A UE está sendo dura na lista negra dos Emirados Árabes Unidos

No final do ano passado, a Comissão da UE decidiu colocar os Emirados Árabes Unidos em sua lista negra, alegando que os Emirados estão facilitando a lavagem de dinheiro - escreve Anthony Harris, ex-embaixador britânico nos Emirados Árabes Unidos.

Isso segue o FATF, a Força-Tarefa de Ação Financeira, o grupo criado pelo G7, colocando os Emirados Árabes Unidos em sua lista de observação "cinza" no início do ano passado. Os Emirados foram avisados ​​de que precisavam fazer melhorias fundamentais em seu monitoramento de fluxos financeiros ilegais e endurecer suas regras de conformidade em áreas vulneráveis ​​a abusos, como o comércio de ouro, pedras preciosas e imóveis.

Acredito que destacar os Emirados Árabes Unidos dessa maneira não é apenas injusto, mas também hipócrita. Como os membros do G7 e da UE devem saber, os Emirados Árabes Unidos fizeram enormes progressos nos últimos anos. Ao longo de algumas décadas, tornou-se um dos maiores centros comerciais do Oriente Médio e é uma potência emergente em uma região turbulenta. As autoridades dos Emirados têm feito esforços consideráveis ​​para cooperar com organismos internacionais e demonstrar que são capazes de aplicar padrões rigorosos nos setores comercial e financeiro.

De fato, no início do ano passado, em resposta às demandas do GAFI, os Emirados Árabes Unidos estabeleceram um Escritório Executivo para Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Financiamento Contra o Terrorismo (CTF) no centro do governo. Ahmed Ali Al Sayegh, um conselheiro próximo do presidente, declarou que os Emirados Árabes Unidos tinham um plano de ação para atender aos requisitos do GAFI e trabalhariam para serem retirados de sua lista cinza o mais rápido possível.

Além disso, os Emirados Árabes Unidos tomaram várias medidas administrativas para atender às demandas da comunidade internacional. Os Emirados fortaleceram sua legislação para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Eles criaram uma Força-Tarefa AML, liderada pelo ministro das Relações Exteriores, com o objetivo de melhorar a coordenação entre os sete Emirados e colocá-los todos no mesmo padrão. Entre outras coisas, esta Força-Tarefa criou um registro de beneficiários efetivos de empresas dos Emirados Árabes Unidos e o disponibilizou para organizações internacionais, incluindo o GAFI. De fato, o GAFI informou há alguns dias que os Emirados Árabes Unidos demonstraram progresso significativo na implementação de seu plano de ação do GAFI no ano passado.

Os Emirados também endureceram os regulamentos que regem o comércio de ouro e pedras preciosas e trouxeram a negociação de imóveis para o sistema federal AML. Outro sinal de progresso é a introdução do IVA em 2018 e o novo imposto sobre as sociedades, que se encontra em fase de implementação. O governo dos Emirados Árabes Unidos está fazendo um grande esforço para modernizar a economia e alinhá-la com as práticas internacionais. O governo está ansioso para demonstrar na COP28, que será realizada em Dubai em novembro e dezembro, que eles são os principais participantes do esforço mundial para reduzir as emissões de carbono.

Os Emirados Árabes Unidos já demonstraram a capacidade de policiar o setor financeiro. O Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC), onde estou baseado, é severamente regulamentado. A Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA) impõe regras iguais às de qualquer outro centro financeiro internacional. A tarefa que os Emirados enfrentam, como eles admitem plenamente, é garantir que todos os Emirados individuais atinjam o mesmo padrão, mas eles demonstraram em outros setores, como viagens, comércio, hotelaria e telecomunicações, que são capazes de cumprir com os regulamentos internacionais e competir com o resto do mundo.

Anúncios

Assim, estou firmemente convencido de que a UE deve trabalhar em estreita colaboração com os Emirados Árabes Unidos para ajudar a removê-lo de sua lista negra, o que também ajudaria os Emirados a sair da lista de observação do GAFI. A UE deve usar sua enorme influência para encorajar, em vez de penalizar, os Emirados Árabes Unidos como bode expiatório.

Existem fatores complicadores para a UE. Os Emirados são atualmente o lar de centenas de milhares de russos que estão fugindo de sua terra natal para evitar o recrutamento e as repercussões da guerra. Isso está causando muitos problemas, e não apenas em termos de fluxos financeiros, com os quais os Emirados estão lutando para lidar.

A maioria das pessoas concordaria que os russos que são levados a fugir de seu país precisam ir a algum lugar, e eles são claramente mais bem-vindos nos Emirados do que na UE e no Ocidente. Esta é outra razão pela qual a UE deve trabalhar com os Emirados Árabes Unidos, o que traria benefícios não apenas nos Emirados, mas também em toda a região do Golfo. Há muito que a política da UE consiste em alargar as relações com o GCC.

Os Emirados Árabes Unidos não hesitam em admitir que têm muito trabalho a fazer na implementação de regras mais rígidas em todos os setores e em todos os Emirados, mas têm mostrado muito mais abertura e transparência do que a maioria dos outros estados atualmente no preto e listas cinzas. Os Emirados têm uma influência crescente no mundo árabe: uma política de cooperação com os Emirados seria mais inteligente do que estigmatizá-los nestes tempos conturbados.

Anthony Harris, ex-embaixador britânico nos Emirados Árabes Unidos

Compartilhe este artigo: