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Croácia

Polícia croata prende e desmantela grupo do crime organizado

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Publicado

anos 7 atrás

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Na semana passada, o Serviço Nacional de Polícia Croata para Supressão da Corrupção e Crime Organizado, em colaboração com o Ministério Público, administração tributária, alfândega e em cooperação com a Europol, conduziu uma investigação criminal internacional complexa de um grupo do crime organizado (OCG) por atuar em uma empresa criminosa, sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e fraude.

Os crimes foram cometidos durante negociações de veículos de luxo, nas quais a OCG estabeleceu várias empresas de traders desaparecidas em diferentes países da UE, dando a impressão de realizar negócios legítimos. Ao mesmo tempo, estavam forjando documentos e faturas para evitar impostos e impostos especiais de consumo e prestavam serviços de lavagem de dinheiro a outros criminosos e OCGs.

A polícia croata, juntamente com as autoridades policiais alemãs e tchecas, em cooperação com a Europol, prendeu líderes e membros deste OCG e conduziu inúmeras buscas em casas, escritórios, veículos e equipamentos digitais usados por criminosos durante grandes operações internacionais. No dia da ação em 10 de dezembro, a Europol enviou um escritório móvel a Zagreb para verificar as informações obtidas e estabelecer uma conexão rápida com outras autoridades policiais dos Estados-Membros da UE.

A Polícia Croata apresentou acusações contra um cidadão croata de 48 anos por estabelecer a empresa criminosa e contra outras 10 pessoas por serem membros deste OCG. A investigação está em andamento e a Polícia Croata espera que novas acusações sejam apresentadas.

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