Parlamento novamente rejeita lista negra dos estados em risco de #MoneyLaundering

A lista de países terceiros considerados pela Comissão como tendo deficiências estratégicas nos seus regimes de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo são:

Afeganistão,

Bósnia e Herzegovina

Guiana

Iraque

Lao PDR

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Síria

Uganda

Vanuatu

Iêmen

Irão

República Popular Democrática da Coreia (DPRK)

A Comissão Europeia propõe alterar a lista acrescentando a Etiópia e retirando a Guiana da lista.

Informações adicionais

Ao abrigo da Diretiva Anti-Branqueamento de Capitais da UE, a Comissão é responsável por elaborar um inventário dos países considerados em risco de branqueamento de capitais, evasão fiscal e financiamento do terrorismo. Pessoas e entidades legais de países na lista negra enfrentam verificações mais difíceis do que o normal ao fazer negócios na UE.

Atualmente, a Comissão depende fortemente do organismo internacional, o Grupo de Ação Financeira (GAFI), para elaborar a sua lista.

Procedimento: Voto vinculativo sobre o ato delegado à Diretiva Anti-Branqueamento de Capitais da UE

No início deste ano, o Parlamento vetou uma lista semelhante elaborada pela Comissão, de países considerados em risco de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo ou promoção da evasão fiscal. Uma resolução votada na quarta-feira (17 de maio) diz que a UE deve ter um processo independente e autônomo para julgar se os países representam uma ameaça de criminalidade financeira, em vez de depender do julgamento de um órgão externo.