Conferência de alto nível sobre lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo - fechando a porta ao dinheiro sujo

Em 30 de setembro, a Comissão Europeia acolheu uma conferência de alto nível sobre a luta da UE contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Esta conferência marcou a conclusão da consulta pública lançada paralelamente à adoção do Plano de ação contra a lavagem de dinheiro em 7 2020 Maio.

Houve uma série de painéis de debates dedicados e discursos de oradores de alto nível que estão na linha de frente da luta contra o dinheiro sujo, incluindo o procurador-chefe Nicola Gratteri de Catanzaro e o procurador-geral do Tribunal de Cassação da França, François Molins.

Uma economia que funciona para as pessoas O vice-presidente executivo da Valdis, Dombrovskis, disse: “Dinheiro sujo não deveria ter onde se esconder. A UE tem intensificado suas regras de combate à lavagem de dinheiro. Eles estão agora entre os mais difíceis do mundo - mas ainda não são aplicados igualmente em todas as áreas. É claro que temos de fazer muito mais para colmatar as lacunas remanescentes, remover os elos fracos e coordenar melhor entre os países da UE. Eficácia, eficiência, fiscalização: esses são os princípios que regem nossa estratégia de combate à lavagem de dinheiro. Devem aplicar-se em toda a UE e em todo o mundo. É assim que podemos vencê-lo. ”

Três painéis temáticos cobrirão as áreas para a futura reforma das regras da UE, enquanto uma mesa redonda de encerramento reunirá representantes da Comissão Europeia, da Presidência Alemã e do Parlamento Europeu para destacar a posição unida da UE e o compromisso de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Cada painel incluirá uma oportunidade para perguntas via Twitter com a hashtag #StopDirtyMoneyEU. Para obter mais informações, detalhes sobre o programa e um link para o feed ao vivo, consulte SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.

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