Para esclarecer os verdadeiros proprietários de empresas de caixa de correio, qualquer cidadão poderá, no futuro, ter acesso a dados sobre os proprietários beneficiários de empresas ...
Os eurodeputados Judith Sargentini e Krišjānis Kariņš Para aumentar a transparência e responder aos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, os eurodeputados votam a 19 de abril sobre uma atualização da UE
Operação Tulipan Blanca, coordenada pela Europol e conduzida pela Guardia Civil Espanhola com o apoio das autoridades finlandesas e da Investigação de Segurança Interna dos EUA, ...
Apesar da oposição feroz, a Tunísia foi adicionada à lista negra europeia de países terceiros considerados de "alto risco" de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ....
Novas medidas para intensificar a luta da UE contra a lavagem de dinheiro e reduzir o escopo do crime organizado foram acordadas pelo Comitê de Liberdades Civis na segunda-feira ...
A Comissão Europeia propôs hoje (21 de junho) novas regras de transparência rígidas para intermediários - como consultores fiscais, contadores, bancos e advogados - que projetam ...
A imagem de imparcialidade dos tribunais espanhóis foi abalada devido ao escândalo em torno do Tribunal Superior de Las Palmas (Ilhas Canárias, Espanha). Em outubro...