#Magnitsky: US Tribunal de Apelações para ouvir movimento de emergência na desqualificação do advogado John Moscou

O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos concordou com uma audiência de emergência a ser realizada em 22 de Janeiro de 2016, em um pedido da Hermitage Capital Management que visa suspender o caso EUA vs Prevezon. A audiência determinará se advogados com um sério conflito de interesses devem permanecer no caso.

O pedido da Hermitage surge do escritório de advocacia americano Baker Hostetler e seu parceiro, John Moscow, que trocam de lado no caso russo de lavagem de dinheiro de representar a vítima - Hermitage, para representar o beneficiário do crime - Prevezon Holdings.

Hermitage disse em apoio ao seu movimento: "Uma apelação de permanência pendente é de interesse público. A obrigação de um advogado de preservar confidências de clientes “abordam preocupações vitais da profissão de advogado e do interesse do público na administração escrupulosa da justiça ".

A moção de Hermitage é apoiada pelo Departamento de Justiça dos EUA, que disse ao Tribunal de Apelações que a conduta da Baker Hostetler representa um caso de conflito de interesses “inédito”, “extremamente raro” e “flagrante”, uma vez que o escritório de advocacia não apenas mudou de lado, mas foi mais longe acusando Hermitage, seu ex-cliente, do crime de que Hermitage foi vítima.

"A situação flagrante vista aqui, em que um advogado da vítima tenta mudar de lado para representar um beneficiário do crime, é extremamente rara, e nunca se ouviu falar que tal advogado iria além e acusaria seu ex-cliente, a vítima, de cometer o crime. Consequentemente, os tribunais raramente foram chamados para decidir sobre um conflito tão extremo, muitas vezes porque simplesmente não é feito," disse o Departamento de Justiça dos EUA ao afirmar a moção de Hermitage.

Em 18 de dezembro de 2015, o juiz Thomas Griesa, no Distrito Sul de Nova York, concedeu a moção de Hermitage para desqualificar Baker Hostetler e John Moscow, achando que seria impróprio para Baker Hostetler continuar representando os réus Prevezon Holdings por causa da representação prévia de Baker Hostetler. Eremitério. No entanto, em 8 de janeiro de 2016, o juiz Griesa reverteu sua decisão, determinando que o direito de Prevezon à escolha de advogados era mais importante do que o direito de Hermitage de não ser traído por ex-advogado.

A Prevezon Holdings pertence ao filho de um alto funcionário do governo russo e, de acordo com o processo do Departamento de Justiça dos EUA, está envolvida em lavagem de dinheiro da fraude de US $ 230 milhões descoberta pelo advogado de Hermitage, Sergei Magnitsky. O Departamento de Justiça dos EUA, após rastrear as receitas roubadas na Rússia para os imóveis da Prevezon em Manhattan, entrou com uma ação civil em busca de multas por lavagem de dinheiro e perda de US $ 14 milhões em ativos da Prevezon nos EUA. Após o congelamento dos ativos, a Prevezon procurou os serviços de John Moscow e Baker Hostetler. Apesar do óbvio conflito de interesses, John Moscow e Baker Hostetler concordaram em representar supostos beneficiários do crime de US $ 230 milhões - ignorando o fato de terem sido contratados anteriormente pela Hermitage para identificar e levar à justiça os autores e os beneficiários desse crime.

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Em 13 de janeiro de 2016, a Hermitage apresentou uma moção de emergência para suspender o processo no processo de confisco de ativos contra a Prevezon até que a questão da desqualificação de John Moscow e Baker Hostetler seja resolvida.

Ao apoiar a moção do Hermitage, o Departamento de Justiça dos EUA declarou:

“Depois de receber quase US $ 200,000 do dinheiro da Hermitage para tentar impedir que a Hermitage seja acusada de cometer uma fraude, [o parceiro da Baker Hostetler] Moscou agora está recebendo o dinheiro de um suposto beneficiário da mesma fraude para acusá-la de cometer a fraude. "

"Permitir que o julgamento ocorresse desta forma e expor Hermitage a tal dano irreparável nas mãos de seu antigo advogado seria um erro judiciário, estabelecendo um precedente que prejudicaria gravemente os interesses das vítimas de crime e poderia esfriar a cooperação de vítimas com a aplicação da lei, " disse o Departamento de Justiça dos EUA em seu arquivo.

O caso de fraude e lavagem de dinheiro de US $ 230 foi descoberto pelo advogado russo de Hermitage, Sergei Magnitsky, que foi torturado e morto sob custódia da polícia russa depois que ele testemunhou os funcionários do governo russo no esquema. Para perpetrar a fraude de US $ 230 milhões, a organização criminosa russa roubou três empresas russas pertencentes ao Hermitage Fund e, em seguida, solicitou um reembolso ilegal de US $ 230 milhões de impostos anteriormente pagos por essas empresas.

Quando os advogados russos do Hermitage denunciaram os funcionários envolvidos, os próprios advogados ficaram sujeitos a retaliação pelas autoridades russas. Em 2008, a Hermitage contratou John Moscow, parceiro da Baker Hostetler, para proteger a Hermitage e seus advogados e executivos da retaliação. O Sr. Moscow havia sido especialista no combate ao crime organizado e à corrupção na Rússia no escritório do procurador do distrito de Nova York. Ele ajudou a Hermitage na identificação dos beneficiários da fraude de US $ 230 milhões e na ligação com a polícia dos EUA para levar esses beneficiários à justiça. Vários anos depois, o Departamento de Justiça dos EUA rastreou parte dos recursos de US $ 230 milhões para propriedades de Manhattan pertencentes à Prevezon e entrou com uma ação na qual John Moscow e Baker Hostetler compareceram à Prevezon.

A audiência será realizada em Nova York, no Thurgood Marshall US Courthouse, 17º andar, sala 1703 no final desta semana, em 22 de Janeiro de 2016.

Para mais informações, clique aqui.

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