Redes criminosas continuam a prosperar sob a pandemia COVID

COVID-19 acelerou as tendências existentes da atividade do crime organizado com mais infiltração na economia legítima, bem como ampliou a escala do comércio ilícito, incluindo oportunidades impulsionadas especificamente pela pandemia, escreve o Diretor de Transcrime Ernesto U. Savona.

Na Transcrime, continuamos a monitorar o impacto do COVID-19 sobre o crime organizado e o comércio ilícito, relatando nossas descobertas ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

Pesquisadores de segurança cibernética em Israel estimam que mais de 1,700 novos sites relacionados a vacinas surgiram desde novembro. Na dark web, vacinas COVID-19 falsificadas são oferecidas ao lado de cocaína, medicamentos opióides, revólveres e passaportes falsos. 

Para entender a escala do problema, o Fórum Econômico Mundial (WEF) estimou que mais de US $ 2.2 trilhões (3% do PIB global) foram perdidos devido a vazamentos de comércio ilícito em 2020. Enquanto isso, a Câmara de Comércio Internacional prevê que o comércio global de falsificações chegará a US $ 4 trilhões em 2022, alimentado principalmente por e-commerce.

Os ingredientes para o comércio ilegal são quase sempre os mesmos: demanda do consumidor, oferta de negócios e regulamentação. Euromonitor apontou recentemente como esses fatores se aceleraram sob a pandemia COVID e quais serão as potenciais consequências sociais e econômicas nos próximos anos, incluindo a 'normalização' do comportamento criminoso.

Os países preocupados com os problemas de saúde e socioeconômicos associados à pandemia de COVID-19 devem tomar nota. Estamos agora no reino do excesso regulatório, que acontece quando a capacidade de um governo de colocar proibições ou regulamentação excessiva pode ser contraproducente. Isso, em última análise, aumenta a burocracia e, em alguns casos, empurra os consumidores para o mercado ilícito.

Um possível impulsionador do comércio ilícito é a autorização de impostos especiais sobre o consumo, à medida que governos com falta de dinheiro tentam equilibrar os orçamentos fiscais. A aprovação dessas políticas deve ser estudada de perto para medir o efeito que o aumento dos preços pelos impostos especiais de consumo poderia ter. Os consumidores podem ser levados a buscar produtos ilícitos à medida que aumenta a diferença de preços entre os produtos legais e ilícitos.

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Por exemplo, As forças da fronteira da UE apreenderam 370 milhões de cigarros ilegais somente em 2020, com cerca de um terço deles originados de países da Europa Oriental não pertencentes à UE, como a Bielo-Rússia. Um dos motivos pelos quais o comércio continua tão lucrativo - e por que tanto contrabando continua a fluir pela fronteira da UE - é que os cigarros, altamente tributados na UE, têm preços muito mais baixos na Bielorrússia. Esta discrepância foi tolerada durante anos e é importante notar que recentemente a UE decidiu resolvê-la.

As tendências políticas costumam seguir direções contraditórias: regulamentar excessivamente o combate ao crime e ao comércio ilícito em nível nacional e internacional, ao mesmo tempo em que desregula os espaços públicos, por exemplo, por meio da criação de Zonas de Livre Comércio (ZF).

Cenários legislativos excessivamente regulamentados, que contêm lacunas jurídicas e econômicas com base nas diferenças entre os países, coexistem com o número crescente de exceções que podem ser encontradas nas ZFs.

Essa combinação torna a cooperação policial internacional difícil, ineficiente e ineficaz e permite o desenvolvimento do comércio ilícito. A tarefa de combater o crime organizado e o comércio ilícito foi dificultada pelo excesso de regulamentação, principalmente nos últimos vinte anos. A desregulamentação nas zonas de livre comércio é o resultado do aumento da demanda por mais eficiência nos procedimentos alfandegários e de trânsito de mercadorias.

Mas agora você tem dois regimes contraditórios e opostos. O primeiro é mais complexo, com muitas lacunas, enquanto o segundo é simples, eficiente e, em alguns casos, criminogênico, porque os criminosos exploram a falta de regulamentação e controle. A cooperação policial internacional no primeiro regime é sobrecarregada de procedimentos; no segundo, é bastante rara. No entanto, os dois regimes coexistem.

Há espaço para unificar essas tendências e construir um regime único para controlar o crime organizado e o comércio ilícito?

Podemos conseguir isso analisando os principais obstáculos legislativos e organizacionais à cooperação internacional entre a polícia e o judiciário, mas precisamos encontrar boas metodologias e dados para analisar a dinâmica dos fenômenos criminais. Ao mesmo tempo, precisamos entender por que algumas zonas de livre comércio geram oportunidades para o crime organizado e o comércio ilícito e outras não, e então ver se podemos reduzir o trade-off entre a falta de controles de aplicação da lei e sua eficiência.

Os legisladores devem buscar simplificar o cenário legislativo e desburocratizar o que nos impede de ter uma visão completa do problema. Enquanto isso, deve haver mais diálogo por meio de parcerias públicas e privadas, o que facilitará uma maior cooperação policial internacional. 

Ernesto U. Savona é o diretor da Transcrime, Centro Comum de Pesquisa da Università Cattolica del Sacro Cuore, Università de Perugia e University of Bologna, e professor de criminologia na Università Cattolica del Sacro Cuore em Milão e na Universidade de Palermo.

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