O futuro da justiça transnacional em disputas empresariais

Nosso mundo está se tornando mais conectado do que nunca. Apesar da interrupção do COVID-19, empresas e indivíduos continuam a olhar além de suas próprias fronteiras para investir e aumentar os lucros, escreve Francis Nyarai Ndende,  advogado especializado em anticorrupção.

No terceiro trimestre de 2021, os fluxos globais de investimento direto estrangeiro (IDE) continuaram sua trajetória ascendente e aumentou 3% em comparação com o segundo trimestre de 2. O quadro mais amplo sugere um crescimento ainda maior; os fluxos globais de IDE continuam a exceder os níveis pré-pandemia e foram registrados em 43% maior durante os primeiros nove meses de 2021 do que no período equivalente em 2019.

Os Investidores Globais são claramente motivados pelo tipo de retorno saudável encontrado nos mercados internacionais. Mas o fato é que investir em jurisdições internacionais envolve risco financeiro e a possibilidade de dificuldade legal. Portanto, assumindo que os fluxos de IDE continuarão a crescer, é provável que vejamos mais instâncias de justiça transnacional (em geral, a busca de justiça que se estenda além das fronteiras nacionais) na solução de disputas.

Um exemplo desse fenômeno é a disputa em andamento entre a República Federal da Nigéria (FRN) e a Process and Industrial Developments Limited (P&ID), um caso que está sendo julgado em tribunais de todo o mundo. Foi apelidado de “um dos maiores processos judiciais do mundo".

Em 2010, os empresários Michael Quinn e Brendan Cahill firmaram um acordo com a Nigéria para construir uma planta de processamento de gás. A produção desta usina, foi proposta, alimentaria a rede elétrica nacional da Nigéria gratuitamente com os negócios de Quinn e Cahill, P&ID, lucrando com a venda dos subprodutos, nomeadamente propano etano e butano.

No entanto, as coisas não eram como pareciam. Dois anos após a assinatura do contrato inicial, o acordo entrou em colapso, com a P&ID alegando que o governo nigeriano não cumpriu seus deveres com a construção da usina ainda não iniciada. A disputa foi encaminhada para uma arbitragem confidencial em Londres e, em 2017, Nigéria foi condenada a pagar à P&ID cerca de US$ 6.6 bilhões, com juros de cerca de US$ 1 milhão acumulados a cada dia em que o estado não pagou sua dívida.

Cinco anos depois e a dívida cresceu para aproximadamente US$ 10 bilhões. Um prêmio desse tamanho, se forçado a ser pago, seria catastrófico para a Nigéria – mais do que nunca após o impacto fiscal devastador da pandemia do COVID-19.

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Em um julgamento sem precedentes em setembro de 2020, o Supremo Tribunal de Londres decidiu que a Nigéria tinha direito a uma prorrogação do prazo para contestar a sentença arbitral de US$ 10 bilhões. A Corte considerou que a Nigéria havia estabelecido um forte caso prima facie de que o contrato havia sido obtido por fraude.

No entanto, a Nigéria continua sujeita aos tribunais internacionais em sua busca por justiça.

A empresa que cometeu a suposta fraude, P&ID, está registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. A decisão de arbitragem original e a subsequente concessão do recurso foram, conforme observado anteriormente, decididas em Londres. Processos foram abertos contra partes associadas que possuem documentos importantes que podem auxiliar na comprovação de irregularidades da P&ID nos Estados Unidos, Ilhas Cayman e Chipre. E isso antes de considerar que os orquestradores originais da fraude, Michael Quinn e Brendan Cahill, eram irlandeses.

Apesar dessas complexidades transnacionais, o ímpeto está começando a crescer em favor da Nigéria.

Um julgamento nas Ilhas Virgens Britânicas em julho de 2021 que negou o pedido de descoberta da Nigéria foi anulado em recurso.

Da mesma forma, um pedido de descoberta em relação a uma subsidiária da VR Capital (um fundo abutre com sede em Manhattan que possui uma participação de 25% na P&ID) foi concedido após o Tribunal de Apelações dos EUA para o Segundo Circuito decidiu que um tribunal inferior errou quando negou o pedido anterior de descoberta da Nigéria.

São passos positivos que permitirão o acesso a informações que ajudarão na batalha para desvendar a verdadeira natureza da disputa. Mesmo assim, questões sobre como o caso foi tratado inicialmente estão sendo levantadas com razão.

A arbitragem original lançada pela P&ID ocorreu a portas fechadas em Londres. Embora seja razoável que a arbitragem tenha ocorrido fora da Nigéria, uma decisão que poderia devastar a economia de um país em desenvolvimento com mais de 200 milhões de cidadãos deveria ocorrer em privado, sem escrutínio ou acesso público? A decisão de manter a arbitragem em sigilo, seja deliberadamente sigilosa ou não, resultou em uma cadeia de eventos opaca e confusa – e com que finalidade? Quem foi definido para se beneficiar de uma decisão tão obscura? Isso só levou a uma complexa teia de processos legais e julgamentos inconsistentes que agora abrangem o globo.

Portanto, vale a pena considerar se o sistema atual em vigor para decidir sobre disputas como a que existe entre a Nigéria e a P&ID é adequado para o propósito. A arbitragem é uma ferramenta útil na busca da justiça, mas deve ser conduzida de forma justa e aberta ao escrutínio, especialmente quando os meios de subsistência de algumas das pessoas mais pobres do mundo estão em risco.

Talvez tenha chegado a hora de estabelecer um novo sistema de justiça internacional, que priorize audiências mais transparentes. Certamente os casos que podem afetar os africanos por gerações não devem ser ouvidos em segredo?

É hora de fechar a cortina em procedimentos desse tipo. Se a arbitragem original tivesse sido realizada em público, seu possível P&ID teria sido reconhecido pelo que é – o instigador de uma das maiores fraudes da história – e o povo nigeriano não estaria preso a um pagamento que poderia levar à falência gerações.

Francis Nyarai Ndende, membro da Força-Tarefa de Atores Não Estatais da União Africana, é um advogado especializado em anticorrupção, boa governança, justiça transnacional e direitos humanos.

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