A Grande Apropriação de Grãos: As empresas ucranianas enfrentam tentativas de aquisição por parte dos fundos de hedge dos EUA 'para seu próprio ganho a longo prazo'

Crédito da imagem: oitava @depositphotos

“A guerra sempre foi uma raquete e é possivelmente a mais antiga, facilmente a mais lucrativa e, certamente, a mais cruel”, disse Smedley Butler, que já foi o fuzileiro naval dos EUA mais condecorado da história antes de se tornar um autor e defensor anti-guerra. . Antes de morrer em 1940, Butler disse que durante sua carreira militar de 33 anos, ele foi principalmente “um homem musculoso de alta classe para as grandes empresas, Wall Street e os banqueiros”.

A guerra na Ucrânia parece estar a seguir um caminho semelhante. Os aproveitadores da guerra já ganharam milhares de milhões de dólares com a morte e a miséria no país. A Denunciar revela que as empresas petrolíferas obtiveram quase 220 mil milhões de dólares em lucros em 2022, “uma sorte inesperada da invasão da Ucrânia pela Rússia”, como afirmou o presidente Joe Biden recentemente criticado.

Quando a guerra terminar, a reconstrução da Ucrânia representará uma oportunidade de biliões de dólares para as empresas de construção norte-americanas e europeias, que já estão a planear como obter esses lucros.

Os fundos de cobertura oportunistas também emergiram como importantes aproveitadores da guerra. De acordo com The Guardian, arrecadaram quase 2 mil milhões de dólares só no primeiro trimestre de 1, mas pior ainda, a sua ganância corporativa dificultou as negociações do Corredor de Cereais do Mar Negro, colocando o lucro à frente da segurança alimentar global.

Em julho, a Rússia recusou-se a renovar sua participação no Corredor de Grãos, acabando com as garantias de segurança dos navios ucranianos e, assim, reduzindo essencialmente a capacidade das empresas ucranianas de exportarem cereais através do Mar Negro, embora alguma atividade de transporte marítimo teria continuado apesar dos riscos.

O chamado corredor de cereais foi crucial para transportar com segurança os produtos para fora da Ucrânia, especialmente à medida que os preços globais dos alimentos aumentaram. O acordo de cereais do Mar Negro representa uma tábua de salvação para “79 condados e 349 milhões de pessoas na linha da frente da insegurança alimentar”, afirmou o Comité Internacional de Resgate.

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A Ucrânia criou a sua própria rota comercial em Agosto para movimentar as exportações de alimentos dos seus portos do Mar Negro, perto de Odessa, desafiando as ameaças russas. (Nações Unidas/Lisa Kukharska)

Pouco depois do início da guerra, as empresas ucranianas começaram a enfrentar exigências dos credores ocidentais para o reembolso dos empréstimos e subsequentes tentativas hostis de aquisição, quando os credores perceberam que era mais lucrativo tentar assumir eles próprios o controlo dos activos do que concordar com calendários de reembolso da dívida. Ao contrário dos governos ocidentais que forneceram apoio inequívoco ao governo ucraniano, estes credores americanos demonstraram flexibilidade limitada na sequência da guerra que impossibilitou as empresas de operar. 

Táticas de aquisição hostis

Argentem Creek Partners (ACP), um fundo americano de ativos em dificuldades, foi legalmente impedido de adquirir um terminal de grãos de propriedade do Grupo GNT (GNT) no Porto Marítimo Comercial de Odessa. Os acionistas da GNT procuraram e conseguiram obter uma ordem do Tribunal Distrital de Nicósia contra a ACP devido às suas ações agressivas de aquisição.

No entanto, a ACP e outro fundo de cobertura dos EUA, Innovatus Capital Partners (Innovatus), travaram uma batalha jurídica, mediática e política contra a GNT numa tentativa de adquirir a empresa depois de esta não ter conseguido pagar a sua dívida ao fundo de cobertura imediatamente após a ACP emitiu abruptamente uma demanda. 

A ACP começou a perseguir legalmente a GNT na Ucrânia, no Reino Unido, em Chipre e noutros locais e está agora a tentar assumir o controlo do terminal de cereais, acusando os proprietários ucranianos do terminal de má gestão corporativa e fraude. ACP continuou a pressionar para forçar a GNT à falência na Ucrânia, conseguindo apenas em Novembro que o Supremo Tribunal ucraniano apoiasse os seus esforços de falência na Ucrânia. 

Os extensos esforços jurídicos e de lobby do ACP, no entanto, levantam questões sobre as suas tácticas. Na Ucrânia, a ACP é representada pela Hillmont Partners, uma sociedade de advogados conhecida pela sua proximidade à administração presidencial de Volodymyr Zelenskyy. Pelo menos três advogados da Hillmont Partners estavam na lista de membros propostos ao parlamento nomeados pelo partido Servo do Povo de Zelenskyy após sua eleição em 2019. Denys Monastyrskyi, Ministro do Interior de Zelenskyy até sua morte prematura em um acidente de helicóptero no início deste ano, atuou anteriormente como advogado na Hillmont Partners . Nos Estados Unidos, ACP gastou mais de um milhão de dólares em taxas de lobby relacionadas com a Ucrânia desde o início dos seus esforços de aplicação da lei contra a GNT no final do ano passado, utilizando a poderosa firma de advocacia e lobista norte-americana Akin Gump. Com base em relatórios anteriores, o ACP pressionou activamente a Embaixada Americana em Kiev para ajudar nos seus esforços para assumir o controlo do terminal de Odessa da GNT. 

Lucrando com a guerra

“Apesar do apoio contínuo da Innovatus e da ACP à GNT, incluindo a oferta de adiar o pagamento do empréstimo após a invasão da Rússia, as investigações revelaram que a empresa liquidou todos os grãos prometidos à Innovatus sem aviso prévio ou consentimento”, afirmou o grupo de fundos de hedge na época.

John Patton, chefe da EMEA e Ásia da ACP, acusou a GNT de roubar ou furtar US$ 130 milhões em estoque. “Então, decidimos aplicar, o que não foi uma decisão fácil porque, obviamente, reconhecemos que há uma guerra e, ao mesmo tempo, eles tiveram 22 tentativas de liminares”. 

As empresas ucranianas descreveram os esforços do ACP como lucros de guerra, enquanto o ACP e outros credores ocidentais insistem que apenas continuem os seus negócios e acusam essas empresas de corrupção. 

A GNT afirma que o fundo dos EUA está lucrando de forma oportunista com a guerra ao tentar adquirir a empresa com um desconto enorme. A empresa ucraniana, segundo fontes, ainda está aberta a liquidar e pagar a sua dívida enquanto a disputa perturba as operações do terminal de cereais em detrimento da segurança alimentar global.

Crucialmente, o terminal de cereais em Odessa foi um dos poucos intervenientes-chave envolvidos na agora suspensa iniciativa do corredor de cereais entre a Ucrânia e a Rússia.

Viés da mídia?

Do lado jurídico desta tentativa de aquisição, o Tribunal de Arbitragem Internacional de Londres (LCIA) é o principal local de disputa. A LCIA está a ouvir um caso sobre a GNT, a operadora ucraniana crítica no Terminal Portuário de Odessa, que tem sido constantemente bombardeada pela Rússia.

A GNT é também um actor-chave no amplamente coberto, e por agora suspenso, Corredor de Cereais do Mar Negro, e embora o demandante dos EUA, ACP, tenha conseguido obter uma cobertura massiva das suas alegações duvidosas, nenhum jornalista ocidental sério cobriu a posição do os partidos ucranianos.

A ACP obteve uma ordem de congelamento mundial no Tribunal Superior do Reino Unido em Janeiro de 2023, que o fundo de hedge continua a alardear numa mídia ocidental aparentemente cúmplice. 

Enquanto isso, até mesmo a RT, a rede de notícias estatal russa que tem servido como porta-voz das posições oficiais do Estado russo em todo o mundo, usou a disputa para seus próprios fins, fazendo comparações entre as alegações do ACP contra a GNT e alegações infundadas de que o armamento ocidental fornecido à Ucrânia acabou nas mãos de cartéis de droga mexicanos, contribuindo sem dúvida para a justificação da Rússia da sua recusa em renovar a sua participação no corredor de cereais.

E-mails não respondidos 

Conforme revelado exclusivamente a esta organização de notícias, duas proeminentes empresas ucranianas, Brooklyn-Kyiv e Grupo Kadorr, apresentaram ofertas para comprar os empréstimos. Curiosamente, apesar de procurarem constante e repetidamente uma resposta, os fundos hedge dos EUA não respondem. 

ACP e Innovatus receberam ofertas separadas e independentes do Grupo Kadorr, propriedade de empresário sírio-ucraniano Adnan Kivan, com interesses desde grãos até construção e mídia, e depois de Brooklyn-Kyiv, uma grande empresa de estiva em Odessa de propriedade de Iuri Gubankov. 

As ofertas foram feitas em agosto deste ano, mas a ACP e a Innovatus não deram seguimento e ignoraram novas consultas e apelos. 

Por que é isso?

Gubankov, de Brooklyn-Kyiv, que tem mais de 70 milhões de dólares em reservas necessárias para comprar a reivindicação do ACP sobre o Grupo GNT para garantir que permanece no interesse ucraniano, tem uma teoria:

 “Liguei, enviei e-mails, enviei vários SMS para John Patton e ele sempre promete me ligar de volta, mas nunca o faz. Parece-me que eles não querem vender, pois este terminal pode lhes render mais dinheiro no longo prazo”, diz ele por telefone. “É uma situação muito complicada e complexa”, continua Gubankov. “Ninguém sabe realmente em que estado se encontra o terminal. Há uma guerra em curso e o acesso é limitado. Mas é uma pena que nada esteja operacional agora devido a este impasse. 

O Grupo Kadorr também revelou documentos exclusivamente a esta organização de notícias que pretende oferecer aos fundos de hedge dos EUA 85 por cento do valor de mercado atual da GNT.

“Não é surpresa que estes pedidos tenham ficado sem resposta”, concluiu Gubankov. “Os fundos de hedge dos EUA estão fazendo tudo o que podem para garantir que possam liquidar a GNT para seu próprio ganho a longo prazo.”

Representantes da ACP e da Innovatus foram contactados para comentar, mas não responderam. 

Ana Firmato, Diretora Geral da Innovatus, afirmou anteriormente: “A ACP e a Innovatus continuam empenhadas na sua missão de promover o ativismo do investimento privado como meio de combater a corrupção na Ucrânia e continuarão a investir em projetos que se alinhem com estes objetivos”.

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