#Magnitsky New York juiz advogado permite que traiu vítimas em caso Magnitsky a mudar de lado e defender supostos beneficiários

Em 8 2016 janeiro, Tribunal Distrital de Nova York juiz Thomas Griesa reverteu sua decisão anterior de desqualificar advogado John Moscou e escritório de advocacia Baker Hostetler New York.

A nova decisão permite Baker Hostetler e John Moscou para continuar atuando como advogados de defesa para Prevezon, uma empresa de Chipre propriedade do filho de um alto funcionário do governo russo, acusado por os EUA Departamento de Justiça a aquisição de bens de Manhattan com o produto da $ 230 milhões fraude descoberto por Sergei Magnitsky, advogado russo assassinado do Hermitage. Baker Hostetler anteriormente representado Hermitage como uma vítima do mesmo crime.

A decisão do juiz veio três semanas depois de ter desclassificado John Moscou e Baker Hostetler no mesmo conjunto de questões, concluindo que seria impróprio para eles continuarem como advogado de defesa, dada a violação das Novas Regras Iorque de Conduta Profissional e dever de Baker Hostetler ao seu ex-cliente, Hermitage.

O caso do governo dos Estados Unidos contra a Prevezon visa o confisco de propriedades e contas bancárias de Nova York no valor de US $ 14 milhões e multas por lavagem de dinheiro. Em sua reclamação, o governo destaca milhões de dólares em pagamentos recebidos pela Prevezon de empresas de fachada decorrentes da fraude russa de US $ 230 milhões, que foram falsamente descritos como pagamentos por mais de 500 banheiras italianas e peças de reposição automotivas - bens que a Prevezon nunca entregou a ninguém.

A série de movimentos de desqualificação movidas por Hermitage veio como resultado de Baker Hostetler e John Moscou mudar de assistência Hermitage em 2008-2009 com a identificação de autores da fraude $ 230m e trazendo seus beneficiários para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a representar os supostos beneficiários do mesmo fraude contra ação do Departamento de Justiça dos EUA quatro anos depois.

Em 2008, Hermitage contratou advogado New York John Moscou e seu escritório de advocacia Baker Hostetler depois que os advogados do russo Hermitage que denunciaram a cumplicidade do governo russo na fraude de US $ 230m veio sob o ataque das autoridades russas.

John Moscou foi um reconhecido especialista na luta contra o crime organizado russo ea lavagem de dinheiro a partir de seu trabalho anterior no Gabinete do Procurador Distrital de Nova York. Juntamente com a sua nova empresa, Baker Hostetler, ele desenvolveu uma estratégia de emissão de pedidos de informações aos bancos norte-americanos e buscar ações legais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, incluindo o confisco de bens dos EUA de perpetradores e beneficiários.

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Como resultado do trabalho de John Moscou e trabalhos posteriores por outros advogados Hermitage, em setembro 2013, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou um caso de confisco dos EUA em relação à empresa de Denis Katsyv Prevezon no tribunal distrital de Nova York.

Baker Hostetler e John Moscou, em seguida, mudou de lado e começou a trabalhar como advogado de defesa para o dinheiro alegadas lavadores após anteriormente ajudar a vítima do mesmo crime. Mais recentemente, como uma das estratégias de defesa Baker Hostetler e John Moscou acusou Hermitage de cometer o mesmo fraude de US $ 230m que John Moscou estava ajudando a defendê-los contra em 2009.

O governo dos EUA que apoiou a moção do Hermitage para desqualificar John Moscow e Baker Hostetler disse: "A situação flagrante visto aqui, onde um advogado para uma vítima tenta mudar de lado para representar um beneficiário do delito, é extremamente raro, e é ainda mais raro que tal advogado iria mais longe e acusam seu ex-cliente, a vítima, de a prática da infracção. "

Em 15 2015 dezembro, Hermitage apresentou uma moção com corte distrital de Nova York em busca de desqualificar Baker Hostetler e John Moscou por violar o dever de lealdade para Hermitage como ex-cliente, citando as regras de conduta profissional de Nova York.

Em 18 de dezembro de 2015, o juiz Griesa aprovou o pedido do Hermitage para desqualificar John Moscow e Baker Hostetler.

O juiz, então, mudou de idéia, e sexta-feira passada reverteu sua decisão. Para justificar a sua nova decisão, o juiz Griesa concluiu que o direito de Prevezon com sua escolha de um advogado é maior que o direito do Hermitage para não ser traído por seus antigos advogados.

“Talvez o mais importante, desqualificação significaria privar Prevezon de seu direito do conselho de sua escolha. Embora este direito não é absoluto, impõe uma elevada carga sobre a parte que pede a desclassificação. O saldo das dicas fatores relevantes em direção a negar o movimento de desqualificar “, disse o juiz Thomas Griesa em sua opinião.

Em documentos que apóiam a moção do Hermitage para desqualificar Baker Hostetler, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos advertiu sobre o efeito assustador que uma decisão negativa poderia ter em casos futuros.

“As vítimas que considerem contratar advogados para representar seus interesses estarão cientes de que seus advogados podem ser pagos para acusá-las de cometer esse crime e para defender o autor do crime. Este precedente terá, compreensivelmente, um efeito inibidor ... dissuadir as vítimas de crimes de contratarem advogados para investigar e informar o Governo das ofensas, uma vez que esses advogados poderão ser dirigidos contra eles por perpetradores com bons recursos ”, disse que o governo dos Estados Unidos.

Hermitage pretende apelar da decisão junto ao Tribunal Federal de Apelações do Segundo Circuito, um dos treze Estados Unidos Tribunais de Justiça, que tem competência recursal sobre New York, Connecticut e Vermont.

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