Os eurodeputados expressaram preocupação na semana passada com o facto de os Estados-Membros terem atrapalhado o plano da Comissão de colocar novos países na lista negra da UE contra o branqueamento de capitais. A resolução foi adotada por ...
Hoje (21 de fevereiro), o diretor da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos visitou a sede da Europol e discutiu ...
A Autoridade Bancária Europeia (EBA) abriu uma investigação formal sobre uma possível violação do direito da União por parte da Autoridade de Serviços Financeiros da Estónia (Finantsinspektsioon) e ...
Hoje (18 de fevereiro), a Comissão adotou a sua nova lista de 23 países terceiros com deficiências estratégicas nos respetivos quadros de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O...
A Comissão Europeia está a acompanhar uma das acções apresentadas na proposta do Presidente Juncker sobre o Estado da União para reforçar a supervisão contra o branqueamento de capitais.
Trabalhando em conjunto com a Europol, a Eurojust e a Federação Bancária Europeia (EBF), forças policiais de mais de 20 Estados prenderam 168 pessoas (até agora) como parte do ...
As novas medidas de combate ao branqueamento de capitais pelo direito penal entraram em vigor em toda a UE. As novas regras irão garantir que criminosos perigosos e ...