumidor e luta contra a lavagem de dinheiro

Hoje (20 de abril), os eurodeputados acabaram de votar o resultado de dois arquivos importantes que regulam a esfera criptográfica pela primeira vez. O Regulamento de Transferência de Fundos e o Regulamento de Mercados de Criptoativos são os primeiros grandes regulamentos a tratar da falta de transparência no setor e proporcionar maior segurança aos investidores, ao mesmo tempo em que mitiga os riscos de lavagem de dinheiro e criminalidade.

Ernest Urtasun MEP, Greens/EFA Co-Relator no Regulamento de Transferência de Fundos e Relator Sombra no Regulamento MiCA, comenta: “O MiCA e o Regulamento de Transferência de Fundos marcam o fim do oeste selvagem não regulamentado da criptografia e o início de uma nova era de supervisão regulada no espaço criptográfico. A falta de regulamentação em torno dos criptoativos resultou em perdas massivas para muitos investidores iniciantes e forneceu um refúgio seguro para hackers, fraudadores e redes criminosas internacionais por mais de uma década.

“Pedimos por uma legislação mais ambiciosa e robusta que apoiará a luta contra a lavagem de dinheiro e fechará o buraco na proteção do consumidor e supervisão financeira nos mercados de criptomoedas. O TFR representará a legislação de regras de viagem mais ambiciosa do mundo, com rastreabilidade total nas transferências criptográficas do primeiro euro, bem como obrigações para as empresas criptográficas de mitigar os riscos de lavagem de dinheiro e evasão de sanções.

“Mas ainda há mais a ser feito, desde a regulamentação de empréstimos e apostas, finanças descentralizadas e NFTs, para melhor abordar o impacto ambiental da mineração de criptomoedas e os desafios impostos por grandes grupos de criptomoedas. Escândalos e colapsos recentes no espaço criptográfico mostram a urgência de tomar grandes medidas adicionais para concluir a estrutura e proteger os investidores individuais”.

Existem áreas regulatórias importantes, desde empréstimos e apostas, finanças descentralizadas, tokens não fungíveis até o impacto ambiental da mineração criptográfica, bem como desafios antitruste e de supervisão relacionados a grandes grupos criptográficos, que não são, ou apenas parcialmente, abordados pelas novas regras. O grupo Greens/EFA continuará engajado na luta por um regime regulatório mais robusto para cripto no contexto do próximo pacote AML e em quaisquer futuras iniciativas legislativas no campo.

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