Em 30 de setembro, a Comissão Europeia acolheu uma conferência de alto nível sobre a luta da UE contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Esta conferência marcou a conclusão de ...
Registros interconectados de proprietários beneficiários, uma política de lista negra preventiva e sanções eficazes estão entre as ferramentas propostas pelos MPEs para impedir a lavagem de dinheiro. Em uma resolução adotada ...
Em 18 de fevereiro, várias buscas foram realizadas em toda a Espanha em propriedades ligadas aos suspeitos. A investigação revelou que os agentes de futebol proeminentes estavam organizando ...
O Conselho adotou hoje (5 de dezembro) conclusões sobre as prioridades estratégicas em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (AML). As conclusões são diretas ...