Lavagem de dinheiro: os deputados votar para acabar com o anonimato dos proprietários de empresas e fundos

Os proprietários finais das empresas e fundos fiduciários teriam de ser listados em registros públicos nos países da UE, de acordo com um projeto atualizado de regras contra a lavagem de dinheiro aprovado pelos Comitês de Assuntos Econômicos e de Justiça e Assuntos Internos em 20 de fevereiro. Os cassinos estão incluídos no escopo do projeto de regras, mas as decisões de excluir outros serviços de jogo de baixo risco são deixadas para os Estados-Membros.

“O resultado desta votação é um grande passo em frente na luta contra a evasão fiscal e um claro apelo a mais transparência. Com esta votação o Parlamento mostrou, da esquerda para a direita, que é a favor dos registos públicos de beneficiários efetivos, e assim envia um forte sinal ao Conselho para negociações futuras sobre o arquivo. Ao aprovar o estabelecimento de registros de propriedade efetiva, os comitês mostraram que levam a sério sua exigência de finalmente romper com a tradição de propriedade oculta de empresas ", disse o Comitê de Liberdades Civis Relatora Judith Sargentini (Verdes / EFA, NL).

"Durante anos, os criminosos na Europa usaram o anonimato de empresas e contas offshore para esconder suas transações financeiras. A criação de um registro de propriedade beneficiária em toda a UE ajudará a levantar o véu de sigilo das contas offshore e ajudará muito na luta contra a lavagem de dinheiro e flagrante evasão fiscal ", disse o relator do Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários Krišjānis Kariņš (PPE, LV). "Hoje é um bom dia para os cidadãos que cumprem a lei, mas um péssimo dia para os criminosos", acrescentou.

Registros públicos de proprietários beneficiários: Trusts incluídos

Nos termos da diretiva de combate ao branqueamento de capitais (AMLD), alterada pelos deputados europeus, os registos centrais públicos - que não estavam previstos na proposta inicial da Comissão - listariam informações sobre os proprietários beneficiários finais de todos os tipos de disposições jurídicas, incluindo empresas, fundações e confia. "Se tivéssemos decidido deixar trusts, por exemplo, fora do escopo desta nova legislação, isso imediatamente os teria tornado um veículo perfeito para criminosos que desejam evitar a tributação ou lavar seu dinheiro ilegal no sistema financeiro", disse Sargentini. .

Os Estados-Membros teriam de disponibilizar os registos "ao público, após identificação prévia da pessoa que pretende aceder às informações através do registo online básico", afirmam os eurodeputados. No entanto, eles inseriram várias disposições na AMLD alterada para proteger a privacidade dos dados e para garantir que apenas as informações mínimas necessárias sejam colocadas no registro. Por exemplo, os registros mostrariam quem está por trás de um determinado trust, mas não revelariam detalhes sobre o que ele contém ou para que serve.

Quem e o que

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O projeto de regras se aplicaria a bancos e instituições financeiras, e também a auditores, advogados, contadores, notários, consultores fiscais, gestores de ativos, trustes e agentes imobiliários.

Se realizadas intencionalmente, atividades como a conversão de bens ou o disfarce de sua verdadeira natureza, origem e propriedade, seja em um estado membro ou em um terceiro país, serão tratadas como lavagem de dinheiro. O mesmo se aplica à participação ou facilitação dessas atividades.

Os serviços de jogos de azar também estão incluídos no escopo da AMLD, mas - com exceção dos cassinos - os eurodeputados deixam aos Estados-Membros a decisão de excluir as atividades de jogos de azar que não representem uma ameaça de lavagem de dinheiro.

Listar de acordo com o risco

Onde houver um pequeno risco de irregularidades, devido à natureza limitada de uma atividade financeira e seu limite baixo, os Estados-Membros podem excluir algumas atividades e pessoas do âmbito do projeto de lei. No entanto, eles também podem estender seu escopo para cobrir casos em que haja um alto risco de lavagem de dinheiro. Quando os Estados membros identificam riscos elevados, eles devem examinar os antecedentes e o propósito de todas as transações complexas e incomuns.

O projeto de regras visa coibir a imprudência no estabelecimento de relações comerciais, identificando o cliente com base em informações e documentos obtidos de fonte confiável. As transacções ocasionais, efectuadas numa única operação ou em várias operações associadas, devem ser verificadas quando ascendam a 15,000 € ou mais. Para mercadorias pagas em dinheiro, o limite seria de € 7,500 ou mais. Os cassinos devem ficar atentos a transações de € 2,000 ou mais, acrescentaram os eurodeputados.

Pessoas politicamente expostas

Os comitês também esclareceram as disposições sobre “pessoas politicamente expostas”, ou seja, pessoas com risco de corrupção maior do que o normal devido aos cargos políticos que ocupam. A AMLD alterada inclui pessoas politicamente expostas "domésticas" (isto é, aquelas que são ou foram confiadas por um estado membro com uma função pública de destaque), bem como pessoas politicamente expostas "estrangeiras" e aquelas em organizações internacionais. Chefes de Estado, membros do governo, membros de parlamentos ou "órgãos legislativos semelhantes" e juízes do Supremo Tribunal estão entre os incluídos.

As principais disposições da AMLD para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo são complementadas pelo Regulamento de Transferência de Fundos, votado nos comitês na última quinta-feira, que visa melhorar a rastreabilidade de pagadores e beneficiários e seus ativos. A ONU estima que o dinheiro lavado globalmente em um ano equivale a 2 a 5% do PIB global.

Próximos passos

As alterações das comissões serão submetidas a votação pelo Parlamento como um todo em março. O novo Parlamento a ser eleito em maio começará a negociar a legislação com a Comissão Europeia e o Conselho de Ministros, que será presidido pela Itália, no segundo semestre deste ano.

Resultado da votação da comissão sobre a resolução legislativa: 45 votos a um e uma abstenção

Na presidência: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) e Sharon BOWLES (ALDE, Reino Unido)

Anti- # MoneyLaundering #funds

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