prisões #Europol 178 lavadores de dinheiro em operação conjunta entre público e privado: #DontBeAMule

Com o apoio do European Cybercrime Centre (EC3) da Europol e da Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), bem como da Eurojust e da European Banking Federation (EBF), a segunda European Money Mule Action (EMMA) coordenada culminou na prisão de 178 indivíduos.

Agências de aplicação da lei e autoridades judiciais da Bulgária, Croácia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Letônia, Moldávia, Holanda, Polônia, Portugal, Romênia, Espanha, Reino Unido, Ucrânia e Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos (FBI ) e o Serviço Secreto dos Estados Unidos participaram da operação internacional.

Em toda a Europa, foram identificadas 580 mulas de dinheiro e as agências nacionais de aplicação da lei entrevistaram 380 suspeitos no decorrer da semana de ação (14-18 de novembro de 2016), com perdas relatadas no total de 23 milhões de euros. Durante a semana da ação conjunta, a Europol e a Eurojust criaram um posto de comando e um centro de coordenação judiciária para assistir as autoridades nacionais, comparar todos os dados recebidos com as bases de dados e recolher informações para análise posterior. A Europol também implantou escritórios móveis na Itália e na Romênia. O sucesso neste crime generalizado foi apoiado por 106 bancos e parceiros privados.

A segunda semana de ação do EMMA é a continuação de um projeto conduzido sob a égide do Plano de Ação Operacional EMPACT Cybercrime Payment Fraud. Esta área prioritária visa os autores de fraudes online e de cartões de pagamento. De todas as transações de mulas de dinheiro relatadas no escopo desta operação, 95% estavam vinculadas a atividades criminosas habilitadas para a Internet.

Com base no sucesso do primeira operação EMMA, a segunda ação coordenada reuniu novos parceiros entre a polícia, órgãos judiciais e também o setor bancário. A partir de hoje, o combate ao corte de dinheiro é reforçado por uma campanha de prevenção de quatro dias nos países participantes. A campanha de comunicação multilingue visa sensibilizar sobre as consequências deste crime tanto para o público internacional como para o nacional.

Steven Wilson, chefe do European Cybercrime Centre da Europol, disse: “A European Money Mule Action é um exemplo de sucesso de cooperação público-privada no nível mais próximo. Os resultados desta segunda edição demonstram uma conexão muito forte entre o cibercrime e as transações ilegais identificadas. Policiais, juízes e promotores trabalhando em conjunto com os parceiros bancários podem reprimir extensas redes criminosas, agindo conscientemente como mulas de dinheiro ou abusando de pessoas que são enganadas para facilitar o crime financeiro e outras formas de crime. Além disso, a educação também continua sendo uma ferramenta poderosa para a aplicação da lei: EMMA agora cresceu em participação, levando a campanha de conscientização para um público maior. ”

Michèle Coninsx, Presidente da Eurojust, disse: “Para combater eficazmente as mulas de dinheiro, precisamos de uma cooperação transfronteiriça perfeita entre as autoridades judiciárias e de aplicação da lei com os atores privados. É importante compreender que a lavagem de dinheiro pode, à primeira vista, parecer um pequeno crime, mas é orquestrada por grupos do crime organizado, é disso que devemos informar o público. Portanto, a European Money Mule Action II é fundamental para impedir que pessoas sejam atraídas e recrutadas para ajudar a crimes graves, para quebrar esse vínculo com o crime, estando ciente de quem está por trás desse tipo de crime. ”

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Koen Hermans, Assistente do Membro Nacional da Holanda, comentou: “Como as mulas de dinheiro são uma cadeia essencial em todas as organizações criminosas do cibercrime financeiro, é de extrema importância atingir esses indivíduos também. O fator crítico de sucesso nesta ação de mula de dinheiro altamente eficaz é a estreita cooperação entre atores privados, policiais e judiciais, a fim de dissuadir os criminosos na Europa e, assim, reduzir o crime. ”

Keith Gross, presidente do Grupo de Trabalho de Segurança Cibernética da Federação Bancária Europeia, disse: "O EMMA agora é visto como uma referência e um excelente exemplo de como as agências de aplicação da lei, o setor financeiro e outras partes interessadas chave unem forças para combater a atividade ilegal de dinheiro em toda a Europa. Esta iniciativa só pode crescer cada vez mais à medida que mais e mais países participam estratégica e operacionalmente. "

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