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As autoridades francesas de aplicação da lei lançam uma investigação criminosa sobre lavagem de dinheiro no Danske Bank em relação ao caso #Magnitsky

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anos 7 atrás

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A corte francesa, Tribunal de Grande Instância de Paris, tem aceitou o pedido das autoridades francesas de aplicação da lei para abrir uma investigação criminal de lavagem de dinheiro na instituição financeira dinamarquesa Danske Bank por seu papel na lavagem de dinheiro na França de fundos, que se originou da fraude de US $ 230 milhões descoberta por Sergei Magnitsky.

"Este é um passo importante em nossa campanha por justiça para Sergei Magnitsky. Ele foi morto por descobrir o roubo de US $ 230 milhões por meio de um esquema de corrupção patrocinado pelo governo russo. Queremos garantir que qualquer pessoa no Ocidente que se beneficiou deste crime ou ajudou a facilitá-lo seja processada em toda a extensão da lei," disse William Browder, líder da Magnitsky Global Justice Campaign.

O caso criminal na França é conduzido pelo juiz de investigação Renaud Van Ruymbeke, conhecido por seu papel em casos de corrupção política e financeira de alto nível.

A investigação foi iniciada nas contas da subsidiária do Danske Bank na Estônia, Sampo Bank, que foram usadas para lavar os lucros da fraude de US $ 230 milhões.

A investigação francesa foi iniciada após um pedido apresentado pela Hermitage Capital Management, a empresa que foi vitimada na Rússia na fraude de US $ 230 milhões e cujo advogado Sergei Magnitsky foi morto após expô-lo e testemunhar sobre os funcionários do estado envolvidos.

As contas do Sampo Bank foram usadas para lavar dezenas de milhões de dólares em receitas ilícitas da Rússia, inclusive para a França.

Anteriormente, no mesmo processo criminal francês, uma dupla de nacionalidade russo-francesa foi presa em St Tropez e milhões de euros foram congelados na França, Mônaco e Luxemburgo.

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A lavagem de dinheiro transnacional do produto da fraude de US $ 230 milhões está sendo investigada pelas autoridades policiais na Suíça, em Luxemburgo e nos EUA, entre outros.

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