Da falência do "Mriya" à fraude imobiliária: por que a Interpol se interessou pelo fraudador ucraniano Andriy Guta

A história de falência de uma das holdings agrícolas mais famosas e bem-sucedidas da Ucrânia, a "Mriia", afetou não apenas a Ucrânia, mas também a Europa. Por causa da lavagem de dinheiro ilegal, tem sido referido como um dos “maiores golpes”. No entanto, poucas pessoas sabem que esta história teve sua continuação em um plano ligeiramente diferente - escreve Gary Cartwright.

"Mriia" vai à falência

Mriia, a empresa criada por Ivan Guta em 2002, doze anos depois evoluiu para um grande golpe, graças ao qual credores internacionais, incluindo empresas como IFC, Alfa Bank, Crédit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, FUIB, foram roubados por US $ 1.3 bilhões pela família Guta. 

O filho de Ivan Guta, Andriy, teve um papel fundamental nisso. Em 2008, foi nomeado administrador executivo da “Mriia”, assumindo toda a gestão estratégica e operacional da empresa. Depois de um tempo, a empresa, tendo sucesso apenas no papel, entrou nas bolsas internacionais, conseguindo atrair grandes investidores. O dinheiro recebido dos investidores foi retirado por meio de oito empresas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. 

Essas 8 empresas, segundo os documentos, pertenciam aos Gutas. Através do esquema de compra de ações da propriedade agrícola "Mriia", Andriy Guta transferiu fundos de um de seus "bolsos" para outro. Segundo algumas fontes, o valor total foi de cerca de 220 milhões de dólares. Em 2014, "Mriia" declarou falência.

De fato, Andriy Guta deixou "fora do negócio" o estado ucraniano, milhares de funcionários da "Mriia" Agricultural Holding, credores internacionais, bem como os bancos europeus Credit Suisse e o Banco de Chipre, através das contas nas quais ele realizou seus golpes . Mas, em vez de ser responsabilizado perante a lei, Andriy Guta simplesmente mudou de ramo de atividade.

Fraude imobiliária

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Após a falência da maior holding agrícola do país, Andriy Guta entrou no mercado imobiliário. Ele se juntou à empresa de desenvolvimento "Development Creative Group" (DCG), também conhecido como "NK Group" ou como a marca "Naberezhnyi Kvartal". O NK Group foi fundado pelo empresário de Khmelnytsky Yuri Suslyak e atua no mercado imobiliário ucraniano desde 2014.

Em 2016, o NK Group construiu complexos residenciais em 19 regiões da Ucrânia, a maioria dos quais, ou seja, 55 objetos, na verdade adquirem imediatamente a reputação de "problemáticos". Guta, juntamente com Suslyak, criou subsidiárias para as quais o dinheiro foi transferido de quase quinze cooperativas da marca "Naberezhny Kvartal". Posteriormente, o dinheiro recebido de ucranianos comuns, que investiram na construção do complexo residencial, foi sacado. 

Em última análise, devido a violações graves e sistemáticas, o Comitê Estadual de Construção regional encerrou as licenças de construção emitidas anteriormente e a construção de muitos conjuntos habitacionais foi suspensa.

Manipulações com prazos e comunicações 

No Grupo NK, Andriy Guta era o responsável direto pela realização das comunicações no conjunto habitacional, bem como pela atuação junto aos empreiteiros. Na verdade, ele tinha acesso ilimitado aos fundos dos investidores, a capacidade de distribuí-los a seu critério e manipular com o tempo de construção, conexão de comunicações e comissionamento de instalações.

Um exemplo marcante é a construção da Housing and Construction Corporation "Grandbud", marca "Naberezhny quarter", em Mykolaiyv, na rua Mistostroiiteliv 18, que foi administrada por Andriy Guta.

Inicialmente, a primeira seção estava programada para ser concluída no primeiro trimestre de 1 e a segunda seção no quarto trimestre de 2016. Guta tinha recursos e capacidade de influenciar os prazos e aproveitou isso. Em 4 de fevereiro de 2016, uma declaração de prontidão para o primeiro trecho foi protocolada na Inspetoria Estadual de Arquitetura da Construção, mas as utilidades ainda não haviam sido conectadas ao prédio. Mais tarde, descobriu-se que a segunda seção não tinha pelo menos 24 milhões de hryvnias para conclusão - a construção do conjunto habitacional foi adiada.

Já em novembro de 2016, quando, de acordo com o contrato, a construção de duas seções da cooperativa habitacional "Grandbud" estava para ser concluída, os acionistas da cooperativa habitacional iniciaram uma reunião para tratar da questão das violações dos prazos para a construção de o complexo de apartamentos. Os investidores exigiram a transferência dos recursos que Guta recebeu deles para concluir a construção do primeiro e segundo trechos. As cartas de demanda correspondentes foram enviadas a Andriy Guta, proprietário do "NK Group" e da marca "Naberezhny Quarter" Yuri Suslyak, bem como a várias autoridades estaduais e locais. Não houve resposta adequada. Além disso, Andriy Guta desapareceu junto com o dinheiro dos investidores. Ao mesmo tempo, o empreiteiro foi alterado para "Mykolaiyv Development" e o canteiro de obras congelou.

Esquemas semelhantes foram implementados em outras cidades ucranianas:

• Kharkiv: A instalação do "NK Group" foi comissionada, mas não havia comunicações: água, esgoto, gás e eletricidade;

• Rivne: a instalação foi construída sem a documentação do projeto;

• Ternopil: parte dos apartamentos de uma casa construída com inúmeras infrações tinha o status de habitação temporária;

• Odesa: Construção de Complexo Residencial paralisada pelo Comitê Estadual de Arquitetura e Construção 

Outro quebra-cabeça da construção "pirâmide"

As pessoas que decidiram comprar apartamentos nestes conjuntos habitacionais ficaram desapontadas. Enfrentaram os mesmos problemas que os investidores de outros imóveis, que foram tratados por Andriy Guta: qualidade desigual de construção e materiais, dificuldades de registro de direitos de propriedade, comunicações, problemas de organização do território em torno do Conjunto Residencial, atrasos na construção e ultrapassando os prazos, exigindo o pagamento de 100%: 50% imediatamente, 50% em até 60 dias, embora no momento da comunicação com os representantes da incorporadora, a empresa não dispunha dos documentos e alvarás pertinentes à construção.

No total, Guta, Suslyak e seus parceiros retiraram 120.6 milhões de hryvnas de acionistas por meio das cooperativas da marca "Naberezhny Kvartal". E isso é apenas o que conseguimos estabelecer - na realidade, é possível que os investidores tenham sofrido muito mais danos.

Após a falência da holding agrícola Mriia e fraudes imobiliárias, Guta mudou-se para a Suíça, onde não apenas reside, mas também está envolvido ativamente em startups. Em 2020, a Interpol formou um pedido internacional às agências policiais de todo o mundo para encontrar e prender temporariamente Andriy Guta, mas esse documento ainda está pendente na Suíça. Consequentemente, as autoridades do país ainda não aprovaram o pedido de extradição, o que até agora permite a Andriy Guta eximir-se da responsabilidade. A questão principal é: por quanto tempo?  

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