Tribunal de Mônaco decide em favor da esposa de Ashot Yegiazaryan

Os oligarcas russos continuam a perder: não apenas por sanções, mas por suas ex-esposas. Natalia Tsagolova, esposa do fugitivo oligarca russo Ashot Yegiazaryan, recentemente congelou metade de seus ativos em um banco em Mônaco. 

A decisão do Tribunal de Apelações de Mônaco de congelar US$ 94 milhões em favor de Tsagolova somou-se aos crescentes problemas legais que Yegiazaryan tem enfrentado tanto em sua antiga pátria quanto no exterior. Atualmente, ele está sendo processado por mais de US$ 300 milhões por várias partes, incluindo sua esposa Tsagolova, seu ex-parceiro de negócios Vitaly Smagin e outros.

No final dos anos 1990 - início dos anos 2000, Yegiazaryan construiu sua fortuna investindo em vários negócios russos, incluindo imóveis, bancos e outros. 

No entanto, em vez de registrar todos os bens da família em seu nome, Yegiazaryan, que também foi eleito três vezes membro da Duma Estatal, a câmara baixa do parlamento russo onde representou escandalosos democratas liberais, fez uso de suas conexões políticas e offshore estruturas para registrar sua propriedade em nomes de indicados, que incluíam seus parentes, parceiros controversos e figuras de proa.

Em 2010, Yegiazaryan foi acusado de fraude em relação a seu parceiro de negócios, Vitaly Smagin, ligado ao desenvolvimento de um luxuoso shopping center “Europark” em Moscou.

Yegiazaryan garantiu a ele uma participação de 20% na empresa; em vez disso, Smagin acabou sem nada. 

Para escapar da acusação, Yegiazaryan fugiu da Rússia para os Estados Unidos, onde continua escondido até hoje enquanto uma investigação criminal continua na Rússia.

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Um tribunal russo considerou Yegiazaryan e alguns outros indivíduos, incluindo seu irmão Artem, culpados de fraude em ações em 2018 e o sentenciou a oito anos de prisão, embora ele não estivesse presente no julgamento, e o colocou na lista vermelha da INTERPOL.

Os tribunais foram além das fronteiras russas desde então. Smagin entrou com uma ação contra Yegiazaryan perante o Tribunal de Arbitragem Internacional de Londres, que concedeu a ele em 2014 $ 84 milhões por 20% da propriedade do shopping Europark. Este prêmio foi posteriormente reconhecido e executado pela Smagin nos EUA e Liechtenstein.

Smagin também é creditado como tendo sido a força motriz por trás da apresentação de uma queixa contra Yegiazaryan por sua atividade criminosa nos Estados Unidos sob a Lei de Organizações Influenciadas e Corruptas Racketeer, que a Suprema Corte dos EUA está atualmente considerando após o Tribunal do Nono Circuito de Apelações decidiu em favor de Smagin.

Quanto a Tsagolova, ela entrou com uma ação de divórcio e divisão de propriedade conjugal contra seu marido em 2020 no Tribunal Superior da Califórnia em Los Angeles depois que soube que Yegiazaryan teve um caso adúltero com sua secretária pessoal. Em seu pedido, ela afirma que tem direito a metade dos bens da família adquiridos durante o casamento.

Tsagolova também está buscando reivindicações semelhantes em outras jurisdições, incluindo França, Chipre, Liechtenstein e Rússia, onde Ashot escondeu os bens da família em nome de seus parentes e amigos.

Yegiazaryan também a forçou a deixar uma mansão familiar que eles possuíam em Moscou, na Rússia, junto com seus filhos, após uma invasão envolvendo homens chechenos de uma agência de segurança privada em julho de 2021.

O fato de que os ativos ultramarinos de Yegiazaryan, incluindo o fundo Liechtenstein, a vila na Côte d'Azur, bem como duas mansões residenciais na Califórnia e uma na Rússia, estão no centro da reivindicação de Tsagolova nos EUA, também são vulneráveis ​​a reivindicações de seu credores da falência, pode complicar ainda mais o cenário em que ele se encontra atualmente.

Embora as lutas legais de Yegiazaryan ainda estejam em andamento, ele continua se escondendo nos Estados Unidos. Devido à investigação criminal em andamento contra ele, ele não pode deixar os EUA, onde nem mesmo tem cidadania alegando ser um “refugiado político”.

Resta ver como as batalhas legais dos credores de Yegiazaryan se desenvolverão, mas uma coisa é certa – à luz da ordem de congelamento em Mônaco, a justiça será feita em breve.

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