Três presos em #Hungria em € 1.4 milhão em investigação de fraude #VAT

Na semana passada, a Administração Fiscal e Aduaneira Nacional da Hungria (Nemzeti Adó és Vámhivatal) desenvolveu um sofisticado esquema de evasão fiscal que causou quase meio bilhão de forints (1.4 milhão de euros) em prejuízos fiscais ao orçamento do estado húngaro. Um total de três indivíduos foi preso por seu envolvimento neste esquema de fraude do imposto sobre valor agregado (IVA).

O dia da ação também foi apoiado por investigadores croatas e eslovenos que executaram mandados emitidos por promotores húngaros. Os três suspeitos agora enfrentam uma pena de até vinte anos de prisão pelo envolvimento nessa atividade criminosa.

O sindicato usou uma infra-estrutura sofisticada para facilitar a sonegação de impostos, espalhada por vários países. Os criminosos comprariam soja de empresas eslovenas administradas por líderes eslovacos. Os produtos foram então vendidos no mercado interno da Hungria sem pagamento de IVA. Para apoiar sua atividade criminosa, o grupo do crime organizado criou um escritório de contabilidade que tratava de transações bancárias, relatórios fiscais e faturamento.

Ao não pagar o IVA ao tesouro húngaro, os criminosos puderam obter uma margem de 27% (a taxa de IVA na Hungria) que costumavam baixar o preço das mercadorias; assim, eles foram capazes de oferecer a soja a um preço muito competitivo, obtendo uma vantagem ilegal sobre os demais comerciantes em conformidade.

O que é fraude MTIC? 

Fraude MTIC é uma forma composta de fraude ao IVA que se baseia na violação das regras do IVA para transações transfronteiriças. Os golpistas do MTIC obtêm 60 bilhões de euros em lucros criminais todos os anos na UE, evitando o pagamento do IVA ou reivindicando de forma corrupta o pagamento do IVA das autoridades nacionais.

Papel da Europol

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A Europol apoiou a investigação desde o início, fornecendo uma rede segura para o intercâmbio internacional de informações, bem como através de suporte analítico e operacional, a fim de detectar e reportar todas as ocorrências internacionais relevantes às autoridades húngaras. Além disso, a Europol criou um Posto de Comando Virtual com o objetivo de fornecer uma comunicação segura e suporte analítico em tempo real para as equipes de investigação.

O Projeto de Análise da Europol sobre fraudes intracomunitárias de comerciantes ausentes (MTIC) é responsável por combater e identificar redes de crime organizado envolvidas em fraudes transfronteiriças de IVA.

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