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#Europol: traficantes de drogas lavam € 8 milhões através de criptocorrências e cartões de crédito

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anos 6 atrás

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Lavagem de dinheiro. Moeda europeia Euro

A Operação Tulipan Blanca, coordenada pela Europol e conduzida pela Guardia Civil Espanhola com o apoio das autoridades finlandesas e da Investigação de Segurança Interna dos EUA, viu 11 detenções e 137 indivíduos investigados. Membros de uma rede de crime lavavam dinheiro ganho por outros grupos do crime organizado, que ganhavam dinheiro vendendo drogas, usando cartões de crédito e criptomoedas.

Os criminosos radicados na Espanha foram contatados por traficantes de drogas para lavagem de dinheiro obtido em suas atividades ilegais. Eles pegaram os rendimentos ilícitos em dinheiro, que foram divididos em pequenas quantidades para serem depositados em centenas de contas bancárias de terceiros - um método criminoso conhecido como Smurfing. Como o dinheiro já circulava no sistema financeiro, a quadrilha só precisava devolver o dinheiro do criminoso aos traficantes da Colômbia.

Cartões de crédito e criptomoedas comerciais

A investigação revelou que os criminosos adquiriram cartões de crédito vinculados às contas bancárias nas quais o produto do crime foi depositado. Certos criminosos então viajaram para a Colômbia com cartões de crédito e fizeram vários saques em dinheiro de contas bancárias.

Quando os criminosos perceberam que os saques de dinheiro e as operações bancárias eram fáceis de rastrear, eles mudaram seus métodos de lavagem e passaram a usar criptomoedas, principalmente bitcoin. Graças à colaboração com as autoridades finlandesas, os policiais conseguiram descobrir que a troca de bitcoins local era sediada na Finlândia e reuniram todas as informações sobre os suspeitos detidos pela troca de criptomoedas. Os criminosos usaram a troca para converter seus rendimentos ilícitos em bitcoins, depois transformar a criptomoeda em pesos colombianos e depositá-la em contas bancárias colombianas no mesmo dia.


174 contas bancárias usadas

Como resultado da operação, a Guarda Civil Espanhola realizou oito buscas e apreendeu vários computadores, aparelhos e equipamentos utilizados para cometer os crimes, como sacos de dinheiro ou máquinas de contagem de dinheiro. 11 pessoas foram presas e 137 estão sendo investigadas. A investigação mostra que os suspeitos depositaram mais de €8 milhões em dinheiro usando 174 contas bancárias.

A Europol apoiou a investigação prestando apoio analítico e operacional e facilitando o intercâmbio de informações em tempo real. Com as criptomoedas cada vez mais utilizadas para financiar e realizar atividades criminosas, a Europol continuará a coordenar-se nos Estados-Membros e fora dela, para responder eficazmente a esta ameaça crescente. A Europol organizou cursos de formação especializados para ajudar os encarregados da aplicação da lei na identificação da utilização de criptomoedas por redes de crime organizado.

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O EU Reporter publica artigos de várias fontes externas que expressam uma ampla gama de pontos de vista. As posições tomadas nestes artigos não são necessariamente as do EU Reporter.
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