A aceitação continuada do dinheiro russo pelos Emirados Árabes Unidos é normal

Enquanto os países ocidentais fazem fila para impor pesadas sanções financeiras à Rússia e seus oligarcas após a invasão da Ucrânia pelo Kremlin, os Emirados Árabes Unidos estão se tornando um dos lugares mais notáveis ​​que ainda recebem rublos russos sem fazer perguntas incômodas sobre sua proveniência. Dentro as palavras do professor da KCL Andreas Krieg, “os Emirados Árabes Unidos não são um país que segue um sistema liberal baseado em regras ocidentais”.

De fato, os Emirados têm uma longa história de jogar rápido e solto com as normas financeiras internacionais e, como resultado, foram envolvidos em muitos dos maiores escândalos financeiros da última década, desde o colapso da empresa de private equity Abraaj em solo nacional até grandes casos de branqueamento de capitais e corrupção de Angola à Islândia. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram em voz alta reformas recentes em um esforço para atrair investimentos internacionais, mas a disposição do país de continuar a aceitar dinheiro russo destaca muito claramente que tais gestos são mera fachada para um governo que prioriza o lucro acima de tudo.

Abu Dhabi aberto para negócios

Não só o governo dos Emirados escovado súplicas dos EUA para aumentar a produção de petróleo, a fim de diminuir a dependência de suprimentos russos e absteve-se de endossar uma condenação da guerra apoiada por Washington, mas os funcionários dos Emirados supostamente informado aos russos que eles não aplicarão nenhuma sanção contra Moscou, a menos que sejam ordenados a fazê-lo pela ONU. Dado que a Rússia pode e iria vetar essa decisão, não há perigo de tal eventualidade acontecer.

Em recente visita a Abu Dhabi, o ministro da Economia alemão, Robert Habeck angariado a questão dos Emirados Árabes Unidos e outros estados do Golfo continuam a receber dinheiro russo. “Não estou pedindo que eles se juntem às sanções”, enfatizou Habeck, “mas peço que não sejam aproveitadores das sanções europeias e americanas”. É altamente questionável se os Emirados atenderão ao pedido de Habeck - um recente exposto lançar luz sobre o fato de que empresários e funcionários com laços estreitos com Putin detêm cerca de US$ 314 milhões em ativos em Dubai. Parece provável que os Emirados Árabes Unidos ofereçam à Rússia um porto seguro e oportunidades econômicas alternativas, assim como fez anteriormente para nações alvo de sanções, como Irão, Coreia do Norte e Venezuela.

Um histórico tórrido, de Abraaj a Angola

A aparente disposição dos Emirados Árabes Unidos de minar as sanções ocidentais à Rússia se encaixa em um padrão mais amplo de evitar normas e práticas comerciais internacionais. Isso colocou o país em apuros várias vezes, já que os Emirados desempenharam um papel de protagonista em escândalos titânicos do setor financeiro, como o de 2018. colapso do veículo de private equity Abraaj, com sede em Dubai.

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Uma vez no comando de cerca de US$ 14 bilhões em ativos, o fundador da Abraaj, Ariq Naqvi, agora é acusado de peculato e apropriação indébita de private equity. A Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA) enfrentou críticas por sua reação inicialmente letárgica ao crime financeiro em grande escala, esbofeteando tardiamente Abraaj com uma multa de US$ 315 milhões meses após o escândalo estourar e apenas multar Naqvi em janeiro de 2022 por seu papel na aparente fraude.

Quatro anos após a implosão da Abraaj, as autoridades dos Emirados ainda não deram consequências decisivas para a subsidiária de auditores sediada em Dubai KPMG, cuja falha em detectar irregularidades na contabilidade da Abraaj é apenas uma das muitas alegações de auditoria desleixada contra a multinacional Big Four. A KPMG está atualmente sendo processou nos tribunais de Dubai por US$ 600 milhões por seu papel no caso Abraaj, com os reclamantes argumentando que o auditor “não conseguiu manter a independência” e violou seu dever de cuidado.

Garantir que todos os atores do escândalo Abraaj sejam responsabilizados será fundamental para restabelecer fé danificada no setor financeiro dos Emirados Árabes Unidos, principalmente porque a Abraaj é longe de o único caso em que as instituições financeiras dos Emirados foram exploradas por infração fiscal. Veja Isabel dos Santos, por exemplo; a filha do ex-presidente angolano e a mulher mais rica de África, dos Santos alegadamente descarregado quase US$ 200 milhões de fundos públicos para uma empresa de fachada em Dubai.

Entidades semelhantes nos Emirados serviram como facilitadores para subornos entre os equipamentos de pesca islandeses saqueando as águas da Namíbia, bem como intermediários na expropriação de cerca de US$ 7 bilhões do dinheiro dos contribuintes sul-africanos pela família Gupta. Três dos irmãos da família desgraçada ainda estão foragidos em Dubai, onde as autoridades ainda para entregá-los apesar de um acordo de extradição com a África do Sul.

Atos em desacordo com as palavras

Tomado cumulativamente, esta lista de contravenções deixa bastante claro por que a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) recentemente na lista cinza os Emirados Árabes Unidos como uma jurisdição de alto risco para lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Essa designação embaraçosa ocorre quando os Emirados Árabes Unidos estão tentando aumentar seu perfil como um centro financeiro regional, inclusive por fazer alterações em mais de 40 leis de negócios para atrair IDE.

Os Emirados tiveram algum sucesso em se tornar um nexo financeiro internacional. O Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC) informou resultados superlativos no ano passado, atingindo suas metas para 2024 três anos antes do previsto. Não apenas desfrutou de um aumento de 36% nos registros de novas empresas em 2021, mas também experimentou um crescimento de receita de 16% e aumentou os lucros de 26% em relação ao ano anterior. Todas as três contagens foram as mais altas já registradas. A decisão do GAFI e a aceitação de fundos dos Emirados Árabes Unidos de fundos de uma Rússia cada vez mais isolada, no entanto, podem ameaçar desfazer esse progresso notável, indicando que – apesar das reformas e fóruns de negócios chamativos – os Emirados Árabes Unidos ainda preferem fechar os olhos para fluxos financeiros problemáticos do que jogar por um sistema baseado em regras.

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