A Comissão Europeia decidiu intentar uma ação contra o Luxemburgo no Tribunal de Justiça da UE por transpor apenas parte da 4ª Diretiva Antibranqueamento de Capitais (Diretiva 2015/849) ...
A Comissão Europeia adoptou um parecer que exige que o supervisor maltês de luta contra o branqueamento de capitais (Unidade de Análise de Inteligência Financeira) continue a tomar medidas adicionais para cumprir integralmente ...
Vários bancos holandeses monitoram de forma insuficiente os clientes e suas transações, permitindo que os clientes usem contas para lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas, o banco central holandês ...
Na sequência da divulgação das conclusões da investigação sobre a sucursal do Danske Bank na Estónia, os eurodeputados do S&D apelaram a mais medidas à escala da UE para resolver ...
Novas regras para acelerar o congelamento e confisco de bens de origem criminosa em toda a UE foram adotadas pelo Comitê de Liberdades Civis na terça-feira (10 de julho).
A 5ª Diretiva Antibranqueamento de Capitais entrou em vigor após a sua publicação no Jornal Oficial da UE. Proposto pela Comissão em julho de 2016, o novo ...
Novas medidas para intensificar a luta da UE contra o branqueamento de capitais foram acordadas informalmente pelos negociadores do Parlamento e do Conselho. Atualmente, as diferenças entre os países da UE ...