Ucrânia: A Comissão propõe regras sobre o congelamento e confisco de bens de oligarcas que violam medidas restritivas e de criminosos

A Comissão Europeia propõe adicionar a violação das medidas restritivas da UE à lista de crimes da UE. A Comissão está também a propor novas regras reforçadas em matéria de recuperação e confisco de bens, que também contribuirão para a aplicação de medidas restritivas da UE. Embora a agressão russa à Ucrânia esteja em andamento, é fundamental que as medidas restritivas da UE sejam totalmente implementadas e a violação dessas medidas não deve ser compensada. As propostas de hoje visam garantir que os bens de pessoas físicas e jurídicas que violem as medidas restritivas possam ser efetivamente confiscados no futuro. As propostas surgem no contexto da Força-Tarefa 'Congelar e Apreender', criado pela Comissão em março.

Tornar a violação das medidas restritivas da UE um crime da UE

Em primeiro lugar, o Comissão propõe acrescentar a violação de medidas restritivas à lista de crimes da UE. Isto permitirá definir uma norma de base comum sobre infrações penais e sanções em toda a UE. Por sua vez, essas regras comuns da UE tornariam mais fácil investigar, processar e punir violações de medidas restritivas em todos os estados membros.

A violação de medidas restritivas, cumpre os critérios estabelecidos no artigo 83.º, n.º 1, do TFUE, uma vez que é um crime na maioria dos estados membros. É também um crimes particularmente graves, uma vez que pode perpetuar ameaças à paz e segurança internacionais, e tem uma clara contexto transfronteiriço, que exige uma resposta uniforme a nível da UE e a nível mundial.

Acompanhando a proposta, a Comissão está também a definir como poderá ser uma futura directiva sobre sanções penais num Comunicação com um Anexo. As potenciais infrações penais podem incluir: envolvimento em ações ou atividades que busquem contornar direta ou indiretamente as medidas restritivas, inclusive ocultando bens; não congelar fundos pertencentes, detidos ou controlados por uma pessoa/entidade designada; ou se envolver em comércio, como importar ou exportar mercadorias cobertas por proibições comerciais.

Assim que os Estados-Membros da UE concordarem com a iniciativa da Comissão de alargar a lista de crimes da UE, a Comissão apresentará uma proposta legislativa com base na comunicação e no anexo que a acompanham.

Reforçar as regras da UE em matéria de recuperação e confisco de ativos às medidas restritivas da UE

Anúncios

Em segundo lugar, a Comissão apresenta uma proposta de Diretiva sobre recuperação e confisco de ativos. O objetivo central é garantir que o crime não compense privando os criminosos de seus ganhos ilícitos e limitando sua capacidade de cometer novos crimes. As regras propostas aplicar-se-ão também à violação de medidas restritivas, assegurando a eficácia da detecção, congelamento, gestão e confisco dos produtos derivados da violação das medidas restritivas.

A proposta moderniza Regras de recuperação de ativos da UE, entre outros, por:

• Prorrogação do mandato de Gabinetes de recuperação de ativos para rastrear e identificar rapidamente ativos de indivíduos e entidades sujeitos a medidas restritivas da UE. Esses poderes também se aplicarão aos bens de origem criminosa, inclusive pelo congelamento urgente de bens quando houver risco de que os bens possam desaparecer.
• Ampliando as possibilidades de confiscar bens de um conjunto mais amplo de crimes, incluindo a violação de medidas restritivas da UE, uma vez adotada a proposta da Comissão sobre o alargamento da lista de crimes da UE.
• Estabelecendo Gabinetes de gestão de ativos em todos os Estados-Membros da UE para garantir que os bens congelados não percam valor, permitindo a venda de bens congelados que podem facilmente se depreciar ou são caros de manter.

A vice-presidente de Valores e Transparência, Věra Jourová, disse: “As sanções da UE devem ser respeitadas e aqueles que tentam contorná-las devem ser punidos. A violação das sanções da UE é um crime grave e deve ter consequências graves. Precisamos de regras em toda a UE para estabelecer isso. Como União, defendemos nossos valores e devemos fazer com que aqueles que mantêm a máquina de guerra de Putin em funcionamento paguem o preço.”     

O comissário da Justiça e Consumidores, Didier Reynders, disse: “Devemos garantir que as pessoas ou empresas que burlam as medidas restritivas da UE sejam responsabilizadas. Tal ação é uma infração penal que deve ser sancionada com firmeza em toda a UE. Atualmente, definições penais e sanções divergentes no que diz respeito à violação das medidas restritivas ainda podem levar à impunidade. Precisamos fechar as brechas e fornecer às autoridades judiciais as ferramentas certas para processar violações das medidas restritivas da União”.

A comissária de Assuntos Internos, Ylva Johansson, disse: “Os chefes do crime usam a intimidação e o medo para comprar silêncio e lealdade. Mas geralmente sua ganância significa abraçar um estilo de vida rico. Isso sempre deixa um rastro. Agora, a Comissão Europeia propõe novas ferramentas para combater o crime organizado seguindo este rastro de ativos. Esta proposta permite que os oficiais de Recuperação de Ativos rastreiem e congelem: rastreiem onde estão os ativos e emitam uma ordem de congelamento urgente. O rastreamento permite encontrar bens e o congelamento urgente dá tempo para os tribunais agirem. Esta proposta abrangerá novos tipos de crime, incluindo tráfico de armas de fogo e extorsão, no valor de 50 mil milhões de euros. Nossa proposta também vai atrás de riquezas inexplicáveis. Aqueles no topo das gangues criminosas não serão mais isolados da acusação. Por fim, a criminalização da violação de sanções significa que o tempo de reação contra atores desonestos é muito mais rápido.”

Contexto

As medidas restritivas são uma ferramenta essencial para a defesa da segurança internacional e a promoção dos direitos humanos. Tais medidas incluem congelamento de ativos, proibição de viagens, restrições de importação e exportação e restrições a serviços bancários e outros. Atualmente, existem mais de 40 regimes de medidas restritivas em vigor na UE e as regras que criminalizam as violações de tais medidas variam entre os estados membros.

A União implementou uma série de medidas restritivas contra pessoas e empresas russas e bielorrussas, bem como medidas setoriais, algumas das quais datam de 2014. A aplicação de medidas restritivas da UE na sequência do ataque russo à Ucrânia mostra a complexidade da identificação dos ativos de propriedade de oligarcas, que os escondem em diferentes jurisdições por meio de estruturas jurídicas e financeiras complexas. Uma aplicação inconsistente de medidas restritivas prejudica a capacidade da União de falar a uma só voz.

A fim de reforçar a coordenação a nível da União na aplicação destas medidas restritivas, a Comissão criou o 'Força-Tarefa Congelar e Apreender. Além de garantir a coordenação entre os Estados membros, a Força-Tarefa procura explorar a interação entre medidas restritivas e medidas de direito penal. Até agora, os estados membros relataram ativos congelados no valor de € 9.89 bilhões e bloquearam € 196 bilhões em transações. Em abril 11, a Europol, em conjunto com os Estados-Membros, Eurojust e Frontex, lançou a Operação Oscar para apoiar investigações financeiras e criminais dirigidas a ativos criminosos detidos por pessoas singulares e coletivas abrangidas pelas sanções da UE.

As medidas restritivas só são eficazes se forem aplicadas sistemática e integralmente e as violações punidas. Os Estados-Membros já são obrigados a introduzir sanções eficazes, proporcionadas e dissuasivas para as violações das medidas restritivas. No entanto, alguns Estados-Membros usam definições muito mais amplas, outros têm disposições mais detalhadas em vigor. Em alguns Estados membros, a violação de medidas restritivas é uma infração administrativa e criminal, em alguns, uma infração puramente criminal e, em alguns, as violações de medidas restritivas atualmente só levam a sanções administrativas. Esta colcha de retalhos permite às pessoas sujeitas a medidas restritivas contorná-las.

A Comissão publicou também um relatório de progresso sobre a implementação da Estratégia de União de Segurança da UE, que destaca as ameaças à segurança decorrentes da guerra não provocada e injustificada da Rússia contra a Ucrânia. O relatório salienta a necessidade de uma abordagem coordenada da UE sobre uma série de questões e destaca que a luta contra o crime organizado é uma das principais prioridades da UE para garantir uma União de Segurança para todos.

Mais informação

Dúvidas

Fact Sheet

Rumo a uma diretiva relativa a sanções penais em caso de violação do direito da União em matéria de medidas restritivas

Proposta de decisão do Conselho sobre o alargamento da lista de crimes da UE para incluir a violação das medidas restritivas da União

Comunicação e Anexo

Recuperação e confisco de bens

Proposta para uma directiva relativa à recuperação e confisco de bens

Estratégia da UE para combater o crime organizado para 2021-2025

Compartilhe este artigo: