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Crime

União Aduaneira: UE intensifica suas regras sobre controle de dinheiro para combater a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

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Novas regras entrou em vigor em 3 de junho, o que irá melhorar o sistema da UE de controlo da entrada e saída de dinheiro da UE. Como parte dos esforços da UE para enfrentar lavagem de dinheiro e cortar fontes de financiamento do terrorismo, todos os viajantes que entram ou saem do território da UE já são obrigados a preencher uma declaração em dinheiro quando portarem € 10,000 ou mais em moeda, ou seu equivalente em outras moedas, ou outros meios de pagamento, como cheques de viagem, notas promissórias, etc.

No entanto, a partir de 3 de junho, uma série de mudanças serão implementadas que irão tornar as regras ainda mais rígidas e tornar ainda mais difícil movimentar grandes quantias de dinheiro não detectado. Primeiro, a definição de 'dinheiro' sob as novas regras será estendida e agora cobrirá moedas de ouro e alguns outros itens de ouro. Em segundo lugar, as autoridades aduaneiras poderão agir sobre montantes inferiores a € 10,000 quando houver indícios de que o dinheiro está associado a atividades criminosas. Finalmente, as autoridades aduaneiras também podem agora solicitar que uma declaração de divulgação em dinheiro seja apresentada quando detectarem € 10,000 ou mais em dinheiro sendo enviados desacompanhados por correio, frete ou entrega expressa.

As novas regras também irão garantir que as autoridades competentes e a Unidade de Inteligência Financeira nacional em cada Estado-Membro tenham as informações de que precisam para rastrear e combater os movimentos de dinheiro que poderiam ser usados ​​para financiar atividades ilegais. A implementação das regras atualizadas significa que os mais recentes desenvolvimentos nas normas internacionais do Grupo de Ação Financeira (GAFI) sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo se refletem na legislação da UE. Detalhes completos e uma ficha sobre o novo sistema estão disponíveis aqui.

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Manter o campeonato UEFA EURO 2020 seguro

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Entre 10 de junho e 12 de julho de 2021, a Europol vai acolher um centro operacional para apoiar a segurança e proteção durante o campeonato de futebol UEFA EURO 2020. Coordenado pela Polícia Holandesa, o Centro de Cooperação Policial Internacional (IPCC) dos Pontos de Contato Nacionais de Futebol hospedará cerca de 40 oficiais de ligação de 22 países participantes e anfitriões. Esta configuração operacional especial é criada para permitir uma cooperação rápida e fornecer o suporte operacional necessário para um campeonato seguro e protegido.

O IPCC servirá como um hub central de informações para as autoridades nacionais responsáveis ​​pela aplicação da lei. Para o efeito, a Europol criou uma Task Force especial EURO 2020 para permitir manter os oficiais no terreno 24 horas por dia, 7 dias por semana, para trocar facilmente informações e receber rapidamente pistas sobre as investigações em curso. As atividades operacionais se concentrarão na segurança pública e nas ameaças criminais, que podem ameaçar a segurança durante o torneio. As autoridades de fiscalização terão como alvo ameaças como crimes cibernéticos, terrorismo, manipulação de resultados, tráfico de produtos falsificados, incluindo certificados COVID-19 falsos e outros crimes de propriedade intelectual.

A Diretora Executiva da Europol, Catherine De Bolle, disse: “O campeonato UEFA EURO 2020 é um torneio único tanto para o futebol como para a aplicação da lei. Com 24 seleções jogando em 11 cidades da Europa, formar equipes é fundamental para a segurança do torneio. A Europol possibilitará esta cooperação hospedando o centro operacional dedicado. Com o apoio das capacidades da Europol, os oficiais no terreno estarão mais bem preparados para garantir um campeonato tranquilo e seguro. »

O chefe de gabinete do IPCC, Max Daniel, disse: 'Combinar informações sobre questões de ordem pública, apoiadores, locais de estadia e movimentos de viagens rodoviárias, aéreas e ferroviárias resulta em uma imagem atualizada e integrada. Ser capaz de compartilhar facilmente essas informações entre países provou ser muito valioso no passado. Os agentes da inteligência policial de todos os países participantes estão a envidar todos os esforços para garantir que este campeonato único do UEFA EURO 2020 seja o mais seguro possível. '

Participantes do IPCC UEFA EURO 2020 (número total):

Estados-Membros da UE: Áustria, Bélgica, Croácia, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Itália, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Espanha, Suécia, Holanda. 

Países não pertencentes à UE: Azerbaijão, Macedônia do Norte, Federação Russa, Suíça, Turquia, Ucrânia, Reino Unido.

Organizações: INTERPOL e UEFA

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Crime

Detenção de crime global inclui 70 na Suécia, 49 na Holanda - Europol

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Funcionários da Europol, FBI, Suécia e Holanda na terça-feira (8 de junho) deram detalhes da etapa europeia de uma armação global em que criminosos receberam telefones que usavam criptografia, mas que policiais podiam decodificar e usar para ouvir conversas , Reuters, consulte Mais informação.

Jean-Phillipe Lecouffe, vice-diretor da Europol, disse em uma entrevista coletiva em Haia que, ao todo, as forças da lei de 16 países prenderam mais de 800 suspeitos em 700 batidas, apreendendo 8 toneladas de cocaína e mais de US $ 48 milhões em dinheiro e criptomoedas.

"Esta coalizão internacional ... realizou uma das maiores e mais sofisticadas operações de aplicação da lei até hoje na luta contra atividades criminosas criptografadas, disse Lecouffe."

As autoridades não analisaram todas as prisões em cada país, mas a autoridade sueca Linda Staaf disse que 70 foram presos na Suécia e um funcionário holandês disse que 49 foram presos na Holanda.

Staaf, chefe da inteligência da Polícia Sueca, disse que a operação evitou 10 assassinatos.

Os países envolvidos incluem Austrália, Áustria, Suécia, Dinamarca, Estônia, Lituânia, Noruega, Nova Zelândia, Escócia, Grã-Bretanha, Alemanha e Estados Unidos, disse Lecouffe.

O FBI deveria dar mais detalhes sobre a operação na terça-feira, mas Calvin Shivers, da Divisão de Investigação Criminal do FBI, disse em Haia que, nos 18 meses anteriores à operação, a agência ajudou a distribuir os telefones para 300 grupos criminosos em mais de 100 países.

As agências policiais então "foram capazes de virar o jogo contra as organizações criminosas", disse Shivers.

“Na verdade, pudemos ver fotos de centenas de toneladas de cocaína escondidas em carregamentos de frutas”.

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Crime

União de Segurança: as regras da UE sobre a remoção de conteúdo on-line terroristas entram em vigor

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Ponto de referência regras da UE sobre a abordagem da disseminação de conteúdo terrorista online entrou em vigor em 7 de junho. As plataformas terão que remover o conteúdo terrorista referido pelas autoridades dos Estados membros dentro de uma hora. As regras também ajudarão a conter a disseminação de ideologias extremistas online - uma parte vital da prevenção de ataques e do combate à radicalização. As regras incluem fortes salvaguardas para garantir o pleno respeito dos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e informação. O regulamento também definirá obrigações de transparência para as plataformas online e para que as autoridades nacionais informem sobre a quantidade de conteúdo terrorista removido, as medidas utilizadas para identificar e remover conteúdo, os resultados das reclamações e recursos, bem como o número e tipo de sanções aplicadas em plataformas online.

Os Estados-Membros poderão sancionar o incumprimento e decidir sobre o nível das sanções, que serão proporcionais à natureza da infração. O tamanho da plataforma também será levado em consideração, de forma a não impor penalidades excessivamente altas em relação ao tamanho da plataforma. Os Estados-Membros e as plataformas online que oferecem serviços na UE têm agora um ano para adaptar os seus processos.

O regulamento aplica-se a partir de 7 de junho de 2022. Promoção do nosso estilo de vida europeu A vice-presidente Margaritis Schinas afirmou: “Com estas novas regras marcantes, estamos a reprimir a proliferação de conteúdo terrorista online e a tornar a União de Segurança da UE uma realidade. A partir de agora, as plataformas online terão uma hora para retirar o conteúdo terrorista da web, garantindo que ataques como o de Christchurch não sejam usados ​​para poluir telas e mentes. Este é um grande marco na resposta antiterrorismo e anti-radicalização da Europa. ”

A comissária de Assuntos Internos, Ylva Johansson, disse: "Retirar conteúdo terrorista imediatamente é crucial para impedir que terroristas explorem a Internet para recrutar e encorajar ataques e glorificar seus crimes. É igualmente crucial proteger as vítimas e suas famílias de serem confrontadas com crimes por um segundo tempo online. O regulamento estabelece regras e responsabilidades claras para os Estados-Membros e para as plataformas online, protegendo a liberdade de expressão quando justificado. "

Este factsheet fornece mais informações sobre as novas regras. As regras são uma parte essencial da Comissão Agenda de combate ao terrorismo.

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