O caso Ablyazov: 'Fraude em escala épica'

Com o nono aniversário de sua fuga das autoridades em sua terra natal, o Cazaquistão, se aproximando rapidamente, a série de processos judiciais transnacionais envolvendo o estelionatário fugitivo Mukhtar Ablyazov não mostram sinais de diminuir. Em uma saga que se estende de uma aversão institucional ao combate à cleptocracia no Reino Unido aos duvidosos parceiros de negócios do presidente Donald Trump, o mundo turvo de Mukhtar Ablyazov até levou sua família a fazer uma parada na República Centro-Africana para pegar passaportes diplomáticos. No entanto, apesar de ter julgamentos contra ele totalizando US $ 4.9 bilhões apenas nos tribunais britânicos, quase seis anos desde que ele fugiu do Reino Unido para evitar três sentenças simultâneas de 22 meses por desacato ao tribunal, Ablyazov continua um homem livre, levando uma vida de luxo na França enquanto lamentando que sua situação seja um simples caso de “perseguição política”.

Os locais para as últimas rodadas de litígios contra Ablyazov incluem procedimentos em Londres, Lyon, Astana, Los Angeles e Nova York. No Reino Unido, um caso movido pelo JSC BTA Bank acusa o genro de Ablyazov, Ilyas Khrapunov, de orquestrar uma “conspiração ... em violação de ordens judiciais” para impedir a execução de ordens de congelamento contra Ablyazov. Na França, as consequências da invasão do telefone de um magistrado e uma decisão tomada pelo mais alto tribunal administrativo da França, o Conseil d'Etat, em dezembro de 2016, para anular uma ordem de extradição contra Ablyazov continuam a ruir. Em Nova York, os Khrapunov são acusados ​​de lavagem de dinheiro revertendo condomínios Trump Soho, um assunto que provavelmente surgirá na investigação de Mueller. Enquanto isso, no Cazaquistão, onde Ablyazov foi recentemente condenado à revelia a 20 anos de prisão por peculato e abuso de autoridade, em outubro de 2017 a Procuradoria-Geral reabriu um caso que implica Ablyazov no assassinato de um oponente rico.

Então, quem é este mentor do crime, um homem que supostamente ordenou o assassinato de seu antigo parceiro de negócios e considerado culpado de cometer “fraude em escala épica"?

Nascido em 1963 no sul do Cazaquistão em uma família de poucos recursos, Mukhtar Ablyazov se formou no Instituto de Física e Engenharia de Moscou durante perestroika, uma época em que as conquistas da União Soviética estavam sendo radicalmente reavaliadas. Com os ventos de mudança que resultariam na ascensão dos oligarcas que invadiam a URSS, Ablyazov abandonou a carreira na física nuclear para abraçar o novo capitalismo do Velho Oeste. Apenas algumas semanas após a aprovação de uma legislação que permitia empresas privadas no Cazaquistão, Ablyazov registrou uma empresa que vende máquinas de fax, fotocopiadoras e computadores em dezembro de 1992. Lançando uma infinidade de negócios em rápida sucessão, ele começou a atrair as elites para investir em seu Astana Holding Bank, um das primeiras instituições do país a obter licença de banco privado. Em 1998, junto com um consórcio de investidores, Ablyazov adquiriu um empréstimo para comprar o Banco Turan Alem - mais tarde conhecido como Banco BTA - em um leilão de privatização por uma taxa de redução de US $ 72 milhões.Um country-boy que virou cleptocrata

Mais ou menos na mesma época, Ablyazov foi nomeado chefe da estatal Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) e nomeado Ministro da Energia, Indústria e Comércio do Cazaquistão. Em um ano, as receitas da KECOG caíram 12% e as despesas aumentaram 53%, um padrão repetido em 1999, quando ele foi nomeado CEO da Air Kazakhstan, rapidamente levando a empresa à falência. Tendo tido a temeridade de formar um partido de oposição ao presidente Nursultan Nazarbayev, em 2002 Ablyazov foi condenado à prisão, supostamente por abuso de cargo governamental, ressurgindo um ano depois tendo jurado se abster de aventuras políticas.

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Tendo mantido seus interesses no BTA por meio de um acordo de propriedade efetiva, em 2005 Ablyazov tornou-se presidente do banco após a morte de seu antecessor, Yerzhan Tatishev, no que foi considerado na época um acidente de caça aberrante. Retratando sua declaração original, em novembro de 2017, Muratkhan Tokhmadiyev, o homem que admitiu na época ter atirado no antigo parceiro de negócios de Ablyazov, disse a um tribunal em Almaty: “Cada vez que encontrei [Ablyazov], ele argumentou que Yerzhan não poderia manter ou sustentar sua palavra ... Ele se propôs a lidar com o problema através da eliminação física de Yerzhan. Isso aconteceria durante uma viagem de caça e pareceria uma morte acidental. E assim aconteceu. ”

Como presidente do BTA, Ablyazov estava agora livre para começar a canalizar dinheiro para fora do que era o maior banco de varejo do Cazaquistão. Em grande parte, isso foi feito por meio da emissão de empréstimos para financiar negócios imobiliários em toda a ex-União Soviética, empréstimos que passaram por uma rede de empresas de fachada. Operando como um banco dentro de um banco de uma seção separada de alta segurança da sede do BTA, entre 2005 e 2009, pelo menos US $ 8 bilhões em empréstimos foram aprovados, em grande parte para entidades de caixa de correio sem garantia, com base em paraísos fiscais nos quais Ablyazov detinha um significativo mas quase exclusivamente interesses de propriedade anônimos. Após a crise financeira e a fuga de Ablyazov de sua terra natal para pedir asilo no Reino Unido, uma auditoria das autoridades cazaques descobriu esse enorme buraco negro. No total, mais de mil empresas em todo o mundo no qual Mukhtar Ablyazov detinha um interesse benéfico foram identificados até agora, variando de um oceanário para o fantasiosamente denominado Facebook Trading Limited.

Uma concha dentro de uma concha

Para ofuscar o paradeiro de ativos, muitas dessas entidades offshore trabalharam com base em empréstimos e empréstimos, transferindo capital para terceiros de onde não poderia mais ser recuperado. Um exemplo disso seriam os $ 118 milhões de garantias do BTA canalizados por meio de uma empresa chamada Starwood Contracts Limited nas Seychelles, cujo proprietário beneficiário era a Somerset Projects IHC, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, que mantinha suas contas bancárias na Letônia. A Starwood então recebeu 99% das ações da Archeston Solutions Inc, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, que por sua vez controlava 99% de uma empresa chamada Business Engineering em Moscou, que possuía outra empresa chamada Central Engineering em Moscou. Starwood e Somerset então emprestaram à Jollawood Trading em Chipre $ 25 milhões, que então creditou os fundos à Central Engineering.

Se isso parece impenetrável, é porque deveria ser.

Em um exemplo mais direto, US $ 1 bilhão foi transferido do BTA para um trio de empresas na forma de empréstimos para novos equipamentos de perfuração para explorar o campo petrolífero de Mertviy Kultuk no Mar Cáspio. Como o tipo de plataforma especificado no contrato de empréstimo não foi inventado, o campo petrolífero permanece inexplorado até hoje.

Em setembro de 2005, Eastbridge Capital, uma holding de investimentos nominalmente propriedade de Alexander Udovenko foi formada em Londres. Quando Hogan Lovells, um escritório de advocacia que representa a BTA, pediu para ver os registros do computador de Eastbridge, eles foram informados de que a empresa - o centro por meio do qual Ablyazov transferia seus ativos ao redor do mundo - fora vendida "por uma libra" e seus registros perdidos para sempre. No entanto, quando os investigadores seguiram o cunhado de Ablyazov, Salim Shalabayev, para uma unidade de armazenamento no norte de Londres em janeiro de 2011, um mandado de busca permitiu que eles descobrissem um cache de 25 caixas de documentação e um disco rígido detalhando as explorações de muitos dos empresas de fachada. Procurado na Rússia por sua participação em uma fraude de US $ 730 milhões, Udovenko já havia desaparecido há muito tempo. Seu paradeiro permanece desconhecido até hoje. A Eastbridge Capital mais tarde ressurgiria em Chipre com o nome de Euroguard Assets Limited.

Roman Borisovich, da ONG anti-cleptocracia, ClampK falou com O diplomata sobre as empresas de fachada de Ablyazov e o fato de que entre os supostos proprietários beneficiários delas havia um alcoólatra morto e um ex-soldado miserável que nada sabia sobre o assunto em questão. “Claramente, ele não armou todos eles”, diz Borisovich. “Eram seus contadores e advogados, e eles saberiam onde estão os elementos-chave. Às vezes, essas empresas são criadas porque você deseja que sejam uma cadeia de propriedade, portanto, cinco empresas podem ser criadas apenas para o propósito de uma possuir a outra. É assim que as coisas funcionam ... portanto, não há praticamente nenhuma maneira de vincular um indivíduo a uma empresa. Quanto aos [proprietários beneficiários], é fácil de fazer. Esses documentos - especialmente com moradores de rua - eles vendem, perdem ou as pessoas roubam seus passaportes e então, quando você sabe, eles se tornam proprietários. Eles abrem todo tipo de empresa. Isso acontece muito. ”

“Cinismo, Oportunismo e Desvio”

Embora Ablyazov tenha recebido asilo no Reino Unido, estabelecendo-se na opulenta Carlton House em Billionaire's Row em Highgate - uma das quatro propriedades do Reino Unido de que ele mais tarde foi considerado proprietário - seus problemas o seguiram na forma de ações judiciais movidas contra ele pelo BTA Bank . Na verdade, foram suas negociações dúbias com imóveis britânicos que levaram Ablyazov a cometer perjúrio, pois o juiz Nigel Teare descobriu que tinha “agiu em desacato ao tribunal”Na tentativa de ocultar esses ativos.

Condenado a 22 meses de prisão, Ablyazov logo fugiu novamente, desta vez da justiça britânica. Apesar de um mandado de prisão ter sido emitido e de sua fotografia ser colocada nas listas de vigilância do aeroporto, ele conseguiu escapar para a França. O desacato civil não é um crime que pode ser extraditado no Reino Unido.

Em sua ausência, entre novembro de 2012 e março de 2013, os tribunais britânicos aprovaram US $ 4.2 bilhões em sentenças contra Ablyazov, com Lord Justice Maurice Kay observando que: “É difícil imaginar uma parte em um litígio comercial que tenha agido com mais cinismo, oportunismo e perversidade para ordens judiciais do que o Sr. Ablyazov. ” Apenas uma pequena fração dos US $ 4.9 bilhões em sentenças proferidas contra Ablyazov pelos tribunais britânicos foi fisicamente recuperada.

Entre as inúmeras instituições britânicas que sofreram nas mãos de Ablyazov, o Royal Bank of Scotland (RBS) - que foi posteriormente resgatado pelos contribuintes britânicos - sofreu perdas de mais de US $ 1.8 bilhão. Charles van der Leeuw, autor de um livro sobre Ablyazov e os cleptocratas do Cazaquistão, Disse O diplomata, “O RBS herdou o investimento tolo no BTA no momento em que Ablyazov o estava administrando a partir de sua aquisição de ativos pertencentes ao ABN AMRO.”

“Esses ativos eram, e ainda são, sujeitos a riscos”, disse ele, “o que significa que a inadimplência pode transformá-los em passivos. Ninguém pode me dizer que o ABN AMRO desconhecia isso quando os adquiriu. Ninguém pode me dizer que o RBS não sabia disso quando os assumiu do ABN AMRO. É difícil provar um retrocesso no processo, mas dada a facilidade com que o RBS e outros financiadores aceitaram seu corte de cabelo, ele definitivamente não passa no teste do cheiro. Se o BTA reivindicar fundos desaparecidos por meio da rede de Ablyazov, deve se esforçar para reivindicar o RBS e outros, responsabilizando-os como co-responsáveis ​​pelos roubos. ”

Uma área onde os ativos foram recuperados com sucesso veio na forma de quatro propriedades de Ablyazov em Londres e arredores. Após anos de batalhas judiciais, o produto da venda desses ativos foram os primeiros fundos que o BTA viu. Com uma pesquisa divulgada pela Transparency International em março de 2017 identificando 40,000 propriedades só em Londres no valor de quase US $ 6 bilhões que foram compradas por indivíduos com “riqueza suspeita”, esse sucesso é raro por si só.

“Nossa pesquisa sugere que o Reino Unido possui bilhões de libras em ativos corruptos”, disse Duncan Hames, Diretor de Políticas da Transparency International UK O diplomata. “Reconhecemos os desafios de processar casos de corrupção transnacional, mas esperamos que as autoridades do Reino Unido desempenhem um papel integral na investigação de qualquer aspecto dos casos globais de lavagem de dinheiro com uma conexão com o Reino Unido.”

Naomi Hirst, ativista sênior da Global Witness, disse: “Já se passaram 18 meses desde os Panama Papers e, naquela época, parecia que o governo realmente percebeu e reconheceu a escala do problema e o papel do Reino Unido nisso”.

“Depois dos Panama Papers”, disse ela, “a Cúpula Internacional Anticorrupção foi organizada aqui por David Cameron ... Na cúpula, o governo prometeu trazer um registro que revelaria os verdadeiros proprietários de empresas estrangeiras que possuem propriedades aqui … Nos 18 meses que se passaram, fomos mais um conjunto de vazamentos, mas realmente não vimos nenhuma ação significativa do governo do Reino Unido. ”

Fugitivo na Riviera Francesa

Depois de fugir do Reino Unido, Ablyazov se escondeu, movendo-se entre vilas luxuosas no sul da França. Pouco depois disso, no final de 2012, o nome Yelena Tyshchenko começou a aparecer em documentos legais relativos ao caso de Ablyazov. Advogado ucraniano, Tyshchenko passava cada vez mais tempo na sede da Eastbridge Capital, na Torre 42, na Old Broad Street de Londres. Com Tyshchenko finalizando sua separação do marido na época, o homem citado em sua petição de divórcio era ninguém menos que Mukhtar Ablyazov.

Em meados de julho de 2013, após rapidamente rejeitadas as moções processuais apresentadas por Ablyazov no Tribunal Superior de Londres, os investigadores contratados pelo BTA seguiram Tyshchenko até uma villa em Nice, onde ela se vestiu com uma roupa minúscula antes de dirigir para uma segunda propriedade perto de Cannes. Após 17 meses de intensa busca, Tyshchenko conduziu os sapatos desportivos direto para Ablyazov - a essa altura, objeto de um Aviso Vermelho da Interpol - que foi visto através das cortinas depositando flores em uma cama em preparação para a chegada de suas amantes. Nas duas semanas seguintes, os investigadores - um usando biquíni e outro caminhando repetidamente para frente e para trás em um cruzamento perto da villa principal - cercaram Ablyazov. Em 31 de julho, as Forças Especiais francesas invadiram as instalações. Ablyazov passaria os próximos três anos na detenção.

Presa em um hotel em Moscou um mês depois por “fraude” e lavagem de dinheiro, Tyshchenko passou a apresentar provas contra seu ex-amante em troca de anistia da acusação. Em um ano, Tyshchenko foi nomeada chefe de uma força-tarefa anticorrupção do governo na Ucrânia, embora ela logo tenha sido demitida por não divulgar seus negócios imobiliários no Reino Unido e na França.

Nos três anos seguintes, durante grande parte dos quais esteve encarcerado na prisão de Fleury-Mérogis, Ablyazov continuou a protestar sua inocência. “Tudo é falso. Tudo foi fabricado no Cazaquistão ”, disse ele a um tribunal em Aix-en-Provence; “Estou convencido de que estou sendo perseguido por motivos políticos”. Falando em nome do Estado francês, a Advogada-Geral Solange Legras disse ao tribunal que Ablyazov deveria ser visto como um “criminoso em grande escala ... Quando você tem tanto dinheiro, pode comprar tudo, mas não pode comprar a justiça francesa . ”

Em janeiro de 2014, o tribunal aprovou um pedido de extradição pela Rússia, onde Ablyazov é procurado por fraude no valor de US $ 4.5 bilhões. Tendo esta decisão sido confirmada pelos tribunais de recurso, um pedido de extradição foi assinado pelo então Primeiro-Ministro, Manuel Valls em 2015. No entanto, em 9 de dezembro de 2016, o Conseil d'Etat anulou todos os veredictos anteriores, alegando que o pedido de extradição tinha sido feito por razões políticas. “A França deve se abster de extraditar um indivíduo para um país onde haja sérios motivos para acreditar que ele ou ela correria o risco de ser submetido a tortura”, argumentou o Relator Especial da ONU sobre Tortura, Nils Melzer, poucos dias antes da decisão.

Em uma entrevista por escrito, um representante do BTA Bank descreveu a decisão do tribunal como "completamente inesperada", expressando sua "surpresa e decepção". Embora a lógica por trás dessa reversão judicial permaneça mistificadora, um especialista na situação que falou sob condição de anonimato citou preocupações geopolíticas mais amplas e um ponto baixo nas relações franco-russas como os principais fatores por trás da decisão.

A Rota da Seda para o Soho

É por meio de seus nefastos negócios imobiliários que Ablyazov e seus associados se envolveram em batalhas judiciais nos Estados Unidos. Durante seu tempo como presidente, o BTA uniu forças em projetos de investimento com o Silk Road Group, uma empresa implicada em uma suposta fraude financeira, conforme revelado nos Panama Papers. O Silk Road Group entrou em um acordo com a Trump Organization para licenciar a marca Trump para dois empreendimentos de luxo em Tbilisi e Batumi, Geórgia, um negócio que só foi cancelado quando Donald Trump se tornou presidente. A relação entre as duas partes pode estar sujeita à investigação do diretor do Federal Bureau of Investigations (FBI), Robert Mueller, sobre um possível conluio entre a campanha de Trump e a Rússia. Com o advogado de Trump afirmando que “o negócio imobiliário estaria fora do escopo de investigação legítima”, o próprio Trump foi ainda mais franco.

Outro assunto sob investigação é o Bayrock Group, com o qual a Trump Organization fez parceria para projetos no Arizona, Flórida e Nova York. Os sogros de Ablyazov, o ex-prefeito de Almaty, Viktor Khrapunov, sua esposa apresentadora de TV, Leila e seu filho, Ilyas se envolveram com Bayrock durante o desenvolvimento da empresa do projeto Trump Soho em Manhattan. Os documentos judiciais ligam o sócio de Trump, Felix Sater - que cumpriu pena por esfaquear um homem em briga de bar e fraude de ações ligada à Máfia - aos Khrapunovs, que venderam três condomínios no empreendimento. Os Khrapunov são atualmente alvo de processos civis em Nova York e Los Angeles. Em 2016, Nicolas Bourg, ex-diretor da empresa de investimentos com sede em Luxemburgo, Triadou SPV SA, testemunhou que o negócio pertencia aos Khrapunovs, que o instruíram a desviar fundos dos Estados Unidos após a ação judicial ser movida. Bourg continuou a atestar que os Khrapunovs e Ablyazov mesclavam investimentos, usando empresas de fachada para ofuscar a natureza de seus negócios imobiliários nos Estados Unidos e além.

Em 2005, Donald Trump concedeu a Bayrock os direitos exclusivos para construir um Trump International Hotel and Tower em Moscou, um empreendimento no qual ele receberia uma participação significativa. Em contradição direta com as recentes alegações de Trump, e-mails descobertos por investigadores mostram que Sater e o advogado da Trump Organization, Michael Cohen, estavam ativamente buscando um negócio de hotel em Moscou durante a campanha eleitoral. Sem surpresa, Trump tentou se distanciar de qualquer delito. “Se ele estivesse sentado nesta sala agora, eu realmente não saberia como ele é”, disse Trump sobre Sater em 2013, apesar de uma infinidade de fotos mostrando os dois juntos. “Nosso garoto pode se tornar presidente dos EUA e nós podemos projetá-lo”, Sater entusiasmado em emails para Michael Cohen. “Vou fazer com que toda a equipe de Putin aceite isso, vou administrar esse processo. Vou colocar Putin neste programa e vamos eleger Donald. ”

Jogando na Política

Quase inevitavelmente, este conto emaranhado leva um círculo completo de volta a Londres, onde um processo buscando uma ordem de congelamento dos bens de Ilyas Khrapunov por atuar como procurador de seu sogro está em andamento desde junho de 2017, embora não está definido para ir a julgamento até janeiro de 2019. Que Khrapunov agiu como cúmplice consciencioso dos esquemas de apropriação indébita de Ablyazov, há, de acordo com um representante do BTA Bank, "não há motivos para dúvida ... o Tribunal Comercial da Inglaterra e País de Gales emitiu uma decisão obrigando Ilyas Khrapunov a fornecer todos os dados sob um ordem de divulgação ... informações sobre seus ativos e os ativos que ele administra em nome de Mukhtar Ablyazov, mas ele se recusou a fazê-lo. Além disso, o tribunal ordenou que Ilyas Khrapunov pagasse as despesas legais incorridas pelo Banco ”. Atualmente contestando a jurisdição de tribunais britânicos e americanos sobre ele na tentativa de impedir o processo legal, Ilyas Khrapunov também é objeto de um pedido de extradição da Ucrânia na Suíça.

Para Ablyazov, entretanto, continuar a apresentar-se como uma figura da oposição e os casos contra ele como politicamente motivados tem jogado bem. “Ablyazov não é o primeiro nem o último a usar o rótulo de 'vítima política'”, disse um representante do BTA Bank O diplomata. “Fazendo-se passar por uma 'vítima política', ele certamente espera obter proteção da lei, principalmente nas jurisdições ocidentais. Ablyazov simplesmente não tem outra escolha a não ser se ater a esta linha única de defesa. ”

A deputada britânica do Parlamento Europeu Julie Ward está entre os signatários de uma carta à Interpol chamando os casos contra Ablyazov de "motivações políticas". Em um comunicado, um assistente parlamentar do MEP disse que “Ablyazov se recusou a revelar seus bens ao tribunal de Londres, citando o risco de perseguição de seus associados pelo regime de Nazarbayev. Ele foi, portanto, acusado de 'desacato ao tribunal' e, como resultado, foi sentenciado a 22 meses de prisão. Depois de ser avisado sobre os riscos de sequestro ou assassinato várias vezes por várias fontes, incluindo a polícia britânica, ele foi forçado a deixar o Reino Unido. ”

Ao colocar um novo viés na afirmação de Ablyazov de que ele foi forçado a usar o sigilo offshore, esse argumento desmente o caso em questão e a linha do tempo dos eventos. Em primeiro lugar, o julgamento de desacato ao tribunal relacionado a “mentiras” ditas por Ablyazov em uma “farsa” destinada a enganar o tribunal fazendo-o acreditar que ele não era o único proprietário beneficiário de bens imóveis no Reino Unido, de acordo com o juiz Teare. Em segundo lugar, embora seja verdade que Ablyazov recebeu uma chamada advertência Osman da Polícia Metropolitana notificando-o de uma ameaça de assassinato e sequestro, isso foi servido em 29 de janeiro de 2011. Mais de um ano se passaria antes que ele fugisse do país.

Hoje, de sua vila na França, Ablyazov continua a lamentar sua “perseguição” por ONGs como a Open Dialog Foundation, cujas atividades, conforme um relatório de uma conferência realizada no Parlamento Europeu em novembro de 2017, são financiadas por empresas “sinalizadas e sancionado pelo Ocidente. ” Os verdadeiros perdedores neste caso, entretanto, são aqueles mais duramente atingidos pelas atividades de Ablyazov: aposentados do Cazaquistão que viram seus fundos de aposentadoria desaparecerem e cerca de 30,000 compradores de casas em Almaty que investiram em propriedades que nunca foram construídas. Nesses casos opacos, diz o BTA Bank, US $ 1.4 bilhão foi recuperado até o momento. As estimativas atuais sobre o montante total desviado por Mukhtar Ablyazov são de mais de US $ 10 bilhões.

Stephen M. Bland é jornalista freelance e autor especializado em Ásia Central e Cáucaso.