#TaxCrimes - Comitê especial convoca força de polícia financeira europeia

As recomendações adotadas pela Comissão Especial de Crimes Financeiros, Evasão Fiscal e Elisão Fiscal (TAX3) vão desde a reformulação do sistema de tratamento de crimes financeiros, evasão e elisão tributária, notadamente por meio do aprimoramento total da cooperação em todas as áreas entre as diversas autoridades envolvidas , à criação de novos órgãos a nível da UE e a nível mundial.

As inúmeras descobertas e recomendações incluem:

• A Comissão a trabalhar imediatamente numa proposta para uma força de polícia financeira europeia;
• deve ser criado um órgão de vigilância da UE contra o branqueamento de capitais;
• um órgão tributário global deve ser estabelecido dentro da ONU;
• grande preocupação com a falta geral de vontade política dos Estados membros no Conselho para combater a evasão / elisão fiscal e o crime financeiro;
• sete países da UE (Bélgica, Chipre, Hungria, Irlanda, Luxemburgo, Malta e Holanda) apresentam características de paraíso fiscal e facilitam o planejamento tributário agressivo;
• vistos dourados e passaportes são problemáticos e devem ser eliminados gradualmente;
• o esquema de fraude cum-ex mostra claramente que a complexidade dos sistemas fiscais resulta em lacunas jurídicas e que os tratados fiscais multilaterais, e não bilaterais, são o caminho a seguir;
• devem ser consideradas contramedidas contra os EUA, caso isso não garanta a reciprocidade da FATCA;
• o Conselho deve avaliar devidamente a situação na Suíça, a fim de assegurar que não sejam introduzidos regimes fiscais prejudiciais;
• as cláusulas de «boa governação fiscal» devem ser sistematicamente incluídas nos novos acordos da UE com países terceiros;
• denunciantes e jornalistas investigativos devem ser muito mais protegidos e o sistema de recompensas dos Estados Unidos para denunciantes pode ser reproduzido na UE;
• Malta e a Eslováquia devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para identificar os responsáveis ​​pelos assassinatos de dois jornalistas investigativos.

O relatório foi aprovado por 34 votos a favor, quatro votos contra e três abstenções. Será agora submetido ao plenário para aprovação durante a segunda sessão de março (25-28) em Estrasburgo (TBC).

O presidente do comitê Petr Ježek (ALDE, CZ) disse: “A quantidade considerável de trabalho realizada por este comitê ao longo de seu mandato de doze meses lançou luz sobre questões sem precedentes que afetam os setores bancário e financeiro. As investigações e audiências ajudaram-nos a elaborar recomendações mais fortes, nomeadamente sobre a necessidade de aplicar melhor a legislação da UE ABC / CFT, supervisão bancária mais rigorosa e intercâmbio de informações reforçado entre UIF e autoridades fiscais. Agora é crucial manter a pressão para a implementação de nossas recomendações aos governos e aos atores relevantes. ”

O co-relator Luděk Niedermayer (EPP, CZ) disse: “Casos recentes de lavagem de dinheiro mostraram que precisamos urgentemente de que as regras existentes de LBC sejam melhor aplicadas, sanções dissuasivas e um impulso para uma melhor cooperação e coordenação das autoridades relevantes dentro e entre os Estados Membros, bem como uma parceria ativa com o setor privado. O Comité apela à UE para que conduza o debate global sobre como encontrar uma solução para tributar a economia digitalizada e garantir regimes fiscais eficientes, transparentes e justos, mantendo simultaneamente uma concorrência fiscal justa e transparente. ”

O co-relator Jeppe Kofod (S&D, DK) disse: “A Europa tem um sério problema de lavagem de dinheiro e fraude fiscal. Temos o maior, mais rico e mais integrado mercado único do mundo, com livre circulação de capitais, mas pouca ou nenhuma supervisão transfronteiriça eficaz e 28 disposições nacionais diferentes de combate à lavagem de dinheiro e à fraude fiscal. Isso cria uma série de brechas, que são muito fáceis de serem abusadas pelos criminosos para lavar grandes quantias de dinheiro como no escândalo do Danske Bank ou criar esquemas de roubo de impostos altamente lucrativos como o CumEx. Precisamos de regulamentação mais rígida em nível da UE, sanções severas aos bancos que facilitam crimes financeiros e uma nova polícia financeira europeia dentro da Europol.

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Contexto

Na sequência de revelações contínuas nos últimos cinco anos (Luxleaks, Panama Papers, Football leaks e Paradise papers), o Parlamento Europeu decidiu criar uma Comissão Especial sobre Crimes Financeiros, Evasão Fiscal e Elisão Fiscal (TAX3), a 1 de março de 2018.

O relatório adotado hoje conclui o mandato de um ano do comitê, que o levou a realizar 18 audiências tratando de tópicos de interesse específicos, 10 trocas de pontos de vista com ministros das finanças e comissários europeus e quatro missões de averiguação - aos Estados Unidos, a Ilha de Man, Dinamarca e Estônia e Letônia.