coronavírus
Desmascarado: 23 detidos por fraude de comprometimento de e-mail comercial COVID-19
Um sofisticado esquema de fraude usando e-mails comprometidos e fraude de pagamento antecipado foi descoberto por autoridades na Romênia, Holanda e Irlanda como parte de uma ação coordenada pela Europol.
Em 10 de agosto, 23 suspeitos foram detidos em uma série de buscas realizadas simultaneamente na Holanda, Romênia e Irlanda. No total, 34 locais foram pesquisados. Acredita-se que esses criminosos tenham fraudado empresas em pelo menos 20 países no valor de aproximadamente € 1 milhão.
A fraude era dirigida por um grupo do crime organizado que, antes da pandemia de COVID-19, já oferecia ilegalmente outros produtos fictícios para venda online, como pellets de madeira. No ano passado, os criminosos mudaram seu modus operandi e começaram a oferecer materiais de proteção após a eclosão da pandemia COVID-19.
Este grupo criminoso - composto por cidadãos de diferentes países africanos que residem na Europa, criou endereços de e-mail e páginas da Web falsos semelhantes aos pertencentes a empresas grossistas legítimas. Representando essas empresas, esses criminosos enganariam as vítimas - principalmente empresas europeias e asiáticas, para que fizessem pedidos com elas, solicitando o pagamento adiantado para que as mercadorias fossem enviadas.
No entanto, a entrega das mercadorias nunca ocorreu e o produto foi lavado por meio de contas bancárias romenas controladas pelos criminosos antes de ser retirado em caixas eletrônicos.
A Europol tem apoiado este caso desde o seu início em 2017:
- Reunir os investigadores nacionais de todas as partes que trabalharam em estreita colaboração com o Centro Europeu da Cibercriminalidade (EC3) da Europol para se prepararem para o dia de ação;
- fornecer desenvolvimento contínuo de inteligência e análise para apoiar os investigadores de campo, e;
- destacando dois de seus especialistas em crimes cibernéticos para os ataques na Holanda para apoiar as autoridades holandesas com a verificação cruzada de informações em tempo real coletadas durante a operação e com a obtenção de evidências relevantes.
Eurojust coordenou a cooperação judiciária tendo em vista as buscas e apoiou a execução de diversos instrumentos de cooperação judiciária.
Esta ação foi realizada no âmbito do Plataforma Multidisciplinar Europeia contra Ameaças Criminais (EMPACT).
As seguintes autoridades policiais estiveram envolvidas nesta ação:
- Roménia: Polícia Nacional (Poliția Română)
- A Holanda: Polícia Nacional (Política)
- Irlanda: Polícia Nacional (An Garda Síochána)
- Europol: Centro Europeu de Cibercrime (EC3)
Em 2010, a União Europeia criou um ciclo de política de quatro anos Garantir uma maior continuidade na luta contra a grave criminalidade internacional e organizada. Em 2017, o Conselho da UE decidiu continuar o Ciclo Político da UE para o período 2018-2021. Visa fazer face às ameaças mais significativas que o crime internacional organizado e grave representa para a UE. Isto é conseguido melhorando e reforçando a cooperação entre os serviços relevantes dos Estados-Membros, instituições e agências da UE, bem como de países e organizações não pertencentes à UE, incluindo o setor privado, quando pertinente. Cibercrime é uma das prioridades do Ciclo de Políticas.
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