Novas regras para acelerar o congelamento e confiscação de #CriminalAssets em toda a UE

O texto acordado apresenta prazos mais apertados, além de um certificado padrão para acelerar o procedimento e amplia o escopo do tipo de ativos que podem ser apreendidos ou confiscados.

Prazos mais curtos

Os eurodeputados querem que os Estados-Membros que recebem uma ordem de congelamento ou confisco sejam obrigados a executá-la no prazo de 20, em oposição aos dias de 60 propostos pela Comissão, para que os criminosos não tenham tempo para movimentar seus bens.

O prazo pode, no entanto, ser adiado, por exemplo, se o confisco prejudicar uma investigação criminal em andamento.

A compensação das vítimas é uma prioridade

As vítimas serão as primeiras da fila a receber indenização ao distribuir os bens confiscados. Em caso de confisco no valor de mais de € 10,000, o dinheiro remanescente após a compensação seria compartilhado entre o Estado membro emissor e o executor em 70% e 30%, respectivamente, concordaram os eurodeputados.

Relator Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) disse: “O crime não deve compensar e o dinheiro que vem e vai para as organizações criminosas tem de ser bloqueado! O regulamento aprovado é uma ferramenta fundamental para combater o financiamento da atividade criminosa, incluindo o terrorismo. O comitê adotou uma posição ambiciosa que irá acelerar o confisco e o congelamento de bens entre os Estados membros com prazos apertados, levando a uma resposta europeia mais poderosa neste campo-chave. A posição do Parlamento também promove a reutilização de bens congelados e confiscados para fins sociais. ”

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Um tribunal pode ordenar que o dinheiro, casa ou outra propriedade de uma pessoa suspeita de se envolver em atividades criminosas seja congelada. Depois que um julgamento é realizado, uma ordem de confisco pode seguir.

Congelar e confiscar propriedades é uma maneira eficiente de impedir que terroristas realizem ataques, além de dificultar as atividades de outros criminosos organizados. No entanto, a Europol estima que apenas 1.1% (1.2 bilhões de euros) de todos os recursos penais na UE são confiscados.

O novo regulamento, proposto pela Comissão em dezembro do 2016 como parte de sua Plano de ação contra o financiamento do terrorismo, substitui dois atos legislativos e introduz medidas como um amplo escopo de reconhecimento, para que os Estados-Membros realizem confiscos entre si:

• Mesmo que os ativos não sejam o produto direto do crime;
• mesmo que os ativos pertençam a terceiros e;
• mesmo que não haja condenação, por exemplo, se o suspeito fugiu.

Próximos passos

O regulamento foi adotado por votos da 47 a favor, dois contra e uma abstenção.

Os eurodeputados também apoiaram o mandato de negociação, com votos de cinco a cinco, sem abstenções. Uma vez confirmado pelo Parlamento no seu conjunto, as conversações com os ministros da UE podem começar imediatamente, uma vez que o Conselho já adotou sua abordagem geral sobre o tema.

A legislação entrará em vigor seis meses após a entrada em vigor.

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