A 10 de Janeiro, a Comissão apresentou um pacote ambicioso e equilibrado de medidas que irão facilitar às empresas e aos profissionais a prestação de serviços ...
As novas regras contra a lavagem de dinheiro ajudarão a combater o crime fiscal e o financiamento do terrorismo, tornando mais fácil rastrear transferências de fundos e fontes de riqueza. © BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
Relatos de alegações de grampeamento por parte dos serviços secretos de alguns Estados-Membros de telefonemas entre advogados e os seus clientes foram levantados por deputados europeus num debate com o letão ...
Os proprietários finais das empresas e fundos fiduciários teriam de ser listados em registros públicos nos países da UE, de acordo com o projeto de regras de combate à lavagem de dinheiro votado pelo Parlamento ...
Por Olesya Gavryluk A Ucrânia apela à UE e à comunidade internacional para obterem apoio e empenho no âmbito do Memorando de Budapeste de 1994. Como um ...
