Rede criminosa contrabandeando cigarros e álcool frustrados em #Poland

O Gabinete de Gdańsk do Gabinete Central de Investigação da Polónia (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP), juntamente com o Gabinete do Procurador Regional de Gdańsk e com o apoio da Europol, prenderam cinco suspeitos e apreendeu mais de 39 milhões de cigarros.

Os policiais do CBŚP conduziram, desde 2015, uma investigação supervisionada pelo Gabinete do Procurador Regional em Gdańsk. O caso diz respeito a um grupo criminoso internacional que lida com o comércio ilegal de cigarros. Os detidos foram acusados ​​de pertencerem a um grupo criminoso organizado pelo Gabinete do Procurador Regional de Gdańsk.

Desde 2015, as autoridades polacas têm partilhado as suas informações sobre este caso com as agências de aplicação da lei britânicas e italianas e com a Europol, a agência de aplicação da lei da UE. Como resultado desta intensa cooperação, o transporte de 14 milhões de cigarros que se destinavam ao mercado ilegal foi interrompido na cidade de Caserta, na Itália, em 2015. Em seguida, mais de 13 milhões de cigarros de várias marcas foram apreendidos em Pádua e mais 12 milhões em Trieste (ambos na Itália).

Os cigarros estão sujeitos a impostos especiais de consumo na produção ou na importação para a UE e os grupos do crime organizado utilizam vários modi operandi para evitar impostos especiais de consumo e gerar lucros significativos com a venda de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo genuínos e falsificados a preços inferiores aos seus equivalentes lícitos.

Fraude fiscal é impulsionado por diferenças legislativas e diferentes taxas de imposto especial de consumo aplicadas por diferentes Estados-Membros.

As principais áreas de fraude fiscal na Europa incluem:

• Contrabando ou importação ilegal de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo;
• a fabricação ilegal de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo e;
• desvio, que envolve o desvio de mercadorias sem o pagamento de impostos especiais de consumo.

A fraude fiscal priva os estados membros de receitas que, de outra forma, seriam usadas para financiar serviços públicos vitais, como escolas, hospitais e infraestrutura. Facilitador do crime ou financiador de ameaças que facilita os grupos do crime organizado a cometer outros crimes graves, é também uma ameaça à segurança nacional.

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Fraude fiscal é uma das prioridades da EMPACT no ciclo político da UE 2018-2021. Projeto de Análise da Europol Smoke dedica-se a investigar a fabricação e o contrabando ilegais de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, especialmente tabaco e cigarros.

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