5 perguntas incômodas sobre o escândalo imobiliário em torno de Asen Vasilev e Daniel Laurer

Mídia búlgara SegaBg hoje relata que figuras importantes do partido "Continuamos a mudança" estiveram envolvidas num escândalo imobiliário que, em vez de desaparecer, cresceu. Uma investigação sobre pássaros lançar luz, para dizer o mínimo, estranhas transações imobiliárias realizadas pelo deputado do PP e ex-ministro da Inovação Daniel Laurer e pela empresa "STV Consulting" ligada ao ministro das Finanças Asen Vasilev. Os negócios foram feitos imediatamente antes de a empresa declarar insolvência e as suas contas foram apreendidas a pedido do cidadão americano Sebastian Bretschneider. Bretschneider conseguiu defender judicialmente uma ordem de proteção no valor de BGN 730,602, como parte de uma reclamação futura no valor de BGN 5,013,317 em uma ação judicial perante um tribunal arbitral nos EUA. A medida protetiva é datada de 17.11.2023.

Dois meses antes - em 7 de setembro de 2023, a STV Consulting and Lorer vendeu um prédio no centro de Sófia para Stanislava Arnaudova. Na mídia, a senhora foi apresentada como a rainha das vinhetas por causa das comissões que recebia pela venda das vinhetas. Assim, a empresa se desfaz de seus bens bem a tempo de suas contas serem apreendidas. Tanto Vassilev quanto Laurer não veem nada de problemático em suas ações. No entanto, os factos levantam uma série de questões incómodas.

1. Por que Daniel Laurer é um comprador privilegiado?

O prédio da rua "Chataldzha" 3, também utilizado como sede da "Continuamos a mudança", foi adquirido pela "STV Consulting" em 19 de junho de 2019. Naquela época, a empresa era 100% detida por Asen Vassilev. Ele transferiu sua participação para Mario Sotirov apenas em maio de 2021, após ingressar no cargo.

Não parece haver problemas neste acordo inicial de compra do edifício. A propriedade foi comprada pelo preço de BGN 1,858,038.5, e o dinheiro foi garantido por uma hipoteca do Procredit Bank. O empréstimo total é maior - BGN 2,640,370.5, e o contrato é a partir do dia da aquisição do imóvel. A hipoteca foi cancelada rapidamente - em julho de 2021, após um novo contrato de hipoteca de 2.9 milhões de BGN, desta vez com o Eurobank Bulgária. 

Se Daniel Laurer declaração de propriedade a partir da data da sua posse como Ministro da Inovação, acredita-se que tenha celebrado um pré-contrato para um andar no mesmo edifício já em 2020. O contrato é para a compra de um escritório e mais três pequenas instalações - uma subterrâneas e duas técnicas, ao preço total de BGN 351,950. O pré-contrato entre Laurer e “STV Consulting” torna-se definitivo em 6 de abril de 2022. Por este motivo, o imóvel foi novamente declarado pela Laurer como adquirido em 2022 pelo mesmo preço. 

Anúncios

O primeiro acordo de Laurer levanta uma série de questões. O preço do pré-contrato, confirmado como definitivo, aproxima-se do preço do metro quadrado a que foi originalmente adquirido todo o imóvel. Mas é pelo menos duas vezes inferior aos preços por metro quadrado da região naquela época. Não reflecte de forma alguma o facto de, entretanto, ter sido contraído um importante empréstimo hipotecário para a reparação do edifício, do qual parte é o apartamento. Segundo o próprio Asen Vassilev, foi realizada uma reconstrução completa do edifício, que termina em 2021, ou seja, antes do contrato final com Laurer. Acontece que a empresa de Vasilev não apenas vendeu a Laurer um escritório e instalações de serviço por um preço baixo, mas também "deu-lhe" o valor dos grandes reparos.

Da declaração de Laurer no registo público, não resulta que este se tenha comprometido a devolver o dinheiro à "STV Consulting" pela reparação de qualquer outra forma. Não há gravames registrados em sua escritura de imóvel.

2. Por que Daniel Laurer é um supervendedor?

Além de comprar com muita rentabilidade, Laurer também se revela um supervendedor – ele consegue vender seus imóveis no prédio por cinco vezes o preço! Em 7 de setembro de 2023, vendeu o escritório e as instalações do edifício Stanislava Arnaudova. Na mesma data – 7 de setembro de 2023, a “STV Consulting” vendeu a restante parte do edifício à empresa “Sea Trading 2016”, propriedade exclusiva da mesma Stanislava Arnaudova.

A partir dos dados constantes do registo predial, verifica-se que o preço a que a "STV Consulting" vende a sua parte do imóvel é de 3,096,730.18 BGN. Para este valor, um total de 3 escritórios com área de 414.51 m199, garagens com área de 42.5 m380. e um ginásio de 414.51 m7,470, mais o imóvel contíguo - XNUMX mXNUMX. Se tomarmos apenas a área dos escritórios - XNUMX mXNUMX, e abstrairmos do resto, o preço médio por mXNUMX. do cargo chega a BGN XNUMX.

Daniel Laurer conseguiu vender o seu próprio escritório de 113.61 m91 mais um sótão de 29.3 m234 e outras duas salas técnicas de 1,858,038.5 m7,940 - ou um total de XNUMX mXNUMX, pela impressionante soma de BGN XNUMX Cálculos aproximados mostram que isso perfaz XNUMX BGN por quadrado. Ou seja ele recebe muito mais por seus bens, desde que nem sequer tenha pago os reparos feitos anteriormente pela empresa de Asen Vasilev.

Não é possível que este preço seja compatível com o preço dos restantes escritórios e salas do edifício. É comparável ao preço dos escritórios do primeiro negócio com a “STV Consulting” por metro quadrado, mas sem garagens, valor do terreno e ginásio incluídos. Acontece que Stanislava Arnaudova concordou em pagar muito mais pela propriedade de Laurer do que pelo resto do edifício. A julgar pelos preços das garagens e instalações, o topo é muito grande. A questão é por que Arnaudova concordou em pagá-la.

3. Porque é que Stanislava Arnaudova pagou demasiado num momento crítico pela "STV Consulting"?

Quem é o comprador que compra o edifício da empresa num momento crítico para a empresa "STV Consulting" - execuções hipotecárias iminentes - é uma questão chave. Stanislava Arnaudova, compradora do edifício utilizado como sede do partido, é a actual proprietária da “Intelligent Traffic Systems”, uma das três empresas intermediárias na cobrança de taxas do Estado pelo tráfego pesado de mercadorias. A empresa recebe uma comissão de 7% para esse fim. 

Essa relação foi fortemente contestada com o argumento de que o contrato “Sistemas Inteligentes de Tráfego” data da época do GERB e, para ser mais convincente, o PP-DB introduziu alterações legais para reduzir o teto das comissões para 3%. O PP aponta ainda que uma terceira empresa foi admitida no mercado de vinhetas no escritório de Denkov. 

Infelizmente, os laços com os “Sistemas Inteligentes de Tráfego” não se limitaram às comissões decorrentes de tarifas de tráfego pesado. Em publicação para a Deutsche Welle, Emilia Milcheva revelou que poucos meses antes da transação, a empresa entrou em comunicação com o Ministério das Finanças, chefiado por Asen Vassilev, sobre alterações desfavoráveis ​​na lei dos contratos públicos. As alterações foram publicadas para discussão pública em junho de 2023, e a minuta elaborada pelo Ministério das Finanças prevê a eliminação da exceção existente para a API celebrar contratos de portagem rodoviária eletrónica sem realizar procedimentos nos termos do PPA. De acordo com o MF, esta excepção deveria ser abandonada porque era uma “abordagem casuística” e viola as excepções permitidas pela OLP.

Na sua opinião, os “Sistemas Inteligentes de Tráfego” objetaram que não há violação das diretivas e que o PPA é inaplicável a este tipo de serviço, para o qual Bruxelas introduziu um regime de registo. O MF concordou com a objecção com o argumento de que a actividade não se enquadra realmente no âmbito do PPA, mas não deveria ter aparecido nas excepções que são admissíveis em casos explicitamente especificados pela CE. Portanto, o MF decidiu abandonar temporariamente o texto e perguntar à CE o que fazer.

Só podemos adivinhar se houve alguma outra comunicação fora da oficial, mas a conclusão de um negócio imobiliário com "Sistemas Inteligentes de Tráfego" apenas três meses depois do congelamento do troco cozinhado, o que privaria a empresa de Stanislava Arnaudova do seu privilégio posição e os milhões de receitas resultantes, é questionável, para dizer o mínimo.

4. Asen Vasilev realmente não tem nada a ver com a "STV Consulting" durante as transações imobiliárias?

As garantias do Ministro das Finanças, Asen Vassilev, de que já não tem nada a ver com a empresa "STV Consulting" porque a deixou, não são nada convincentes. De qualquer forma, Asen Vasilev está fortemente ligado ao novo e antigo proprietário da empresa - Mario Sotirov. Ao longo dos anos, transferiram mutuamente a propriedade da empresa pelo preço simbólico de 99 BGN – o montante do seu capital quando foi fundada em 2012.

Assim, em março de 2013, quando se tornou pela primeira vez Ministro da Economia, Energia e Turismo no governo interino de Marin Raykov, Vassilev vendeu a totalidade da sua participação na empresa de Mario Sotirov por BGN 99. Quando deixou de ser ministro, em agosto de 2013, ele recupera suas ações, novamente por BGN 99. Em 2021, quando novamente se torna ministro das finanças, desta vez no governo de Stefan Yanev Vassilev, ele vende novamente sua empresa para Mario Sotirov, novamente por BGN 99.

5. Sobre o que é o processo de Sebastian Bretschneider contra a "STV Consulting"?

Muito interessante é a questão do motivo do processo original de Sebastian Bretschneider nos EUA contra a empresa "STV Consulting". De momento, nada se sabe sobre ele, para além da ordem de segurança emitida na Bulgária relativamente a parte do montante. Não está claro com quais argumentos o pedido de segurança é defendido perante o tribunal. Em qualquer caso, é muito perturbador ter uma reclamação no valor de 5 milhões de BGN contra uma empresa ligada ao Ministro das Finanças da Bulgária. A advogada de Bretschneider, Yordanka Panchovska, recusou-se a comentar a reclamação contra a Sega.

O próprio Bretschneider não é de forma alguma uma figura acidental. Em novembro de 2020, Brettschneider é diretor de desenvolvimento corporativo da CTW em Nova York, de acordo com sua página no LinkedIn. Esta é provavelmente uma sucursal da "STV Consulting", porque o endereço para correspondência indicado no seu site é Sofia, rua "Chataldzha" 3 - o edifício cuja venda suscitou tantas dúvidas. Segundo a descrição do site, o CTW é uma plataforma que oferece compras em tempo real, serviços adicionais, pacotes, precificação dinâmica e troca interprodutos entre todas as companhias aéreas.

É sabido que a primeira empresa de Asen Vasilev, fundada em 2007 - "Lesno Bulgaria" EOOD, trata justamente da venda de bilhetes de avião aos melhores preços. A empresa start-up levantou US$ 6.1 milhões em financiamento com a ajuda do fundo de investimento NEVEQ, e o fundo o adquiriu. Asen Vasilev foi gerente da empresa até 2009. No mesmo ano, fundou outra empresa com o mesmo objeto de atividade - "Everbred Limited Great Britain", à qual esteve associado outro escândalo espetacular. Um dos investidores da empresa, Morten Lund, acusou Asen Vasilev de fraude. Depois de trocarem comentários contundentes, os ex-sócios resolveram a disputa com um acordo extrajudicial.

Na mídia, Bretschneider é retratado como um líder estabelecido na transformação de negócios. Ele atuou como executivo e diretor de transformação em diversas empresas pertencentes a fundos de investimento em vários setores nos EUA.

A forma como a "STV Consulting" conseguiu vender a sua propriedade pouco antes de cair em insolvência também não parece boa. Este tipo de comportamento é compreensível do ponto de vista comercial, mas é problemático quando envolve o ministro das Finanças do estado. A revenda da empresa do chefe da Agência Nacional de Narcóticos, Rumen Spetsov, a um cidadão de baixos rendimentos também foi problemática, para não pagar dívidas de 1.5 milhões de BGN ao orçamento. O caso ainda está para se desenvolver.

Asen Vassilev extraditado para os EUA para ser julgado sob a Lei da Máfia Rico por sua nova fraude de 5 milhões!?

Mídia búlgara novidades hoje informa que a Lei das Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsionistas (RICO), para processar figuras do crime organizado e mafiosos acusados ​​de fraudes particularmente descaradas, extorsão e outros crimes graves de longa duração organizados por grupos - A Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsionistas (RICO), está respirando fundo o pescoço de um fraudador búlgaro muito inteligente. Encontrado assim não por outra pessoa, mas por seus ex-sócios no exterior.

"Que opções o pobre cidadão americano Sebastian Bretschneider tem depois de descobrir que a /antiga/empresa de Asen Vassilev é um saco? É assim que pensa o inimigo número um de Asen Vassilev e PePetata Atanas Chobanov de Byrd.

Bretschneider, segundo seu próprio currículo, começou a trabalhar como diretor na STV, com sede em Nova York, em novembro de 2020. A empresa era então propriedade de Asen Vassilev.
O tribunal deu-lhe o direito, independentemente do que ele alegasse. A empresa lhe deve 5 milhões de BGN, que ele não consegue receber. 

A opinião de especialistas sérios que nós da BNEWS perguntamos é a seguinte. A Procuradoria Búlgara só é uma opção se funcionar sob pressão da Embaixada ou dos parceiros de Vassilev na Assembleia, caso decidam acabar com ela. Mas o caso pode ser desmontado para chantagear Vassilev durante o seu mandato como ministro das Finanças. A permanência de Asen Vassilev no cargo já é um absurdo, porque o esquema foi executado evitando o pagamento de obrigações enquanto ele estava no cargo. Este é o segundo escândalo internacional em que Ostap Bender, de Haskov, é procurado e processado por associados em todo o mundo, a quem ele arrasta com milhões. A mancha na Bulgária como país da comunidade euro-atlântica devido aos efeitos de Kokorcho é enorme.

Está provado que a opção com Magnitsky na Bulgária pouco funciona, excepto transformar políticos reformados em cadáveres políticos.
A opção mais interessante é que Vasilev seja julgado como um fraudador que participou de um roubo planejado sob a Lei da Máfia Rico. A condição importante aqui é que um cidadão americano tenha sofrido uma grande soma de dinheiro, e Asen Vassilev é considerado reincidente, porque foi julgado por fraude grave pelos seus parceiros num tribunal de Londres noutra ocasião, embora o caso tenha terminado com a assinatura acordo entre as partes e o pagamento dos valores devidos. Se for acusado ao abrigo da Lei Ricoh, Vasilev será extraditado para os EUA e julgado num tribunal de Nova Iorque. Para tanto, o cidadão americano deve primeiro informar ao Ministério Público dos Estados Unidos que foi vítima de uma fraude prolongada por parte de um estrangeiro.

Onde Asen Vassilev cumprirá a pena?

Asen Vassilev cumprirá a pena numa prisão federal para criminosos especialmente graves nos Estados Unidos, se e quando for condenado. Basta provar que ele esgotou a sua empresa através de um acordo fictício com a propriedade a preços reduzidos para não devolver a quantia de 5 milhões devida ao cidadão americano raptado.
Devido ao medo da extradição e ao longo braço da lei, Rico Asen Vassilev contratou lobistas americanos com dinheiro do subsídio estatal do seu partido para tentar pressionar as autoridades em Washington a não usarem todo o seu poder contra o seu cliente. Serviços semelhantes dos mesmos lobistas, mas sem muito sucesso, também foram contratados por outros oligarcas búlgaros para se livrarem das sanções Magnitsky e do tribunal Rico, mas a maioria deles foi ultrapassada pelas greves americanas. Vassilev, cujo caso parece ser o mais claro, poderá vir a ser o primeiro búlgaro julgado ao abrigo da lei antimáfia dos EUA.

Atualmente, há outros búlgaros que também são ameaçados de extradição e acusações sob o comando de Rico se as provas do Ministério Público contra eles forem aprovadas no tribunal.

Aqui está um comentário claro sobre o caso de Asen Vassilev e o silêncio da mídia sem Bird e BNEWS do colega jornalista Ivelin Nikolov:

"Não costumo implicar com as pessoas, mas direi mesmo assim. Asencho já é um viajante político. É bom que tanto seus amigos quanto aqueles que escrevem listas negras na mídia sob seu comando o entendam.
Você decide.
O menino está indo embora. Um verdadeiro euro-atlântico.
Não estou incomodando, mas esta propaganda na grande mídia é muito vergonhosa.
Você não tem vergonha de servir a idiotas absolutos?

Compartilhe este artigo: