OLAF recomenda recuperação de quase € 6 milhões após alegado abuso de poder no ministério búlgaro

O Ministério do Interior búlgaro violou os termos de seu acordo de subvenção ao usar dinheiro da UE para comprar SUVs de estoques antigos em vez de novos carros da polícia todo-o-terreno, de acordo com uma investigação encerrada recentemente pelo OLAF, o Gabinete Europeu de Luta Antifraude. O OLAF recomendou a recuperação de cerca de 6 milhões de euros em fundos europeus e que se possa considerar um processo penal contra funcionários do Ministério.

A investigação do OLAF começou em julho de 2018 na sequência de alegações de fraude e desvio de fundos da UE do acordo de subvenção do Fundo de Segurança Interna da UE gerido pelo Ministério do Interior da Bulgária. O acordo dizia respeito à entrega de 350 veículos todo-o-terreno para uso da polícia.

No decurso da sua investigação, o OLAF recolheu e analisou toda a documentação relevante do Ministério do Interior búlgaro e entrevistou todos os participantes-chave na preparação e implementação do concurso. Todas as partes interessadas no inquérito cooperaram plenamente com os investigadores do OLAF.

O OLAF descobriu que o Ministério do Interior violou as disposições da convenção de subvenção ao alterar unilateralmente as suas condições. Em particular, o Ministério optou por adquirir vários SUVs (veículos utilitários desportivos) em vez dos veículos todo-o-terreno que eram objecto da convenção de subvenção. O OLAF concluiu também que havia motivos para crer que um ato criminoso (abuso de poder ao abrigo do Código Penal da Bulgária) que afeta os interesses financeiros da UE poderia ter sido cometido por funcionários do Ministério.

A investigação foi encerrada pelo OLAF em dezembro de 2020 com recomendações à Comissão Europeia (que gere o fundo) para recuperar € 5,948,569. Outras recomendações foram feitas ao Ministério Público da Bulgária para considerar a abertura de uma investigação criminal por abuso de poder em benefício de um terceiro.

Cabe às autoridades competentes da UE e nacionais examinar e decidir sobre o seguimento das recomendações do OLAF. Todas as pessoas envolvidas são consideradas inocentes até que se prove sua culpa em um tribunal competente.

Ville Itälä, Diretor-Geral do OLAF, disse: “Os concursos manipulados, permitindo que os fraudadores em potencial encham seus próprios bolsos à custa dos cidadãos, é um padrão de fraude típico visto pelos investigadores do OLAF com muita frequência. É ainda mais preocupante quando um serviço público tão vital como a polícia poderia ter sido vítima deste tipo de actividade, e exorto o Ministério Público búlgaro a ter devidamente em consideração a nossa recomendação de acção judicial. Isso enviaria uma mensagem clara de que ninguém está acima da lei e que o OLAF e os seus parceiros em toda a Europa continuarão a trabalhar incansavelmente para proteger o dinheiro dos contribuintes europeus. ”

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