investigação muito aguardado em Glencore por suposta sonegação mostra falta de transparência ea vulnerabilidade do Banco da UE para abusar

O Banco Europeu de Investimento (BEI) está praticamente impotente face ao abuso dos seus fundos próprios, revela uma investigação interna publicada na semana passada pelo BEI. O que é ainda pior é que a nova política de transparência do BEI - a ser adotada nas próximas semanas - permitiria formalmente ao banco manter em segredo tais investigações internas sobre abusos de seus fundos, minando assim o escrutínio público do dinheiro público.

O projeto de política de transparência, que foi criticado pela sociedade civil em varias ocasiões, inclui uma disposição que permite ao BEI recusar a divulgação de quaisquer documentos relacionados com inquéritos internos, relatórios e auditorias, mesmo quando digam respeito a questões de interesse público. A disposição vai contra a legislação da UE e baseia-se numa interpretação tendenciosa da jurisprudência do Tribunal de Justiça da UE.

Em paralelo a este processo de política, o banco na semana passada finalmente divulgou um breve resumo de sua investigação de 2011 por alegada evasão fiscal na mina de cobre Zambiana Mopani de propriedade da gigante da mineração e ex-beneficiária Glencore. Apesar dos inúmeros pedidos de organizações da sociedade civil, a administração do banco se recusou a divulgar os resultados de sua investigação por mais de três anos e até mesmo negligenciou o conselho de seu próprio Escritório de Reclamações para divulgá-los. O comportamento do banco no caso Mopani ilustra sua relutância em enfrentar o escrutínio público, apesar de administrar fundos públicos. Foi apenas na sequência de uma recomendação do Provedor de Justiça Europeu que o BEI cedeu e finalmente divulgou um resumo de duas páginas na semana passada.

O resumo revelou que o banco nunca conseguiu concluir sua investigação porque os beneficiários recusaram a cooperação: "O trabalho da equipa de revisão do BEI não foi conclusivo devido às dificuldades enfrentadas na investigação do caso. Como nem todas as informações necessárias puderam ser obtidas, não foi possível provar ou refutar de forma abrangente as alegações levantadas no Relatório preliminar sobre custos, receitas, preços de transferência, despesas de funcionários e despesas gerais da Mopani. ”

Consequentemente, o BEI fechou um acordo com a Glencore para reembolsar a totalidade do empréstimo em 2012, mas nunca foi realizada uma investigação adequada.

Xavier Sol, diretor da Counter Balance, disse: “Isso confirma o que vimos em várias ocasiões: uma vez que um acordo é acordado, o BEI fica virtualmente impotente diante do abuso de seus fundos. A Inspecção-Geral do banco claramente ficou aquém das suas responsabilidades, mas em vez de tirar conclusões adequadas, o Banco da UE opta por uma política de transparência diluída que lhes permitiria manter em segredo abusos semelhantes no futuro. "

Anna Roggenbuck, coordenadora do BEI na CEE Bankwatch Network disse:
“A diluição dos compromissos do BEI com a transparência é particularmente preocupante num momento em que as responsabilidades do Banco estão a ser alargadas para orientar e gerir o plano de investimento de 315 mil milhões de euros da Juncker. Tal como está hoje, a nova política de transparência lança sérias dúvidas sobre a capacidade do BEI para gerir os fundos da UE de uma forma responsável e transparente. "

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Laetitia Liebert, diretora sherpa disse:
“Atualmente vemos tendências internacionais de transparência em que empresas, governos e até mesmo bancos são cada vez mais obrigados a ser transparentes. Isto é particularmente verdadeiro a nível da UE com as várias directivas da UE adoptadas nos últimos meses. Ao reduzir as oportunidades de transparência na sua política, que mensagem envia o Banco aos cidadãos europeus? Estamos aqui para lembrar ao BEI que é um banco público que deve trabalhar no interesse público e que temos todo o direito de saber como o seu dinheiro, o nosso dinheiro, é gerido. "

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