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#Europol - Lavagem de mais de € 10 milhões de transferências de jogadores de futebol fantasma

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anos 4 atrás

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Em 18 de fevereiro, várias ações foram realizadas em toda a Espanha em propriedades ligadas aos suspeitos. A investigação descobriu que os proeminentes agentes do futebol estavam organizando transferências fictícias de jogadores de futebol através de um clube de futebol cipriota para lavar uma grande quantidade de dinheiro e evitar impostos. As transferências de jogadores foram feitas apenas em papel e com o único objetivo de evitar impostos dos negócios lucrativos e servir como uma razão para as grandes transferências de dinheiro. Esse lucro indevido foi então transformado em ativos que os agentes possuíam sob um nome corporativo para ocultar sua identidade.

Depois que as transferências fantasmas foram feitas, os suspeitos estavam usando uma rede muito sofisticada de empresas para adquirir ativos, enquanto escondiam sua propriedade. Pelo menos 10 milhões de euros foram devolvidos à Espanha através da compra de ativos de luxo, incluindo imóveis e iates. Uma empresa maltesa de consultores fiscais de porteiros estava ajudando os agentes e sua rede criminosa a montar os véus corporativos para ocultar o fluxo de dinheiro e os verdadeiros donos dos ativos.

A investigação descobriu que os agentes de futebol faziam parte de uma rede criminosa que administra clubes de futebol em vários países, entre os quais Bélgica, Chipre e Sérvia.

Essas transferências de jogadores fantasmas foram reveladas pela mídia social e pela investigação de 2016 sobre vazamentos de futebol.

A Europol facilitou o intercâmbio de informações e coordenou as atividades operacionais entre as autoridades nacionais envolvidas. Os especialistas da Europol também forneceram apoio analítico e especializado durante toda a investigação e no local durante o dia de ação.

Em 2010, a União Europeia criou um Ciclo de Políticas de Quatro Anos assegurar uma maior continuidade na luta contra a grave criminalidade internacional e organizada. Em março de 2017, o Conselho da UE decidiu dar continuidade ao Ciclo Político da UE para a criminalidade internacional grave e organizada para o período 2018-2021.

Este ciclo político plurianual visa combater de forma coerente e metodológica as ameaças mais importantes colocadas pelo crime internacional organizado e grave na UE. Isto é conseguido melhorando e fortalecendo a cooperação entre os serviços relevantes dos Estados-Membros, instituições e agências da UE, bem como países e organizações não pertencentes à UE, incluindo o setor privado, quando relevante. Lavagem de dinheiro é uma das prioridades do Ciclo de Políticas.

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