Colocando um ponto final nos facilitadores profissionais

Em 2016, The Panama Papers revelou a relação turva entre bancos globais, contadores, incorporadores de empresas e escritórios de advocacia - os 'capacitadores profissionais', que com seu conhecimento especializado e fachada de legitimidade, estavam ajudando políticos corruptos, fraudadores e traficantes de drogas a esconder suas identidades e atividades por meio de empresas de fachada, estruturas jurídicas complexas e transações financeiras.

Na verdade, foi revelado que o escritório de advocacia do Panamá Mossack Fonseca havia colaborado com mais de 14,000 desses intermediários, incluindo alguns dos maiores nomes em finanças e serviços profissionais, para estabelecer canais offshore que eram, em muitos casos, usados ​​para administrar fundos ilícitos. Mossack Fonesca afirma que cumpre os protocolos internacionais.

Cinco anos depois, o projeto de mídia vencedor do Prêmio Pulitzer se tornou uma referência global no debate sobre transparência e crime financeiro.

Certamente houve progresso. Os países recuperaram bilhões em impostos não pagos, chefes de governo implicados em corrupção renunciaram ou enfrentaram processos judiciais e os parlamentos promulgaram novas leis.

Mas, embora a luta contra a evasão fiscal e a lavagem de dinheiro tenha se intensificado, habilitadores astutos, que entendem a legislação repleta de lacunas e estão conectados a paraísos fiscais com fins lucrativos, continuam a facilitar o crime financeiro.

Parece que não podemos lidar com advogados, tabeliães, contadores, bancos e agentes de constituição de empresas que detêm a chave para o êxito da prática de evasão fiscal, lavagem de dinheiro e fraude. Crimes que aceleram a igualdade econômica, drenam fundos públicos, minam a democracia e desestabilizam as nações.

Um bom exemplo é o agora infame escândalo de corrupção do 1MDB que, de acordo com promotores dos EUA e da Malásia, viu bilhões de dólares, aparentemente arrecadados para projetos de desenvolvimento público na Malásia, terras em bolsos privados, incluindo os do ex-primeiro-ministro Najib Raza e fugitivo financeiro Jho Low, que negam todas as irregularidades.

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Desde o desdobramento do esquema global em 2015, vários facilitadores foram implicados.

Goldman Sachs admitiu seu papel no caso de suborno estrangeiro, pagando $ 3.9bn para resolver todas as despesas pendentes e reclamações contra o banco. Da mesma forma, a Deloitte foi forçada a pagar uma Penalidade de $ 80 milhões para a Malásia, como parte de um acordo para resolver todas as reclamações relacionadas à sua auditoria de contas do 1MDB. Em maio, documentos judiciais revelaram que o 1MDB também reclamava bilhões de dólares de unidades do Deutsche Bank, JP Morgan e Coutts por negligência e assistência desonesta.

Além disso, contas de clientes em dois grandes escritórios de advocacia americanos, DLA Piper e Shearman & Sterling, foram usados ​​para ajudar Aziz e Low a comprar imóveis de alto padrão em Londres e Nova York com recursos do 1MDB. Não há nenhuma sugestão de que uma das empresas violou as regras de combate à lavagem de dinheiro. No entanto, o código de prática voluntário da American Bar Association recomenda que "sempre que os advogados 'tocarem no dinheiro', eles devem se certificar da boa-fé das fontes e da propriedade dos fundos de alguma maneira." seguiu este código de prática.

A escala do problema não pára por aí. Na verdade, em janeiro de 2020, o Luanda Leaks revelou duas décadas de negócios internos e brindes do governo em Angola que foram auxiliados por advogados e contadores ocidentais. Supostamente, esses negócios permitiram que Isabel dos Santos, filha do ex-governante do país, acumulasse uma fortuna estimada de US $ 2.2 bilhões e, às custas do estado angolano, tornar-se a mulher mais rica da África. A exposição também revelou como Dos Santos gastou US $ 115 milhões em empresas de consultoria de renome incluindo BCG, Mckinsey e PWC, apesar das bandeiras vermelhas indicando corrupção. Dos Santos nega todas as irregularidades.

Os irmãos russos Ananyev também provaram como é fácil manipular os sistemas financeiros internacionais com os assessores certos. Por meio de um esquema complexo envolvendo várias empresas de fachada em vários países e transações que fluíram por meio de bancos dos EUA, incluindo JPMorgan Chase, BNY Mellon e Citibank, os irmãos foram acusados ​​de fraude $ 1.6 bilhão de seu próprio banco, Promsvyazbank, que incluiu as economias de centenas de cidadãos russos comuns.

Os irmãos fugiram em 2017, deixando os contribuintes para pagar quase Nota de US $ 4 bilhões para reembolsar os credores e manter as operações no Promsvyazbank quando este foi adquirido pelo Banco Central da Rússia. Dimitry e Alexei, que enfrentam acusações criminais se voltarem para casa, negam todas as acusações e continuam a operar sem repercussão na Áustria, Reino Unido e Chipre.

Um elemento chave para proteger os irmãos é o dinheiro para esquemas de cidadania que lhes permitiu garantir residência em Chipre e no Reino Unido. Políticos britânicos de alto escalão, como Rishi Sunak e Priti Patel, e o ministro das Finanças de Chipre, Constantinos Petrides, foram questionados sobre a procedência do dinheiro usado para obter a residência, mas nenhuma ação foi tomada até agora.

Em vez disso, a ação legal contra os irmãos até agora se concentrou em tentar recuperar os fundos roubados de suas vítimas, que levantaram casos em Londres, Holanda e Nova York.

Infelizmente, graças a incorporadores de empresas de fachada como Confiança Tridente, que têm um histórico de associação com indivíduos questionáveis, incluindo fugitivos indianos Nirav Modi, Fraudador do Azerbaijão Jahangir Hajiyev e comerciante de armas condenado Luta de Victor,, as estruturas corporativas opacas e complexas dos Ananyev levantaram questões de jurisdição que tornaram incrivelmente desafiador para as vítimas garantir a justiça.

Todos esses casos demonstram que muito mais precisa ser feito para regulamentar os facilitadores profissionais, que muitas vezes assumem o papel de profissionais cegos intencionalmente, apoiando ou ignorando atividades criminosas e facilitando o fluxo global de dinheiro sujo.

É verdade que, em muitos países, esses facilitadores são obrigados por lei e por órgãos de supervisão do setor a verificar seus clientes, bem como relatar transações suspeitas às autoridades. No entanto, parece que em muitos casos vale a pena absorver a punição por negligência. 

No entanto, existe a sensação de que as coisas estão começando a mudar. Dois relatórios marcantes lançados este ano mostram como a questão de facilitar o abuso financeiro está sendo levada a sério. O primeiro é do Painel de Alto Nível das Nações Unidas sobre Responsabilidade Financeira Internacional, Transparência e Integridade para Alcançar a Agenda 2030, denominado painel FACTI. A segunda é uma publicação da OCDE: Acabar com o jogo da fraude: reprimir os profissionais que permitem crimes fiscais e de colarinho branco.

O que ficou claro em ambos os relatórios é a necessidade urgente de a sociedade política e civil exercer pressão sobre as associações profissionais de banqueiros, advogados, contadores e outros intermediários financeiros que lucram com crimes financeiros, procurando responsabilizar os facilitadores e chegar a acordo sobre as normas para essas indústrias.

Além disso, os relatórios afirmam que estratégias e diretrizes nacionais e internacionais precisam ser postas em prática para lidar com aqueles que continuam a ajudar o espírito rico e poderoso a tirar o dinheiro de bilhões de pessoas ao redor do mundo presas na pobreza por abusos tributários sistêmicos e corrupção e lavagem de dinheiro.

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